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五 矿 稀 土 股 份 有 限 公司董 事 会 战 略 发 展 委 员 会 工 作 细 则（经第六届 董事会 第四次 会 议审议 通 过）第一章 总 则第 一 条 为落实公司发 展 战略，确 定公司发 展规划， 健全投资 决策程序， 加强决 策 科学性， 提高重 大 投资决策 的效益 和 决策的 水 平， 完善公司 治理结 构 ， 增强公司 核心竞 争力， 根据 中华人 民共和国 公
五 矿 稀 土 股 份 有 限 公司董 事 会 议 事 规则第一章 总 则第 一 条 为 了 明 确 五 矿 稀 土 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “公 司 ”)董事会的 权力、 义 务和责任， 规范董 事会的运 作程序， 充分发挥 董事会经营决 策中的 作 用， 维 护公司 、 股东 和债权人 的合法 权 益。 依 据 中 华人民共 和国公 司 法 、 中华 人民共 和国证券
方大锦化化工科技股份有限公司 董事会议 事规则方 大 锦 化 化 工 科 技 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则 （ 草 案 ）（201 3 年 9 月 26 日 公司 第五届 董事 会第 二十 八次 会议审 议通 过 ，尚需提 交 2013 年第 一次 临 时股东 大会 审议 批准 。 ）第 一章 总则第 一 条 为确保方 大锦 化化工科 技股份 有限 公 司（下称 “公司 ”
山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（201 3 年 11 月 15 日经 2013 年 第二 次临 时股 东大 会 批准）二 一 三年十一月第 一章 总则第 一条 为 了 进 一 步 规 范 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公司” ）董事会的议事方 式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行 其职责
广 西柳 工 机械 股 份有 限 公司董 事会 议 事规则（本议 事 规则 经 公司 2014 年 5 月 20 日 召开 的 2013 年 度股 东 大会 审 议 通 过 生效 。）第 一章 一般 规 定第 一条 为 规 范董 事 会会 议 的召 开 和表 决 程 序 ， 确保 董 事会 落 实股 东 大会决 议 ， 提高工作 效 率 ， 保 证科 学 决 策 ， 根 据 中华 人 民共
珠 海 格力电器股份 有 限公司董事 会 议事规则第一章 总则第一条 为促进珠海格力电器股份有限公司 （以下简称公司 ） 规范化运作，健全董事会运行体系， 保障董事会依法独立行使权利及履行义务， 根据 中华人 民共和国公司法 （以下简称 公司法 ） 及其他有关法律、 法规和公司 章程 ，特制定本规则 。第 二 条 董 事 会 是 股 东 大 会 的 执 行 机 构 ， 在 股 东
福 建 省 永 安 林 业 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则（ 修 订 预 案 ， 待 股 东 大 会 审 批 ）（ 经 2014 年 5 月 16 日公司第七届董事 会第四次会 议审议通过 ）第 一章 总 则第一条 为了进一步规范和完善公司的法人治理结构， 确保福建省永安林业 （集团） 股份有限公司 （以 下简称 “公司” ） 董事 会的工作效率和科学决策，
四 川 汇 源 光 通 信 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（2013 年 4 月修订预案，待股东大会审批）目 录第 一章第 二章 第 三章 第 四章 第 五章 第 六章 第 七章 第 八章 第 九章第 十章总则董事 董 事 会 董 事 长董 事 会 专 门委 员 会 董事 会 秘 书 董 事 会 会 议的 召 开 程 序 董 事 会 会议表 决 程序
四 川 浩 物 机 电 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则第一章 总则第 一 条 为 规 范 四川 浩物 机 电 股 份 有 限公 司 （以 下 简 称 “公 司” ） 董事 会 的 议事方式和决策程序， 促进董事和董事会有效地履行其职责， 确保董事会工作效 率及科学决策， 根据 中华人民共和国公司法 （以下简称 “公司法 ”） 、 中华 人民共和国证券法 、 上市
海信科龙电器股份有限公司董事会议事规则海信 科 龙电器股份有限 公 司董事 会 议事规则(经第八届董事会 2013 年第三次临时会议审议通过)第 一章 总则第一条 为规范海信科龙电器股份有限公司 （以下简称 “公司 ”） 董事会会议运作程序， 提高工作效率， 保障投资者的合法权益， 根据 公司法 和公司章程的有关规定，特制定本规则。 董事会是公司的常设性执行机构，主要行使法律法规、
