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山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（201 3 年 11 月 15 日经 2013 年 第二 次临 时股 东大 会 批准）二 一 三年十一月第 一章 总则第 一条 为 了 进 一 步 规 范 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公司” ）董事会的议事方 式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行 其职责
广 西柳 工 机械 股 份有 限 公司董 事会 议 事规则（本议 事 规则 经 公司 2014 年 5 月 20 日 召开 的 2013 年 度股 东 大会 审 议 通 过 生效 。）第 一章 一般 规 定第 一条 为 规 范董 事 会会 议 的召 开 和表 决 程 序 ， 确保 董 事会 落 实股 东 大会决 议 ， 提高工作 效 率 ， 保 证科 学 决 策 ， 根 据 中华 人 民共
珠 海 格力电器股份 有 限公司董事 会 议事规则第一章 总则第一条 为促进珠海格力电器股份有限公司 （以下简称公司 ） 规范化运作，健全董事会运行体系， 保障董事会依法独立行使权利及履行义务， 根据 中华人 民共和国公司法 （以下简称 公司法 ） 及其他有关法律、 法规和公司 章程 ，特制定本规则 。第 二 条 董 事 会 是 股 东 大 会 的 执 行 机 构 ， 在 股 东
福 建 省 永 安 林 业 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则（ 修 订 预 案 ， 待 股 东 大 会 审 批 ）（ 经 2014 年 5 月 16 日公司第七届董事 会第四次会 议审议通过 ）第 一章 总 则第一条 为了进一步规范和完善公司的法人治理结构， 确保福建省永安林业 （集团） 股份有限公司 （以 下简称 “公司” ） 董事 会的工作效率和科学决策，
四 川 汇 源 光 通 信 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（2013 年 4 月修订预案，待股东大会审批）目 录第 一章第 二章 第 三章 第 四章 第 五章 第 六章 第 七章 第 八章 第 九章第 十章总则董事 董 事 会 董 事 长董 事 会 专 门委 员 会 董事 会 秘 书 董 事 会 会 议的 召 开 程 序 董 事 会 会议表 决 程序
四 川 浩 物 机 电 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则第一章 总则第 一 条 为 规 范 四川 浩物 机 电 股 份 有 限公 司 （以 下 简 称 “公 司” ） 董事 会 的 议事方式和决策程序， 促进董事和董事会有效地履行其职责， 确保董事会工作效 率及科学决策， 根据 中华人民共和国公司法 （以下简称 “公司法 ”） 、 中华 人民共和国证券法 、 上市
海信科龙电器股份有限公司董事会议事规则海信 科 龙电器股份有限 公 司董事 会 议事规则(经第八届董事会 2013 年第三次临时会议审议通过)第 一章 总则第一条 为规范海信科龙电器股份有限公司 （以下简称 “公司 ”） 董事会会议运作程序， 提高工作效率， 保障投资者的合法权益， 根据 公司法 和公司章程的有关规定，特制定本规则。 董事会是公司的常设性执行机构，主要行使法律法规、
广 东 海 印 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则第 一章 总 则第 一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序， 保证董事会工作效率， 提高董事会决策的科学性和正确性， 切实行使董事会的职权 ，根据公司法 、 证券法以及公司章程的规定，制定本规则。第 二条 本规则对公司全体董事、 董事会秘书 、 列席董事会会议的监事和其他有关人员都具有约束力。第 二章 董 事会
第（1 ）页海 马 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则第 一 章 总 则第 一 条 为 完 善 公 司 治 理 结 构 ， 保 证 公 司 董 事 会 依 法 行 使 职 权 和 承 担 义 务 ， 公司 董 事 会 在 依 照 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 （ 下 称 公 司 法 ） 、 中 华 人 民 共 和国 证 券 法 （
深 深 圳 圳 赤 赤 湾 湾 港 港 航 航 股 股 份 份 有 有 限 限 公 公 司 司董 董 事 事 会 会 议 议 事 事 规 规 则 则（2014 年 5 月 22 日 经 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 ）目 目 录 录第一章第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章总则
深 圳 市 长 城 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（ 2014 年 1 月 14 日 经 公 司 2014 年第一次临时 股 东大会审议通过）第 一条 宗旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据 公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 深圳证券交易所
重庆三峡油漆股份有限公司董事会议事规则（经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过）第一条 宗旨为了进一 步规范 本 公司董事 会的议 事 方式和决 策程序 ， 促 使董事和董事会 有效地 履 行其职责 ，提高 董 事会规范 运作和 科 学决策水 平，根据 中 华人民 共 和国公司 法 、 中 华人民共 和国证 券 法 、 上 市公司治理准 则 和 深圳证券 交易所 股
渤 海 租 赁 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则（经 2014 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过）第 一 章 总 则第 一 条 为 进 一 步 完 善 渤 海 租 赁 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公司 ”） 法人治理结构，促进公司规范运作，提高董事会的工作效率，确 保 董事 会决 策的合 法 性、 科学 性， 根 据 据 中 华 人
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 董事会议事规则湖 北 省 广 播 电 视 信 息 网 络 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则第一条 为了进 一步 规范湖北 省广播 电 视信息 网 络股份 有 限公司 （以下简称 “本公 司” ） 董事会的 议事方 式 和决策程 序， 促使 董事和董 事会有 效地履行 其职责 ， 提 高董事会 规范运 作 和科学决 策水平 ， 根 据 公司 法
甘肃皇台酒业股份有限公司 董事会议事规则甘肃 皇 台酒业股份有限 公 司董事 会 议事规则（经 2014 年 6 月 6 日第五届董事会 2014 年第二次临时会议审议通过）尚需提交 2013 年度股东大会审批）一 、总 则第 一 条 为 了规 范公 司运 作 ， 提高 董 事会 的 议事 效 率 ，保 证 董事 会 议事 程 序 和 决议 的 合 法 性 ， 根 据 中 华 人 民 共 和国
湖 北 福 星 科 技 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则(经公司 2013 年 5 月 10 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过)第一章 总则第 一 条 根 据 中 华人 民共和国 公司法 （ 以下简称 “公司法 ”） 和 湖 北福星科技 股份有 限 公司 章程 （以下 简 称 “公司 章程 ”） 的有关规 定， 为了 规范 湖北福星 科技股 份
佛 山 华新包装 股 份有限公司董 事 会议事规则（ 2002 年 4 月 12 日 制 订， 2014 年 5 月 16 日 修订）（ 经 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会审 议 通 过 ）目 录总则第一章董事的资格及任职第二章董事的义务第三章董事会职权第四章独立董事的提名、任职与职权第五章董事会会议的召集及通知程序第六章董事会议事和表决程序第七章董事会有关信贷和担保的决
鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规则（ 2013 年 度 股 东大会 审 议 通 过）第 一章 总则第 一条 为规范本公司 董事会的议事方法和程序， 保证董事会工作效率， 提高董事会决策的科学性和正确性， 根据 中华 人民共和国公司法 、 上市公司治理准则 和公司章程及其他有关法律、 法规和部门规章的规定， 结合公司实际 情况，特制定本规则。第 二条 董事会应
董事会 薪酬 与考 核 委 员会 工作细 则北京中关 村科技 发 展 （控股 ）股份 有 限公司董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细则第一章 总则第一条 为了加强北 京中关村 科技发 展 (控股 )股份有限公 司 （以下简称 “公司 ”） 董事、 高 级管理人 员的考 核 和薪酬管 理， 完善 公司治理 结构， 根据 中华 人民共 和国公司 法 、 上市公司 治理准 则