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方大锦化化工科技股份有限公司 董事会议 事规则方 大 锦 化 化 工 科 技 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则 （ 草 案 ）（201 3 年 9 月 26 日 公司 第五届 董事 会第 二十 八次 会议审 议通 过 ，尚需提 交 2013 年第 一次 临 时股东 大会 审议 批准 。 ）第 一章 总则第 一 条 为确保方 大锦 化化工科 技股份 有限 公 司（下称 “公司 ”
山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（201 3 年 11 月 15 日经 2013 年 第二 次临 时股 东大 会 批准）二 一 三年十一月第 一章 总则第 一条 为 了 进 一 步 规 范 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公司” ）董事会的议事方 式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行 其职责
广 西柳 工 机械 股 份有 限 公司董 事会 议 事规则（本议 事 规则 经 公司 2014 年 5 月 20 日 召开 的 2013 年 度股 东 大会 审 议 通 过 生效 。）第 一章 一般 规 定第 一条 为 规 范董 事 会会 议 的召 开 和表 决 程 序 ， 确保 董 事会 落 实股 东 大会决 议 ， 提高工作 效 率 ， 保 证科 学 决 策 ， 根 据 中华 人 民共
珠 海 格力电器股份 有 限公司董事 会 议事规则第一章 总则第一条 为促进珠海格力电器股份有限公司 （以下简称公司 ） 规范化运作，健全董事会运行体系， 保障董事会依法独立行使权利及履行义务， 根据 中华人 民共和国公司法 （以下简称 公司法 ） 及其他有关法律、 法规和公司 章程 ，特制定本规则 。第 二 条 董 事 会 是 股 东 大 会 的 执 行 机 构 ， 在 股 东
福 建 省 永 安 林 业 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则（ 修 订 预 案 ， 待 股 东 大 会 审 批 ）（ 经 2014 年 5 月 16 日公司第七届董事 会第四次会 议审议通过 ）第 一章 总 则第一条 为了进一步规范和完善公司的法人治理结构， 确保福建省永安林业 （集团） 股份有限公司 （以 下简称 “公司” ） 董事 会的工作效率和科学决策，
四 川 汇 源 光 通 信 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（2013 年 4 月修订预案，待股东大会审批）目 录第 一章第 二章 第 三章 第 四章 第 五章 第 六章 第 七章 第 八章 第 九章第 十章总则董事 董 事 会 董 事 长董 事 会 专 门委 员 会 董事 会 秘 书 董 事 会 会 议的 召 开 程 序 董 事 会 会议表 决 程序
广 东 海 印 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则第 一章 总 则第 一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序， 保证董事会工作效率， 提高董事会决策的科学性和正确性， 切实行使董事会的职权 ，根据公司法 、 证券法以及公司章程的规定，制定本规则。第 二条 本规则对公司全体董事、 董事会秘书 、 列席董事会会议的监事和其他有关人员都具有约束力。第 二章 董 事会
海 马 汽 车 集 团 股份 有 限 公司章 程经公司 2013 年 第 二次临 时 股东 大 会审议 通 过目 录第一章第二章 第三章总则 经营宗旨和范围 股份 1222234468910131616182224242426272728282929
海马汽车集团股份有限公司监事会议事规则（201 3 年 8 月 6 日 ，经 公 司 2013 年 第二 次临 时股 东 大会审 议通 过）第一章 总 则第 一条 为进一步规范 公司监事会的议事方式和表决程序， 促使监事和监事会有效地履行 监督职 责，完 善公司法 人治理 结构， 根据中 华人民 共和国 公司法 （下称公司法 、 中华人民共和国证券法 （下称 证券法 ） 、
第（ 1）页海 马 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司股 东 大 会 议 事 规 则第 一 章 总 则第 一条 为 进 一 步 明 确 股 东 大 会 的 职 责 权 限 ， 规 范 其 运 作 程 序 ， 充 分 发 挥 股 东 大会 的 作 用 ， 在 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 （ 下 称 公 司 法 ） 、 中 华 人 民 共 和 国 证券
