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山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（201 3 年 11 月 15 日经 2013 年 第二 次临 时股 东大 会 批准）二 一 三年十一月第 一章 总则第 一条 为 了 进 一 步 规 范 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公司” ）董事会的议事方 式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行 其职责
东 莞 宏远 工 业 区股 份 有 限公司董 事 会议 事 规 则目 录第一章第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章第八章总董则 01事 03独立 董 事 06董事 长 10 工作 程 序 12 工作 规
绿景控 股 股 份有限 公 司董事会 议 事 规则（ 2013 年 6 月 6 日 经公司 2012 年度股 东大会审 议通过 ）目 录第一章第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章第十章总 则 1董 事 会会 议 制度 2董 事 会的 议 事范围 3 董 事 会专 门 委员
美好置业集团股份有限公司 董 事会议事规则美 好 置 业 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（2014 年 5 月 9 日经 2013 年年度股东大会批准修订）第 一章 总 则第一条 为规范美好置业集团股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 董事会 的议事程序， 保证董事会落实股东大会决议， 提高董事会的工作效率和科学决策水平， 根据 中华人民共和国公司法 （以下简称
合 肥 美 菱 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则（经公司 2013 年 2 月 22 日召开的 2013 年第一次临 时股东大会审议通过 ）第 一章 总 则第 一条 为确保董事会 的工作效率和科学决策， 明确董事会的职责权限， 规范董事会内部机构及运作程序， 充分发挥董事会的经营决策中心作用， 合肥美菱股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 根据 中华 人民共和国公司法
西安旅游股份有限公司董事会议事规则西 安 旅 游 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（经 XXXX 年第 XX 次股东大 会审议 通 过）第一章 总 则第 一条 为规 范西安旅 游股份 有 限公司（ 以下简 称 “公司” ） 董事 会议事方式 与程序 ， 提高董事 会议事 效 率，保证 董事会 决 策的科学 性，切 实行使董事 会的职 权 ，根据 中华人 民 共和国公 司法
西 藏银 河 科技发 展 股份 有 限公司 董 事会 议 事规则第一章 总则第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度化，根据中华人民共和国公司法 （以下简称公司法 ）及公司章程的有关规定， 特制定本规则。第二条 公司设董事会， 董事会对股东大会负责， 在 公司法 、 公司章程 和 股东大会赋予的职权范围内行使决策权。第三条 公司董事会会议须由二分之一
董 事 会 议 事 规 则（修正案经董事会七届十五次会议审议通过）第 一条 宗旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据 公司法 、 证券 法 、 上市公司治理准则和公司章程等有关规定，制订本规则。第 二条 董 事 会 办 公室董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代
长 沙 通 程 控 股 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则（经公司 2013 年 6 月 14 日召开的 2012 年度股东大会审议通过）第 一章 总则第 一条 为了进一步规 范长沙通程控股股份有限 公司（以下简称“公司” ）董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据 中华人民 共和国公司法 （以下 简称 公司 法
黄 山 金 马 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则（20 08 年 1 月 28 日经公司 2008 年度第一次临时股东大会审议通过； 2014 年6 月 21日经公司第六届董事会 2014 年第二次临时会议修订， 待公司 2014 年度第三次临时 股东大会审议）目 录第一章第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章第十章总则
广东 金 马旅游集团股份 有 限公司董事 会 议事规则第一章 宗旨第一 条 为规 范 广东金马 旅游集 团 股份有限 公司（ 简 称“公司 ”） 董 事 会 的 议 事 方 式 及 决 策 程 序 ， 促 使 董 事 和 董 事 会 有 效 地 履 行 其 职 责， 提高 董事会 规范 运作和科 学决策 水 平， 根据 公司 法 、 证券法 、上市公 司治理 准 则 、 深圳
1铜 铜 陵 陵 有 有 色 色 金 金 属 属 集 集 团 团 股 股 份 份 有 有 限 限 公 公 司 司Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.董 董 事 事 会 会 议 议 事 事 规 规 则 则证 券 代 码 ： 000630证 券 简 称 ： 铜 陵 有 色 修 订 时间 ： 2014 年 04 月 28 日2第 一 章 总 则第 一
银 泰 资 源 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则(修 订 稿 )二 0 一 三 年 四月银泰 资 源股份有限公司董事 会 议事规则(经 2013 年 4 月 26 日公 司第 五届董 事会 第十 一次 会议 审议通 过修 订, 提请 2013 年 第一次 临时股东大 会批 准)第 一章 总 则第 一条 为进一步完善 公司治理结构，明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运
陕西 省 国际信托股份有 限 公司董事 会 议事规则（ 经 2014 年 3 月 20 日 召 开 的 第七 届 董 事 会第 七 次 会 议 审 议 通 过 ，待 股 东 大 会审 批）第 一条 宗旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高 董事会规范运作和科学决策水平， 根据 公司 法 、 证 券法 、 上市公司治理准则
甘肃靖远 煤电股份 有限公司GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY ELECTRICITYPOWER CO.,LTD董事会议 事规则二 一 四 年 五 月 修 订目 录第一章 总则
附件三广东韶 能 集团股份有限公司董事会 议 事规则（ 2013 年 6 月 7 日经公司第 七 届董事会第二十二次 会 议审议通过，尚需提 交 股东大会审议通过， 股 东大会审议通过后生 效 ，股东大 会 审议通过之前实施的 董 事会议事规则废止）第一章 总 则第一条 为更好 地发挥 董事会对 公司重 大事项 的科学决 策作用 ，建立 和完善公司法人治理结构， 使公司在规范中发展， 保证
北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（经 公 司第五届董事会 第 四十次会议审议 通 过）二 一 三 年 八 月北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则第 一章 总则第 一 条 为了进一步明 确董事会 的 职权范 围， 规范董事 会 内部机 构及 运作程序，健全 董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用
广 东 风 华 高 新 科 技 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则（201 4 年 3 月 14 日 ，经 公司第 七届 董事 会 2014 年 第二次 会议 审议 修订 ，尚须提 请公 司股 东大 会审 议）第一章 总则第一条 为 了规 范广 东风 华高新 科技 股份 有限 公司 （下称 “公 司” ） 董 事会 的 议事方 式和决策 程序 ， 保证董 事会 工作效 率 ， 提 高
鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规则（ 2013 年 度 股 东大会 审 议 通 过）第 一章 总则第 一条 为规范本公司 董事会的议事方法和程序， 保证董事会工作效率， 提高董事会决策的科学性和正确性， 根据 中华 人民共和国公司法 、 上市公司治理准则 和公司章程及其他有关法律、 法规和部门规章的规定， 结合公司实际 情况，特制定本规则。第 二条 董事会应