合肥美菱股份有限公司董事会议事规则（经公司2013年2月22日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过）第一章总则第一条为确保董事会珠海格力电器股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为促进珠海格力电器股份有限公司（以下简称公司）规范化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义[ Tag ]
广 州 市浪奇实 业 股份有限 公 司董 事 会议事规则2013 年修订广州市浪奇实业股份有限公司董事会议事规则目 录第一章 总 则
新 希 望 六 和 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则第一章 总则第 一条 为 规范 新希 望 六和 股份 有限公 司（以 下简 称“公 司 ”）董事会内 部机构、 工 作程序和 决策行 为 等， 保障董 事会决 策 的合法化 、科 学化、 制度化 ，依 据中 华人民 共和 国公司 法 (以 下简 称公 司法 )、 中华 人民共 和国证券 法 (以下 简称
方大锦化化工科技股份有限公司 董事会议 事规则方 大 锦 化 化 工 科 技 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则 （ 草 案 ）（201 3 年 9 月 26 日 公司 第五届 董事 会第 二十 八次 会议审 议通 过 ，尚需提 交 2013 年第 一次 临 时股东 大会 审议 批准 。 ）第 一章 总则第 一 条 为确保方 大锦 化化工科 技股份 有限 公 司（下称 “公司 ”
山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（201 3 年 11 月 15 日经 2013 年 第二 次临 时股 东大 会 批准）二 一 三年十一月第 一章 总则第 一条 为 了 进 一 步 规 范 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公司” ）董事会的议事方 式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行 其职责
广 西柳 工 机械 股 份有 限 公司董 事会 议 事规则（本议 事 规则 经 公司 2014 年 5 月 20 日 召开 的 2013 年 度股 东 大会 审 议 通 过 生效 。）第 一章 一般 规 定第 一条 为 规 范董 事 会会 议 的召 开 和表 决 程 序 ， 确保 董 事会 落 实股 东 大会决 议 ， 提高工作 效 率 ， 保 证科 学 决 策 ， 根 据 中华 人 民共
珠 海 格力电器股份 有 限公司董事 会 议事规则第一章 总则第一条 为促进珠海格力电器股份有限公司 （以下简称公司 ） 规范化运作，健全董事会运行体系， 保障董事会依法独立行使权利及履行义务， 根据 中华人 民共和国公司法 （以下简称 公司法 ） 及其他有关法律、 法规和公司 章程 ，特制定本规则 。第 二 条 董 事 会 是 股 东 大 会 的 执 行 机 构 ， 在 股 东
福 建 省 永 安 林 业 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则（ 修 订 预 案 ， 待 股 东 大 会 审 批 ）（ 经 2014 年 5 月 16 日公司第七届董事 会第四次会 议审议通过 ）第 一章 总 则第一条 为了进一步规范和完善公司的法人治理结构， 确保福建省永安林业 （集团） 股份有限公司 （以 下简称 “公司” ） 董事 会的工作效率和科学决策，
四 川 汇 源 光 通 信 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（2013 年 4 月修订预案，待股东大会审批）目 录第 一章第 二章 第 三章 第 四章 第 五章 第 六章 第 七章 第 八章 第 九章第 十章总则董事 董 事 会 董 事 长董 事 会 专 门委 员 会 董事 会 秘 书 董 事 会 会 议的 召 开 程 序 董 事 会 会议表 决 程序
四 川 浩 物 机 电 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则第一章 总则第 一 条 为 规 范 四川 浩物 机 电 股 份 有 限公 司 （以 下 简 称 “公 司” ） 董事 会 的 议事方式和决策程序， 促进董事和董事会有效地履行其职责， 确保董事会工作效 率及科学决策， 根据 中华人民共和国公司法 （以下简称 “公司法 ”） 、 中华 人民共和国证券法 、 上市
海信科龙电器股份有限公司董事会议事规则海信 科 龙电器股份有限 公 司董事 会 议事规则(经第八届董事会 2013 年第三次临时会议审议通过)第 一章 总则第一条 为规范海信科龙电器股份有限公司 （以下简称 “公司 ”） 董事会会议运作程序， 提高工作效率， 保障投资者的合法权益， 根据 公司法 和公司章程的有关规定，特制定本规则。 董事会是公司的常设性执行机构，主要行使法律法规、
