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山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则第一章总则第一条 为进一步建立健全公司董 事 （非独立董事 ） 及高级管理人 员 （以下简称经理人员 ） 的考核和薪酬管理制度 ， 完善公司治理结构 ， 根 据 中华人民共和国公司法 、 上市公司治理准则 、 公 司章程 及其他有关规定 ， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会 ， 并制定本实施细则。第二条 薪酬与考
山东晨鸣纸业集团股份有限公司章 程第一章 总 则第一条 为 维 护 公 司 、 股 东 和 债 权 人 的 合 法 权 益 ， 规 范 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “本 公 司 ”）的组织和行为，根据中华人民共和国 公司法 （以下简称公司法 ）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 本 公 司 是 根 据 国 家 体 改 委 颁 发 的
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则第一章 总则第一条为适应公司战略发展需要 ， 增强公司核心竞争力 ， 确定公司发展规划 ， 健全投资决策程序 ， 加强决策科学性 ， 提高重大投资决策的效益和决策的质量 ， 完善公司治理结构 ， 根 据 中华人民共和国公司法 、 上市公司治理准则 、 公司章程 及其他有关 规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施
山东晨鸣纸业集团股份有限公司章 程第一章 总 则第一条 为维护公司、 股东和债权人的合法权益， 规范山东晨鸣纸业集团 股 份 有 限 公 司 （以 下 简 称 “本 公 司 ）的 组 织 和 行 为 ，根 据 中 华 人 民 共 和 国 公司法（以下简称公司法）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 本公司是根据国家体改委颁发的 股份有限公司规范意见 和其 他有关规定成立的股份有限公
山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 治 理 准 则 第一章 总 则第一条 为保护投资者权益， 提高公司质量， 促进公司规范动作 ， 根据 中华人民共和国公司法 （以下简称“公司法” ） 、 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 （以下简称“证券法” ） 、 上市公司治理准则 （以下简称“准则 ”）和其他有关法律、法规的规定，制定公司治理准则。 第
山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 制 度第 一 章 总 则第一条 为加强山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展， 保护投资者合法权益， 根据 公司法 、证券法等法律、行政法规、部门规章和深圳证券交易股票上市规则等规定，结合公司实际，特修订并完善公司内部控制制度。第二条 公司内部控制制度的目的（一）遵
山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司（于中华 人民共 和 国注册成 立之外 商 投资股份 有限公 司 ）章 程（ 二 七 年 四 月 三 十 日 二 六 年 度 股 东 大 会 批 准 ， 二 七 年 九 月 十二 日 二 七 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 、 二 八 年 四 月 十 一 日 二 八 年 第一 次 临 时
山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司关 联 交 易 管 理 制 度（2013 年 11 月 15 日经 2013 年第二次临时股东大会批准）第 一章 总则第 一条 为 保 证 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 与 关联人之间的关联交易符合公平、 公正、 公开的原则， 确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合
山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司监 事 会 议 事 规 则（201 3 年 11 月 15 日经 2013 年 第二 次临 时股 东大 会 批准）二 一 三年十一月第 一章 总 则第 一条 为进一步规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称 “公司” ）监事会的议事方式和表决程序， 促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公 司法人治理结构， 根据 中华人民共和
山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司股 东 大 会 议 事 规 则（201 3 年 11 月 15 日经 2013 年 第二 次临 时股 东大 会 批准）二 O 一三年十 一 月十五日1第 一章 总 则第 一条 为 维 护 山 东晨 鸣 纸业 集团 股 份 有 限公 司 （以 下简 称 “公 司 ”） 及公 司 股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会会议程序和
山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（201 3 年 11 月 15 日经 2013 年 第二 次临 时股 东大 会 批准）二 一 三年十一月第 一章 总则第 一条 为 了 进 一 步 规 范 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公司” ）董事会的议事方 式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行 其职责
山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司重 大 交 易 决 策 制度（201 3 年 11 月 15 日经 2013 年 第二 次临 时股 东大 会 批准）第 一章 总 则第 一条 为 确 保 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 工 作规范、 有效， 依据 中华人民共和国公司法 （以下简称 公司法 ） 等有关法律
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则第一章 总 则第一条 为强 化董事会决策功能，做到事前 审计 、专业审计 ，确保董事会 对经 理 层 的有次 监 督 ，完善公司治理 结 构 ，根 据 中 华 人 民共和国公司法 、上市公司治理准 则 、公司章程 及其他有关 规 定，公司特 设 立董事会 审计 委 员 会，并制定 实 施 细则 。 第 二 条 董 事
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则第一章 总 则第一条 为强化董事会决策功能， 做到事前审计、 专业审计， 确保董事会对经理层的有次监督， 完善公司治理结构， 根据 中华人民共和国公司法 、 上市公司治理准则 、 公司章程 及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会， 并制定实施细则。第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责审
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则第一章总则第一条 为进一步建立健全公司董事 （非独立董事） 及高级管理人员 （以下简称经理人员） 的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构， 根据 中 华人民共和国公司法 、 上市公司治理准则 、 公司章程 及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设
第三章 公司治理类法律文书近年来，世界各国普遍重视公司治理问题，把公司治理看作是改善投资环境、完善企业制度的重要手段。我国的公司治理现状令人担忧。 公司法对公司治理的规定不够详细，且缺乏可操作性。1997 年 12 月 16 日中国证券监督管理委员会发布的上市公司章程指引 、2002 年 1 月 7 日中国证券监督管理委员会、原国家经济贸易委员会上市公司治理准则 ，对改善我国公司治
财政部关于印发资产评估准则-基本准则和资产评估职业道德准则-基本准则的通知财企200420 号为规范注册资产评估师执业行为和职业道德行为，提高注册资产评估师职业道德素质，保证执业质量，明确执业责任，维护社会公共利益和资产评估各方当事人合法权益，中国资产评估协会制定了资产评估准则-基本准则和资产评估职业道德准则-基本准则，已经我部同意，现予以发布，自 2004年 5 月 1 日
山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司对 外 投 资 决 策 制 度（201 3 年 11 月 15 日经 2013 年 第二 次临 时股 东大 会 批准）第 一章 总 则第 一条 为加强山东晨鸣纸业集团股份有限公 司 （下称 “公司” ） 对外投资活动的内部控制， 规范对外投资行为， 防范对外投资风险， 保障对外投资安全， 提高对外投资效益， 根据 中华人民共和国公司法
山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司投 资 者 关 系 管 理 工 作 制度（2 013 年 6 月 27 日 经 第七届 董事 会第 一次 临时 会议批 准）第一条 为贯彻 证券市 场公开、 公平、 公正原 则，规范 山东晨 鸣纸业 集团股份有限公 司（以 下简称 “公司” ） 投资 者关系 的行为和 管理， 加强本 公司的推广 以及与外 界的交 流和沟 通，根据 公司 法