内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会议事和决策程序，进一步建立和健全内蒙古兴业矿业股份有限公司章程二O一四年三月二十七日目录第一章第二章第三章总则经营宗旨和范围股份第一节第二节第三节股份发行股份增减和回购股份转[ Tag ]
内蒙 古 兴业矿业股 份 有限公司章程二 O 一四年三月二十七日目 录第一章第二章 第三章总则经营宗旨和范围 股份第一节第二节 第三节股份发行股份增减和回购 股份转让第四章 股东和股东大会第一节第二节 第三节 第四节 第五节 第六节股东股东大会的一般规定 股东大会的召集 股东大会的提案与通知 股东大会的召开 股东大会的表决和决议第五章 董事会第一节第二节 第三节 第四节董事独立董事 董事会 董事
内 蒙 古 兴 业 矿 业 股 份 有 限 公 司 内 幕 知 情 人 登 记 制度（经公司第六届董事会第十六次会议 审议通过）第 一章 总则第一条 为进一步完善内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露行为， 加强公司内幕信息管理工作， 维护信息披露的公平原则， 根据 中 华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证 券法 、 深圳证券交 易所股票上 市规则 、 上市公
内蒙古 兴 业矿 业 股份有 限 公司 董 事会议 事 规则第一章 总 则第一条 为规范内蒙古兴业矿业股份有限公司 （以下简称 “公司” 或 “本公司” ）董事会议事和决策程序， 进一步建立和健全公 司治理结构， 提高董事会的工作效率、 工作质量、 规范运作及科学决策水平， 根据 中华人民共和国公司法 （以下简称 “公 司法 ”） 、 中华人民共和国证券法 （以下简称“ 证券法
广 东 广 弘控 股 股 份 有限 公 司 董 事会 议 事 规 则（ 本制度于 2013 年 6 月 28 日 经 公司 2013 年第 二 次临时 董 事 会 审议通 过 ，尚 需 经公 司 股东 大 会审议 通 过）第一章 总 则第一条 为 了进 一步 明确 董 事会的 职权 范围 ， 规 范董 事会内 部机 构及 运作 程序 ， 确保 董事 会的 工作效率 和科 学决 策， 充分
董 事 会 议 事 规 则（修正案经董事会七届十五次会议审议通过）第 一条 宗旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据 公司法 、 证券 法 、 上市公司治理准则和公司章程等有关规定，制订本规则。第 二条 董 事 会 办 公室董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代
长 沙 通 程 控 股 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则（经公司 2013 年 6 月 14 日召开的 2012 年度股东大会审议通过）第 一章 总则第 一条 为了进一步规 范长沙通程控股股份有限 公司（以下简称“公司” ）董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据 中华人民 共和国公司法 （以下 简称 公司 法
黄 山 金 马 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则（20 08 年 1 月 28 日经公司 2008 年度第一次临时股东大会审议通过； 2014 年6 月 21日经公司第六届董事会 2014 年第二次临时会议修订， 待公司 2014 年度第三次临时 股东大会审议）目 录第一章第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章第十章总则
广东 金 马旅游集团股份 有 限公司董事 会 议事规则第一章 宗旨第一 条 为规 范 广东金马 旅游集 团 股份有限 公司（ 简 称“公司 ”） 董 事 会 的 议 事 方 式 及 决 策 程 序 ， 促 使 董 事 和 董 事 会 有 效 地 履 行 其 职 责， 提高 董事会 规范 运作和科 学决策 水 平， 根据 公司 法 、 证券法 、上市公 司治理 准 则 、 深圳
1铜 铜 陵 陵 有 有 色 色 金 金 属 属 集 集 团 团 股 股 份 份 有 有 限 限 公 公 司 司Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.董 董 事 事 会 会 议 议 事 事 规 规 则 则证 券 代 码 ： 000630证 券 简 称 ： 铜 陵 有 色 修 订 时间 ： 2014 年 04 月 28 日2第 一 章 总 则第 一