广 东 海 印 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则第 一章 总 则第 一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序， 保证董事会工作效率， 提高董事会决策的科学性和正确性， 切实行使董事会的职权 ，根据公司法 、 证券法以及公司章程的规定，制定本规则。第 二条 本规则对公司全体董事、 董事会秘书 、 列席董事会会议的监事和其他有关人员都具有约束力。第 二章 董 事会
第（1 ）页海 马 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则第 一 章 总 则第 一 条 为 完 善 公 司 治 理 结 构 ， 保 证 公 司 董 事 会 依 法 行 使 职 权 和 承 担 义 务 ， 公司 董 事 会 在 依 照 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 （ 下 称 公 司 法 ） 、 中 华 人 民 共 和国 证 券 法 （
深 深 圳 圳 赤 赤 湾 湾 港 港 航 航 股 股 份 份 有 有 限 限 公 公 司 司董 董 事 事 会 会 议 议 事 事 规 规 则 则（2014 年 5 月 22 日 经 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 ）目 目 录 录第一章第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章总则
深 圳 市 长 城 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（ 2014 年 1 月 14 日 经 公 司 2014 年第一次临时 股 东大会审议通过）第 一条 宗旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据 公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 深圳证券交易所
重庆三峡油漆股份有限公司董事会议事规则（经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过）第一条 宗旨为了进一 步规范 本 公司董事 会的议 事 方式和决 策程序 ， 促 使董事和董事会 有效地 履 行其职责 ，提高 董 事会规范 运作和 科 学决策水 平，根据 中 华人民 共 和国公司 法 、 中 华人民共 和国证 券 法 、 上 市公司治理准 则 和 深圳证券 交易所 股
美好置业集团股份有限公司 董 事会议事规则美 好 置 业 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（2014 年 5 月 9 日经 2013 年年度股东大会批准修订）第 一章 总 则第一条 为规范美好置业集团股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 董事会 的议事程序， 保证董事会落实股东大会决议， 提高董事会的工作效率和科学决策水平， 根据 中华人民共和国公司法 （以下简称
合 肥 美 菱 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则（经公司 2013 年 2 月 22 日召开的 2013 年第一次临 时股东大会审议通过 ）第 一章 总 则第 一条 为确保董事会 的工作效率和科学决策， 明确董事会的职责权限， 规范董事会内部机构及运作程序， 充分发挥董事会的经营决策中心作用， 合肥美菱股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 根据 中华 人民共和国公司法
西安旅游股份有限公司董事会议事规则西 安 旅 游 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（经 XXXX 年第 XX 次股东大 会审议 通 过）第一章 总 则第 一条 为规 范西安旅 游股份 有 限公司（ 以下简 称 “公司” ） 董事 会议事方式 与程序 ， 提高董事 会议事 效 率，保证 董事会 决 策的科学 性，切 实行使董事 会的职 权 ，根据 中华人 民 共和国公 司法
西 藏银 河 科技发 展 股份 有 限公司 董 事会 议 事规则第一章 总则第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度化，根据中华人民共和国公司法 （以下简称公司法 ）及公司章程的有关规定， 特制定本规则。第二条 公司设董事会， 董事会对股东大会负责， 在 公司法 、 公司章程 和 股东大会赋予的职权范围内行使决策权。第三条 公司董事会会议须由二分之一
董 事 会 议 事 规 则（修正案经董事会七届十五次会议审议通过）第 一条 宗旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据 公司法 、 证券 法 、 上市公司治理准则和公司章程等有关规定，制订本规则。第 二条 董 事 会 办 公室董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代