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股份有限公司内部会计控制制度第一章 总 则第一条 为促进公司内部会计控制建设，加强内部会计监督，维护公司正常的业务运作，根据中华人民共和国会计法 、 企业会计制度 、 内部会计控制规范基本规范 、 公司法等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度所称内部会计控制是指公司为了提高会计信息质量，保护资产的安全、完整，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行而制定
内部控制审计与内部控制自我评价审计指引第九条规定：“注册会计师应当对企业内部控制自我评价工作进行评估，判断是否利用企业内部审计人员、内部控制评价人员和其他相关人员的工作以及可利用的程度，相应减少可能本应由注册会计师执行的工作。 ”本章中，我们将上述“内部审计人员、内部控制评价人员和其他相关人员”统称为“内部控制评价人员” 。尽管企业内部控制审计与内部控制自我评价工作的主体不同，但其实施的相关
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北京京西风光旅游开发股份有限公司内部控制手册目录1.内部控制手册编写说明 .71.1编写目的
安徽华茂纺织股份有限公司内部控制规范评价管理办法（经 2013 年 3 月 28 日公司第五届董事会第十三次会议审议通过）第一章 总 则第一条 为了健 全 安徽 华茂纺织股份有限公司 （以下简 称 “公司 ”） 内 部控制体系，促进公司规范内部控制评价程序和评价报告， 揭示和防范经营风险， 满足外部监管要 求， 根据 企业内部控制基本规范 、 企业内部控制评价指引 等有关法律、 法规 的
天 津 广宇 发 展 股份 有 限 公司内 部 控 制 评 价 管理 办 法2013 年 2 月1第一章 总则第 一 条 为规范天津 广 宇发展股 份有 限公司 （ 以下简称 “公 司”） 的 管理 ，健全内部控制体系， 满足外部监管要求， 依据财政部等五部委颁发的 企业内部 控制基本规范 、 企业内部控制评价指引 、 天津广宇发展股份有限公司内 部控制管理办法，结合公司的实际情
桂 林 旅 游 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 评 价 管 理 办 法（2013 年 3 月 28 日经 公司 第 五届董 事会 2013 年第 二 次 会议审 议通 过）第 一章 总则第一条 为了规范桂林旅游股份有限公司 （以下简称 “公司” 或 “本 公司” ）的内部控 制评价 ，根据 企业内 部控制 基本规 范及其 配套指 引、 深圳证券交 易所上市公司内部控制指引等的相
西安旅游股份有限公司公司章程（修正案）（经 XXXX 年第 XX 次股东大会审议通过 ）第一章第二章 第三章总 则 .1经营宗旨和范围 .2股 份
西安旅 游 股份 有 限公司关联交 易 管理 制 度（经 2013 年 9 月 9 日第七届董事会 2013 年第一次临时会议审议通过）第 一章 总则第一条 为进一步加强公司关联交易的管理， 切实维护投资人的利益， 根据 中华人民共和国公司法 、 企业会计准则 、 深圳证券交易所股票上市规则 等相关法律法 规及公司章程的规定，制定本制度。第二条 本制度适用于公司及公司系统内的分
西 安 旅 游 股 份 有 限 公司内 部 控 制 评 价 管 理 办法（经公 司第 六届 董事 会 2013 年 第二 次临 时会 议审 议 通过）第一章 总 则第 一 条 为 了 促 进 西 安 旅 游 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “公 司 ”)全面评价 内部控 制 的设计与 运行情 况， 规范内部 控制评 价 程序和评 价报 告，揭 示和防 范风 险，根 据有关 法律 法规
西 安 旅 游 股 份 有 限 公 司独 立 董 事 工 作 制 度总 则为进一步 完西安 旅 游股份有 限公司 （ 以下简称 本公司） 的法人治理结构， 保护中 小 股东及利 益相关 者 的利益， 促进公 司 规范运作 ， 维护公司整 体利益 ， 提高公司 决策的 科 学性和民 主性， 根 据 中华 人民共和国公 司法 、 中华人民 共和国 证 券法 等 有关法 律 法规、 规
西安旅游股份有限公司监事会议事规则西 安 旅 游 股 份 有 限 公 司监 事 会 议 事 规 则（经 XXXX 年 XX 股 东大会审 议通过 ）第一章 总 则第一条 为 了 规范西安 旅游 （ 集团 ） 股份有 限公司 （以 下简称 “公司” ）监事会的 议事程 序 和行为， 确保监 事 会公平、 公正、 高 效运作和 有效履 行监督职能 ， 根据 中华人民 共和国 公 司法 、
西安旅游股份有限公司股东大会议事规则西 安 旅 游 股 份 有 限 公 司股 东 大 会 议 事 规则（经 XXXX 年 XX 股 东大会审 议通过 ）第一章 总 则第一条 为 促进西 安旅游股 份有限 公 司 （以下 简称 “公司 ”） 的 规范运作， 提高股 东 大会议事 效率， 保 障股东合 法权益 ， 保证大会 程序及决议内容 的合法 有 效性， 根据 中华 人民共和 国公司 法
西安旅游股份有限公司董事会议事规则西 安 旅 游 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（经 XXXX 年第 XX 次股东大 会审议 通 过）第一章 总 则第 一条 为规 范西安旅 游股份 有 限公司（ 以下简 称 “公司” ） 董事 会议事方式 与程序 ， 提高董事 会议事 效 率，保证 董事会 决 策的科学 性，切 实行使董事 会的职 权 ，根据 中华人 民 共和国公 司法
1广 东 韶 能 集 团 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 评 价 管 理 办 法(经 2014 年 4 月 28 日 召 开的 公 司七 届董 事 会第二 十 八次 会 议通过 实 施 )第一章 总则第一条 根 据 国 家 有关法 律 法 规 和 监 管 规 则 的要 求 ，结 合公司 实际 ，制定 本 办 法。第二条 内 部 控 制 评 价的 组 织 和 分 工（一） 董 事会
西 安 旅 游 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 使 用 管 理 制 度（经公 司第 七届 董事 会 2013 年 第一 次临 时会 议审 议 通过）第一章 总 则第一条 为了规范 公司募 集 资金的管 理和使 用， 保证募集 资金的安全， 提 高募集 资金 的使用效 率， 保 护公 司全体股 东的利 益， 依据 中华人民共 和国公 司 法 、 中华 人民共 和国证券 法 、 上