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1TCL 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（ 2013 年 6 月 25 日 修 订 ）第 一 章 总 则第 一 条 按 照 建 立 现 代 企 业 制 度 、 健 全 法 人 治 理 结 构 的 要 求 ， 为 明 确TCL 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 董 事 会 权 利 、 义 务 和 责 任 ， 规 范董 事 会 运 作 程
中国 国 际海运集装箱（ 集 团）股份有限公司董事 会 议事规则第 一章 总 则第一条 为 规 范 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 董事会的议事程序， 提高董事会的工作效率和科学决策水平， 公司根据 中华人民共和国公 司 法 （ 以下 简 称 “公司 法 ”） 、 关于 在上 市公 司 建立 独立
五 矿 稀 土 股 份 有 限 公司董 事 会 议 事 规则第一章 总 则第 一 条 为 了 明 确 五 矿 稀 土 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “公 司 ”)董事会的 权力、 义 务和责任， 规范董 事会的运 作程序， 充分发挥 董事会经营决 策中的 作 用， 维 护公司 、 股东 和债权人 的合法 权 益。 依 据 中 华人民共 和国公 司 法 、 中华 人民共 和国证券
京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则京 东 方 科 技 集 团 股 份 有 限 公司董 事 会 议 事 规则（ 2013 年 修 订 草 案， 待 股 东 大会 审 议 通 过 ）第 一章 总 则第 一 条 为 规 范 和 完 善 京 东 方 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”、“本公司 ”）的 公司治 理，保证 公司经 营管理 工作的顺 利进行 ，根据
亿 城 集 团 股 份 有 限 公 司董事会议事规则二一 三 年第 一 次临时 股 东大 会 修改二 O 一三 年 九 月 七日1目 录第一章第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章第九章总 则 1董 事会的职权 与 授权
佛山 佛 塑科技集团 股 份有限公司 董 事会议事规则（ 2013 年 3 月 21 日 修订议案，待公司 2012 年年度股 东 大 会 审批）第一章 总 则第一条 为提高董事会工作效率， 明确决策程序， 保证董事会决策的程序化及科学化，根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法和本公司章程规 定，特制定本规则。董事会是公司决策中心，对股东大会负责。 董事会行使下列职权
佛山电器照明股 份 有限公司董 事 会 议 事 规 则（2013 年修订）第一章 总则第一条 宗旨为进一步 规范本 公 司董事会 的议事 方 式和决 策 程序， 促使 董事和董事会有 效履行 其 职责， 提高 董事会 规范运作 和科学 决 策水平， 根 据中华人 民共和 国 公司法 （以 下简称 “公 司法 ”） 、 中 华人民共 和 国证券法 （以 下简 称 “证 券法
保 定 天 鹅 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则本 议事规则 经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过 ， 尚需经公司2012 年第四次临时股东大会审议通过。第 一章 总则第一条 为确保董事会工作的效率和决策的科学， 根据 中华人民共和国公司法 （以下简称： 公司法 ） 、 中华人民共和国证券法 （以下简称 证券法 ）和保定天鹅股份有限公司章程 （以下简
内蒙古 兴 业矿 业 股份有 限 公司 董 事会议 事 规则第一章 总 则第一条 为规范内蒙古兴业矿业股份有限公司 （以下简称 “公司” 或 “本公司” ）董事会议事和决策程序， 进一步建立和健全公 司治理结构， 提高董事会的工作效率、 工作质量、 规范运作及科学决策水平， 根据 中华人民共和国公司法 （以下简称 “公 司法 ”） 、 中华人民共和国证券法 （以下简称“ 证券法
力合股份有限公司董事会议事规则（修订案）第一章 总则第一 条 为了进一步规范董事会的议事方式和决策程序 ， 促使董事和董事会有效地 履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据 公司法 、 证券法 、 上市 公司治 理准 则 、深 圳 证券交 易所 股 票上 市 规则 等有 关法 律法 规 以及公 司 章程 的规定，制订本规则。第二 条 董事会是公司经营管理的决策机
董事会议事规则北 京 京西 风 光 旅游 开 发 股份 有 限 公司董 事 会 议 事 规 则二 一 三 年 四 月 修 订第 1 页，共 20 页董事会议事规则第 一 章 总 则第 一条 为规范公司董 事会内部机构及运作程序， 加强决策的科学性、 民主性，确保董事会高效运作， 依据 中华人民共和国公司法 （以下简称 “公司法 ”） 、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法
华 北 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（ 需 经 2014 年 月 日 召 开 的 公 司2013 年 度 股 东 大 会 批 准 ）二 一 四 年 月 日1董事会议事规则第一章 总则第一条 为了进一步规 范华北高速公路股份有限公司 （以下简称 “本 公司” ）董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平
华意压缩 董事会议事规则华意压缩 机股份 有 限公司董事会议 事规则(本规 则 修 订稿 已经 2014 年 5 月 12 日召 开的 公司 第六 届 董事会 2014 年第 四次 临时 会议审议通过，尚 需提 交 2013 年 度股 东大会 审议 批准 )二一四 年五月1华意压缩 董事会议事规则目 录第一章 总则第二章 董事第三章 董事会 的组 成及 职责第四章 董事长第五章 董事会 秘书第
深圳华控 赛 格股份有 限 公司董事会议 事 规则对外担保、深 圳 华 控 赛 格 股 份 有 限 公 司SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.第一章 总则为 更 好 地 规 范 公司 董 事会 的 召 开 、 议 事、 决 议等 活 动 ， 确 保 董事 会 在 深 圳华 控 赛 格 股 份 有 限 公 司 章 程 的 指 导 下 提 高 工 作 效 率 和 科 学
美好置业集团股份有限公司 董事会投资决策委 员会议事规则美 好 置 业 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 投 资 决 策 委 员 会 议 事 规 则（2014 年 5 月 9 日经第七届董事会第一次会议批准制定）第 一章 总则第一 条 为 适应公 司战略发 展需要 ，增强 公司核心 竞争力 ，确定 公司发展规 划， 健全投资决策程序， 加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质
美好置业集团股份有限公司 董 事会议事规则美 好 置 业 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（2014 年 5 月 9 日经 2013 年年度股东大会批准修订）第 一章 总 则第一条 为规范美好置业集团股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 董事会 的议事程序， 保证董事会落实股东大会决议， 提高董事会的工作效率和科学决策水平， 根据 中华人民共和国公司法 （以下简称
广东 金 马旅游集团股份 有 限公司董事 会 议事规则第一章 宗旨第一 条 为规 范 广东金马 旅游集 团 股份有限 公司（ 简 称“公司 ”） 董 事 会 的 议 事 方 式 及 决 策 程 序 ， 促 使 董 事 和 董 事 会 有 效 地 履 行 其 职 责， 提高 董事会 规范 运作和科 学决策 水 平， 根据 公司 法 、 证券法 、上市公 司治理 准 则 、 深圳
美好置业集团股份有限公司 董事会审计委 员会议事规则美 好 置 业 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 审 计 委 员 会 议 事 规 则（2014 年 5 月 9 日经第七届董事会第一次会议批准修订）第 一章 总则第一 条 为 强化董 事会决策 功能， 做到事 前审计、 专业审 计，确 保董事会对 经理层的有效监督， 完善公司治理结构， 根据 中华人民共和国公司法 、 上市 公司
美 好 置业 集 团 股份 有 限 公司章 程（2014 年 5 月 9 日经公司 2013 年年度股东大会批准修订）美好置业集团股份有限公司 公司章程目录总 则