银 泰 资 源 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则(修 订 稿 )二 0 一 三 年 四月银泰 资 源股份有限公司董事 会 议事规则(经 2013 年 4 月 26 日公 司第 五届董 事会 第十 一次 会议 审议通 过修 订, 提请 2013 年 第一次 临时股东大 会批 准)第 一章 总 则第 一条 为进一步完善 公司治理结构，明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运
陕西 省 国际信托股份有 限 公司董事 会 议事规则（ 经 2014 年 3 月 20 日 召 开 的 第七 届 董 事 会第 七 次 会 议 审 议 通 过 ，待 股 东 大 会审 批）第 一条 宗旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高 董事会规范运作和科学决策水平， 根据 公司 法 、 证 券法 、 上市公司治理准则
甘肃靖远 煤电股份 有限公司GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY ELECTRICITYPOWER CO.,LTD董事会议 事规则二 一 四 年 五 月 修 订目 录第一章 总则
附件三广东韶 能 集团股份有限公司董事会 议 事规则（ 2013 年 6 月 7 日经公司第 七 届董事会第二十二次 会 议审议通过，尚需提 交 股东大会审议通过， 股 东大会审议通过后生 效 ，股东大 会 审议通过之前实施的 董 事会议事规则废止）第一章 总 则第一条 为更好 地发挥 董事会对 公司重 大事项 的科学决 策作用 ，建立 和完善公司法人治理结构， 使公司在规范中发展， 保证
北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（经 公 司第五届董事会 第 四十次会议审议 通 过）二 一 三 年 八 月北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则第 一章 总则第 一 条 为了进一步明 确董事会 的 职权范 围， 规范董事 会 内部机 构及 运作程序，健全 董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用
广 东 风 华 高 新 科 技 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则（201 4 年 3 月 14 日 ，经 公司第 七届 董事 会 2014 年 第二次 会议 审议 修订 ，尚须提 请公 司股 东大 会审 议）第一章 总则第一条 为 了规 范广 东风 华高新 科技 股份 有限 公司 （下称 “公 司” ） 董 事会 的 议事方 式和决策 程序 ， 保证董 事会 工作效 率 ， 提 高
鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规则（ 2013 年 度 股 东大会 审 议 通 过）第 一章 总则第 一条 为规范本公司 董事会的议事方法和程序， 保证董事会工作效率， 提高董事会决策的科学性和正确性， 根据 中华 人民共和国公司法 、 上市公司治理准则 和公司章程及其他有关法律、 法规和部门规章的规定， 结合公司实际 情况，特制定本规则。第 二条 董事会应
盛 达 矿 业 股 份 有 限 公司董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则（经 2013 年 12 月 30 日公司 第七届 董事 会第十六 次会议 审 议通过）第一章 总则第 一 条 为 强 化 盛 达 矿 业 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 董 事会 决 策 机 制 ， 做 到 事 前 审 计 、 专 业 审 计 ， 确 保 董 事 会 对 管 理 层
盛 达 矿 业 股 份 有 限 公司董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则（经 2013 年 12 月 30 日公司 第七届 董事 会第十六 次会议 审 议通过）第一章 总则第一条 为进 一步建 立健全盛 达矿业 股 份有限公 司 （以下 简称 “公司” ） 董事 (非 独立 董事) 及高级 管理人 员的考核 和薪酬 管 理制度 ， 完善公 司 治 理 结 构 ， 根 据
内 蒙 古 兴 业 矿 业 股 份 有 限 公 司募 集 资 金 管 理 制度为规范内蒙古兴业矿业股份有限公司 （以下简称 “公司” )募集资金 的管理， 提高募集资金的使用效率， 最大限度地保障投资者的利益， 根据 公司法 、 证券法 、上市公司证券发行管理办法 、 深圳证券交易所股票上市规则 、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等有关法律法规的规定，结合公司的实际情