广 东 海 印 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则第 一章 总 则第 一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序， 保证董事会工作效率， 提高董事会决策的科学性和正确性， 切实行使董事会的职权 ，根据公司法 、 证券法以及公司章程的规定，制定本规则。第 二条 本规则对公司全体董事、 董事会秘书 、 列席董事会会议的监事和其他有关人员都具有约束力。第 二章 董 事会
第（1 ）页海 马 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则第 一 章 总 则第 一 条 为 完 善 公 司 治 理 结 构 ， 保 证 公 司 董 事 会 依 法 行 使 职 权 和 承 担 义 务 ， 公司 董 事 会 在 依 照 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 （ 下 称 公 司 法 ） 、 中 华 人 民 共 和国 证 券 法 （
深 深 圳 圳 赤 赤 湾 湾 港 港 航 航 股 股 份 份 有 有 限 限 公 公 司 司董 董 事 事 会 会 议 议 事 事 规 规 则 则（2014 年 5 月 22 日 经 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 ）目 目 录 录第一章第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章总则
深 圳 市 长 城 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（ 2014 年 1 月 14 日 经 公 司 2014 年第一次临时 股 东大会审议通过）第 一条 宗旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据 公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 深圳证券交易所
重庆三峡油漆股份有限公司董事会议事规则（经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过）第一条 宗旨为了进一 步规范 本 公司董事 会的议 事 方式和决 策程序 ， 促 使董事和董事会 有效地 履 行其职责 ，提高 董 事会规范 运作和 科 学决策水 平，根据 中 华人民 共 和国公司 法 、 中 华人民共 和国证 券 法 、 上 市公司治理准 则 和 深圳证券 交易所 股
广 东 风 华 高 新 科 技 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则（201 4 年 3 月 14 日 ，经 公司第 七届 董事 会 2014 年 第二次 会议 审议 修订 ，尚须提 请公 司股 东大 会审 议）第一章 总则第一条 为 了规 范广 东风 华高新 科技 股份 有限 公司 （下称 “公 司” ） 董 事会 的 议事方 式和决策 程序 ， 保证董 事会 工作效 率 ， 提 高
鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规则（ 2013 年 度 股 东大会 审 议 通 过）第 一章 总则第 一条 为规范本公司 董事会的议事方法和程序， 保证董事会工作效率， 提高董事会决策的科学性和正确性， 根据 中华 人民共和国公司法 、 上市公司治理准则 和公司章程及其他有关法律、 法规和部门规章的规定， 结合公司实际 情况，特制定本规则。第 二条 董事会应
五 矿 稀 土 股 份 有 限 公司董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则（经第六届 董事会 第四次会 议审议 通 过）第一章 总 则第一条 为强化董 事会决策 功能 ， 做 到事前审 计、 专业 审计， 确保董事会 对经理 层 的有效监 督， 完善 公司治理 结构， 根 据 中华人 民共和国公 司法 、 上市公司 治理准 则 、 公司 章程 、 公 司董事会
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五 矿 稀 土 股 份 有 限 公司董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则（经第六届 董事会 第四次会 议审议 通 过）第一章 总 则第 一 条 为 进 一 步 健 全 董 事 及 高 级 管 理 人 员 的 考 核 与 薪 酬 管 理制度， 完善公 司治 理结构 ， 根据 中 华人民共 和国公 司 法 、 上市公司治理准 则 、 公司 章程 、 公司董