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西安旅 游 股份 有 限公司信息披 露 事务 管 理制度（经 2014 年 1 月 10 日第七届董事会 2014 年第一次临时会议审议通过）目 录第一章 总 则 . - 1 -第二章 信息披露事务的领导与管理
山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司股 东 大 会 议 事 规 则（201 3 年 11 月 15 日经 2013 年 第二 次临 时股 东大 会 批准）二 O 一三年十 一 月十五日1第 一章 总 则第 一条 为 维 护 山 东晨 鸣 纸业 集团 股 份 有 限公 司 （以 下简 称 “公 司 ”） 及公 司 股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会会议程序和
1西 安 旅 游 股 份 有 限 公 司年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 （ 修 订 本 ）（经第七届董事会第五次会议审议通过）第一章 总 则第 一 条 为 了 提 高 公 司 的 规 范 运 作 水 平 ， 增 强 信 息 披 露 的 真 实性、准确 性、完 整 性和及时 性，提 高 年报信息 披露的 质 量和透明 度，根据有关 法律法 规 的规定， 结合公 司
山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司股东大会议事规则二 00 七年九月 十 二日1带 格 式 的 : 非 首 页 不同第一条 为 维护山东晨鸣纸业股份有限 公 司 （以 下 简 称 “公 司 ”）及公司 股 东 的合 法 权 益 ， 明 确 股 东 大 会 的 职 责 权 限 ， 保 证 股 东 大 会 会 议 程 序 和 决 议 的 合 法有 效 ，根据 中 华 人民
成 都 华 泽 钴 镍 材 料 股 份 有 限 公 司股 东 大 会 议 事 规 则第一章 一般 规 定第 一条 成都华泽钴镍材料股份有限公司 （以下简称“ 公司” ） 为规范公司行为，保障 公司股 东大会 能够依法 行使职 权，根 据中华 人民共 和国公 司法 （ 以 下简称 公司法 ） 、 中华人民 共和国证 券法 （以下 简称证 券法 ） 、 上市公 司治理准则
深 圳 华 控 赛 格 股 份 有 限 公 司SHENZHEN HUA KONG SEG CO., LTD.深圳华控 赛 格股份有 限 公司股东大会 议 事规则2013 年 5 月 10 日经 公 司 2013 年 第三 次临 时 股东大 会审 议通 过深 圳 华 控 赛 格 股 份 有 限 公 司SHENZHEN HUA KONG SEG CO., LTD.第一章 总则第 一条 为保证公司
附件3吉林 制 药股份有限 公 司股东 大 会议事规则（需经 2013 年第一次临时股东大会审议通过后执行）二一三年四月吉 林 制 药 股 份有 限 公司股 东 大 会 议 事规则第一章 总 则第一条 为保证股东大会会议的顺利进行， 规范股东大会的组织和行为， 提高股东大会议事效率， 保障股东合法权益， 保证股东大会能够依法行使职权及其程序和决议内容合法有效， 根据 中华人民共和国公司法
深 圳 市 太 光 电 信 股 份 有 限 公 司股 东 大 会 议 事 规则第 一章 总 则第 一条 深圳市太光电信股份有限公 司 （以下简称 “公 司” ） 为保障股东能够依法行使权利， 确保股东大会能够高效规范运作和科学决策， 完善公司治理结构， 根据 中华人民共和国 公司法 （以下简称 “ 公司法 ”） 等有关法律 、 法规、 规 范性文件和 深圳市太光电信股份有限公司章程
泰 复 实 业 股 份有 限 公司股 东 大 会 议 事规则（2002 年 4 月制 订，2 005 年 12 月、 2013 年 3 月修订）（2013 年 3 月 2012 年年 度 股东大 会审 议通 过）第一章 总 则第一条 为维护泰复实 业股份有限公司（以下简称“公司” ）股东合法权益，规范公司的组织和行为，根据中华人民共和国公司法和泰复实业股份有限公司章程（简称“公司章程”
附 件 3： 富 奥 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司股 东 大 会 议 事 规则第 一章 总则第 一条 目的1.1 为了保护公司和股 东的权益， 规范公司 股东大会的召集 、 召开及表决机制， 保障公司所有股东公平、 合法地行使股东权利及履行股东义务， 依照 公司 法、证券法和国家有关法律法规以及公司章程，制定本规则。第 二条 效力2.1 本规则自生效之日 起