第（1 ）页海 马 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则第 一 章 总 则第 一 条 为 完 善 公 司 治 理 结 构 ， 保 证 公 司 董 事 会 依 法 行 使 职 权 和 承 担 义 务 ， 公司 董 事 会 在 依 照 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 （ 下 称 公 司 法 ） 、 中 华 人 民 共 和国 证 券 法 （
深 深 圳 圳 赤 赤 湾 湾 港 港 航 航 股 股 份 份 有 有 限 限 公 公 司 司董 董 事 事 会 会 议 议 事 事 规 规 则 则（2014 年 5 月 22 日 经 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 ）目 目 录 录第一章第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章总则
深 圳 市 长 城 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（ 2014 年 1 月 14 日 经 公 司 2014 年第一次临时 股 东大会审议通过）第 一条 宗旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据 公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 深圳证券交易所
重庆三峡油漆股份有限公司董事会议事规则（经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过）第一条 宗旨为了进一 步规范 本 公司董事 会的议 事 方式和决 策程序 ， 促 使董事和董事会 有效地 履 行其职责 ，提高 董 事会规范 运作和 科 学决策水 平，根据 中 华人民 共 和国公司 法 、 中 华人民共 和国证 券 法 、 上 市公司治理准 则 和 深圳证券 交易所 股
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 董事会议事规则湖 北 省 广 播 电 视 信 息 网 络 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则第一条 为了进 一步 规范湖北 省广播 电 视信息 网 络股份 有 限公司 （以下简称 “本公 司” ） 董事会的 议事方 式 和决策程 序， 促使 董事和董 事会有 效地履行 其职责 ， 提 高董事会 规范运 作 和科学决 策水平 ， 根 据 公司 法
成 都 市 兴 蓉 投 资 股 份 有 限 公司董 事 会 议 事 规则（ 经 2014 年 5 月 9 日 公 司 2014 年 第四次临 时 股东大会审议通 过 ）第 一章 总 则第 一条 为 完 善 成 都 市 兴 蓉 投 资 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 法 人 治 理 结构， 规范董事会运作， 提高董事会的工作效率， 保证董事会的科学决策， 根据
成 都 市 兴 蓉 投 资 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则 修 正 案本 修正 案为对 成都 市兴 蓉投资 股份有 限公 司 董事 会议事 规则（2 012 年 7 月修订 ）所作的 修正， 具 体修改如 下：一、 关于 第 六条的修改原内 容 ：公司发生 的下述 交 易由董事 会进行 审 议：（一） 交易 涉及的 资 产总额占 公司最 近 一期经审 计总资 产 的 1
民 生 投资 管 理 股份 有 限 公司董 事 会议 事 规 则（经公司 2013 年 5 月 22 日召开的 2012 年度股 东大会 审议 通过）第一章 总 则第一条 为规 范公司 运作， 维护公 司和 股东的合 法权益 ， 提高董事会科学决 策水平 和 工作效率 ， 根据 中华人民 共和国 公 司法 （以 下简称 公司 法 ） 、 中 华人民共 和国证 券 法 、 上 市
采取发行股份方式筹集实收资本（版本 2）1 / 10董事会议事规则（参考文本）编者按：董事会是公司的决策机构，代表股东对公司的经营实施监督管理，是公司治理架构中的核心。如果一个公司董事会治理不好，不能发挥应有的职能，那么公司就会像人失去了大脑一样，成为行尸走肉，公司的运营必然充满巨大的法律风险。因此，必须建立完善的董事会议事规则，保障公司董事会有效发挥职能，防范公司的法律风险。目 录第一章
海马汽车集团股份有限公司募集资金管理办法（201 3 年 8 月 6 日 ，经 公 司 2013 年 第二 次临 时股 东 大会审 议通 过）第一章 总 则第 一 条 为 规 范 海 马 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 募 集 资 金 的管理，提高 募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益。根据中华人民共和国公司法 、