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1TCL 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（ 2013 年 6 月 25 日 修 订 ）第 一 章 总 则第 一 条 按 照 建 立 现 代 企 业 制 度 、 健 全 法 人 治 理 结 构 的 要 求 ， 为 明 确TCL 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 董 事 会 权 利 、 义 务 和 责 任 ， 规 范董 事 会 运 作 程
中 润 资 源 投 资 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则第一章 总 则第一条 为 进一步规 范公司 董事会及 其成员的 行为， 充分发挥 董事会的 经营决 策中心 作 用， 根据 中 华人 民共 和 国公司 法 （以 下简 称 “ 公司法 ”） 及 其他 现行 有 关法律 、 法规 和公司 章程 的 有关 规定 ，特制 定本 规则 。第 二条 公 司董 事会 及 其
中国 国 际海运集装箱（ 集 团）股份有限公司董事 会 议事规则第 一章 总 则第一条 为 规 范 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 董事会的议事程序， 提高董事会的工作效率和科学决策水平， 公司根据 中华人民共和国公 司 法 （ 以下 简 称 “公司 法 ”） 、 关于 在上 市公 司 建立 独立
五 矿 稀 土 股 份 有 限 公司董 事 会 议 事 规则第一章 总 则第 一 条 为 了 明 确 五 矿 稀 土 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “公 司 ”)董事会的 权力、 义 务和责任， 规范董 事会的运 作程序， 充分发挥 董事会经营决 策中的 作 用， 维 护公司 、 股东 和债权人 的合法 权 益。 依 据 中 华人民共 和国公 司 法 、 中华 人民共 和国证券
京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则京 东 方 科 技 集 团 股 份 有 限 公司董 事 会 议 事 规则（ 2013 年 修 订 草 案， 待 股 东 大会 审 议 通 过 ）第 一章 总 则第 一 条 为 规 范 和 完 善 京 东 方 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”、“本公司 ”）的 公司治 理，保证 公司经 营管理 工作的顺 利进行 ，根据
亿 城 集 团 股 份 有 限 公 司董事会议事规则二一 三 年第 一 次临时 股 东大 会 修改二 O 一三 年 九 月 七日1目 录第一章第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章第九章总 则 1董 事会的职权 与 授权
佛山 佛 塑科技集团 股 份有限公司 董 事会议事规则（ 2013 年 3 月 21 日 修订议案，待公司 2012 年年度股 东 大 会 审批）第一章 总 则第一条 为提高董事会工作效率， 明确决策程序， 保证董事会决策的程序化及科学化，根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法和本公司章程规 定，特制定本规则。董事会是公司决策中心，对股东大会负责。 董事会行使下列职权
佛山电器照明股 份 有限公司董 事 会 议 事 规 则（2013 年修订）第一章 总则第一条 宗旨为进一步 规范本 公 司董事会 的议事 方 式和决 策 程序， 促使 董事和董事会有 效履行 其 职责， 提高 董事会 规范运作 和科学 决 策水平， 根 据中华人 民共和 国 公司法 （以 下简称 “公 司法 ”） 、 中 华人民共 和 国证券法 （以 下简 称 “证 券法
保 定 天 鹅 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则本 议事规则 经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过 ， 尚需经公司2012 年第四次临时股东大会审议通过。第 一章 总则第一条 为确保董事会工作的效率和决策的科学， 根据 中华人民共和国公司法 （以下简称： 公司法 ） 、 中华人民共和国证券法 （以下简称 证券法 ）和保定天鹅股份有限公司章程 （以下简
内蒙古 兴 业矿 业 股份有 限 公司 董 事会议 事 规则第一章 总 则第一条 为规范内蒙古兴业矿业股份有限公司 （以下简称 “公司” 或 “本公司” ）董事会议事和决策程序， 进一步建立和健全公 司治理结构， 提高董事会的工作效率、 工作质量、 规范运作及科学决策水平， 根据 中华人民共和国公司法 （以下简称 “公 司法 ”） 、 中华人民共和国证券法 （以下简称“ 证券法
力合股份有限公司董事会议事规则（修订案）第一章 总则第一 条 为了进一步规范董事会的议事方式和决策程序 ， 促使董事和董事会有效地 履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据 公司法 、 证券法 、 上市 公司治 理准 则 、深 圳 证券交 易所 股 票上 市 规则 等有 关法 律法 规 以及公 司 章程 的规定，制订本规则。第二 条 董事会是公司经营管理的决策机
美好置业集团股份有限公司 董 事会议事规则美 好 置 业 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（2014 年 5 月 9 日经 2013 年年度股东大会批准修订）第 一章 总 则第一条 为规范美好置业集团股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 董事会 的议事程序， 保证董事会落实股东大会决议， 提高董事会的工作效率和科学决策水平， 根据 中华人民共和国公司法 （以下简称
董 事 会 议 事 规 则（修正案经董事会七届十五次会议审议通过）第 一条 宗旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据 公司法 、 证券 法 、 上市公司治理准则和公司章程等有关规定，制订本规则。第 二条 董 事 会 办 公室董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代
黄 山 金 马 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则（20 08 年 1 月 28 日经公司 2008 年度第一次临时股东大会审议通过； 2014 年6 月 21日经公司第六届董事会 2014 年第二次临时会议修订， 待公司 2014 年度第三次临时 股东大会审议）目 录第一章第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章第十章总则
广 东 金 马 旅 游 集 团 股 份 有 限 公司股 东 大 会 议 事 规 则第一章 总 则第 一 条 为 规 范 广 东 金 马 旅 游 集 团 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “公 司 ”)行为 ，保证 股东 大会依 法行使 职权 ，根据 公司 法 、证 券 法 )、 上市公 司股 东大会 规则 、 深圳证 券交易 所股 票上市 规 则以及 公司 章 程
广东 金 马旅游集团股份 有 限公司董事 会 议事规则第一章 宗旨第一 条 为规 范 广东金马 旅游集 团 股份有限 公司（ 简 称“公司 ”） 董 事 会 的 议 事 方 式 及 决 策 程 序 ， 促 使 董 事 和 董 事 会 有 效 地 履 行 其 职 责， 提高 董事会 规范 运作和科 学决策 水 平， 根据 公司 法 、 证券法 、上市公 司治理 准 则 、 深圳
广 东金 马旅 游集 团股份 有限 公司 章程广东 金 马旅游集团股份 有 限公司章程目 录第一章第二章 第三章总则经营宗旨和范围 股份第一节第二节 第三节股份发行股份增减和回购 股份转让第四章 股东和股东大会第一节第二节 第三节 第四节 第五节 第六节股东股东大会的一般规定 股东大会的召集 股东大会的提案与通知 股东大会的召开 股东大会的表决和决议第五章 董事会第一节 董事 第二节 董事会第六
广 东 金马旅游 集 团股份有 限 公司独 立 董事工作 制 度为进一步完善广东金马旅游集团股份有限公司 （以下简称公司） 的法人治理结构， 促进公司的规范运作， 改善董事会结构， 强化对内部董事及经理层的约束 和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益， 根据中国证券监督管理委员会 颁布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 （以下简称 指导意见 ） 和 中国上市公司治理准则