索芙特股份有限公司股东大会议事规则索 芙 特 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 (修 订 稿 )（文中字体加粗并加 下划 线部分即为修改的内 容）第一章 总则第 一 条 为 了 维 护 全体 股 东 的 合法 权 益， 规 范索 芙 特 股 份有 限 公司 （ 以下 简 称 “公司 ”） 的行为 ，保证公司 股东大会规范 、高效运作 ，确保股东平 等有效地行 使职权，根据
广 东 韶 钢 松 山 股 份 有 限 公 司股 东 大 会 议 事 规 则 （ 修 订 ）（ 2013 年 6 月 28 日 经 公司 第 六届董 事 会 2013 年第七 次 临时 会 议审 议 通 过 ， 尚 需提交 股 东大 会 审议通 过 ， 股东 大 会审议 通 过后 生效，原 股东 大 会议事 规 则同 时 废止）第 一 章 总则第 一 条 为 维 护 股 东 的 合 法 权
西安旅游股份有限公司公司章程（修正案）（经 XXXX 年第 XX 次股东大会审议通过 ）第一章第二章 第三章总 则 .1经营宗旨和范围 .2股 份
西安旅 游 股份 有 限公司关联交 易 管理 制 度（经 2013 年 9 月 9 日第七届董事会 2013 年第一次临时会议审议通过）第 一章 总则第一条 为进一步加强公司关联交易的管理， 切实维护投资人的利益， 根据 中华人民共和国公司法 、 企业会计准则 、 深圳证券交易所股票上市规则 等相关法律法 规及公司章程的规定，制定本制度。第二条 本制度适用于公司及公司系统内的分
西 安 旅 游 股 份 有 限 公司内 部 控 制 评 价 管 理 办法（经公 司第 六届 董事 会 2013 年 第二 次临 时会 议审 议 通过）第一章 总 则第 一 条 为 了 促 进 西 安 旅 游 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “公 司 ”)全面评价 内部控 制 的设计与 运行情 况， 规范内部 控制评 价 程序和评 价报 告，揭 示和防 范风 险，根 据有关 法律 法规
西 安 旅 游 股 份 有 限 公 司独 立 董 事 工 作 制 度总 则为进一步 完西安 旅 游股份有 限公司 （ 以下简称 本公司） 的法人治理结构， 保护中 小 股东及利 益相关 者 的利益， 促进公 司 规范运作 ， 维护公司整 体利益 ， 提高公司 决策的 科 学性和民 主性， 根 据 中华 人民共和国公 司法 、 中华人民 共和国 证 券法 等 有关法 律 法规、 规
西安旅游股份有限公司监事会议事规则西 安 旅 游 股 份 有 限 公 司监 事 会 议 事 规 则（经 XXXX 年 XX 股 东大会审 议通过 ）第一章 总 则第一条 为 了 规范西安 旅游 （ 集团 ） 股份有 限公司 （以 下简称 “公司” ）监事会的 议事程 序 和行为， 确保监 事 会公平、 公正、 高 效运作和 有效履 行监督职能 ， 根据 中华人民 共和国 公 司法 、
西安旅游股份有限公司股东大会议事规则西 安 旅 游 股 份 有 限 公 司股 东 大 会 议 事 规则（经 XXXX 年 XX 股 东大会审 议通过 ）第一章 总 则第一条 为 促进西 安旅游股 份有限 公 司 （以下 简称 “公司 ”） 的 规范运作， 提高股 东 大会议事 效率， 保 障股东合 法权益 ， 保证大会 程序及决议内容 的合法 有 效性， 根据 中华 人民共和 国公司 法
西安旅游股份有限公司董事会议事规则西 安 旅 游 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（经 XXXX 年第 XX 次股东大 会审议 通 过）第一章 总 则第 一条 为规 范西安旅 游股份 有 限公司（ 以下简 称 “公司” ） 董事 会议事方式 与程序 ， 提高董事 会议事 效 率，保证 董事会 决 策的科学 性，切 实行使董事 会的职 权 ，根据 中华人 民 共和国公 司法
西 安 旅 游 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 使 用 管 理 制 度（经公 司第 七届 董事 会 2013 年 第一 次临 时会 议审 议 通过）第一章 总 则第一条 为了规范 公司募 集 资金的管 理和使 用， 保证募集 资金的安全， 提 高募集 资金 的使用效 率， 保 护公 司全体股 东的利 益， 依据 中华人民共 和国公 司 法 、 中华 人民共 和国证券 法 、 上