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山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（201 3 年 11 月 15 日经 2013 年 第二 次临 时股 东大 会 批准）二 一 三年十一月第 一章 总则第 一条 为 了 进 一 步 规 范 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公司” ）董事会的议事方 式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行 其职责
成 都 华 泽 钴 镍 材 料 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则第一章 一般 规 定第 一条 成都华泽钴镍材料股份有限公司 （以下简称“ 公司” ） 为了进一步完善公司法人治理结构， 保障董事会依法独立、 规范、 有效地行使职权， 以确保董 事会的工作效率和科学决策，根据中华人民共和国公司法 （以下简称公司 法 ） 、 中华人民共和国证券法 （以下简称证券法 ）
深 圳 华 控 赛 格 股 份 有 限 公 司SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.深圳华控 赛 格股份有 限 公司董事会议 事 规则2013 年 5 月 10 日经 公 司 2013 年 第三 次临 时 股东大 会审 议通 过对外担保、深 圳 华 控 赛 格 股 份 有 限 公 司SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.第一章 总则为 更 好 地 规
附件4吉林 制 药股份有限 公 司董事 会 议事规则（需经 2013 年第一次临时股东大会审议通过后执行）二 一 三年四月吉 林 制 药 股 份有 限 公司董 事 会 议 事 规则第一章 总 则第一条 为建立和完善公司法人治理结构、 健全和规范吉林制药股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 董事会议事和决策程序， 提高董事会工作效率和科学决策的水平， 维护公司、 股东和相关利益者的合法权益
及被证券深 圳 市 太 光 电 信 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则第 一章 总 则第 一条 为保障深圳市太光电信股份有限公 司 （以下简称 “公司” ） 董事会依法成立、 规范、 有效地行使职权， 确保董事会能够高效规范运作和科学决策， 完 善公司治理结构， 根据 中华人民共和国公司法 （以下简称 “公司法 ”） 、 深 圳市太光电信股份有限公司章程 （以下简称
1泰 复 实 业 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（2002 年 4 月 制 订，2 004 年 10 月、 2005 年 12 月、 2010 年 4 月 、201 3 年 3月修 订）（2013 年 3 月 2012 年年 度 股东大 会审 议通 过）第 一章 总则第 一 条 为了进一步明 确泰复实业 股份有限 公 司（以下简 称“公司 ”）董事会的职权范围， 规范董事会内部
附 件 4： 富 奥 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则第 一条 总则1.1 为了保护本公司及 广大股东的合法权益， 规范公司董事行为， 理顺公司管理体制， 明晰董事会职责权限， 保障公司规范运作和稳健发展， 依照 公司法 、证券法 、公司章程及有关法律法规规定，特制订本规则。第 二条 效力2.1 本规则自股东大会 批准之日起生效， 成为规范公
索芙特股份有限公司董事会议事规则索 芙 特 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 （ 修 订 稿 ）（文中字体加粗并加 下划 线部分即为修改的内 容）第一章 总则第一条 为 了进一 步明 确 董事会 的 职权范 围， 规范 董事会 内 部机构 及运作 程 序， 健全董 事会的议事和 科学决 策程序 ， 充分发挥 董事会 的经营 决 策中心作 用， 根据 中华 人民共和 国公司
广 东 韶 钢 松 山 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则 （ 修 订 ）（ 2013 年 6 月 28 日 经 公司 第 六届董 事 会 2013 年第七 次 临时会 议 审 议通过 ， 尚需 提 交股 东 大会审 议 通过 ， 股 东大 会 审议通 过后 生 效， 原 董事会 议 事规 则 同时废 止 ）第 一 章 总则第 一 条 为 规 范广 东 韶 钢 松 山 股份
1TCL 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（ 2013 年 6 月 25 日 修 订 ）第 一 章 总 则第 一 条 按 照 建 立 现 代 企 业 制 度 、 健 全 法 人 治 理 结 构 的 要 求 ， 为 明 确TCL 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 董 事 会 权 利 、 义 务 和 责 任 ， 规 范董 事 会 运 作 程
广东 万 家乐股份有 限 公司董事 会 议事规则第一章 总 则第一条 为进一步健全 和规范公司董事会的议事和决策程序， 确保董事会的工作效率和科学决策， 根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上市公司治理准则 及 公司章程 等有关法律法规的规定， 并结合公司的实际情况， 制定本规 则。第 二 条 董事会是 公司经营管理的决策机构， 在 公司章程 和股东大
甘 肃 上 峰 水 泥 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则（需经公司 2013 年度第二次临时股东大会审议通过）第一章 总 则第一条 根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 和 甘肃上峰水泥股份有限 公司章程等有关 规定，制定本规则。第二条 本规则所称董事会，是指本公司的董事会。第二章 董事会
浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则（ 草 案）第 一 条 宗旨为了进 一步 规范 浙江 上风 实业股 份有 限公 司 （ 以下 简称 “本公 司” ） 董事 会的 议事方 式和决策 程序 ，促 使董 事和 董事会 有效 地履 行其 职责 ，提高 董事 会规 范运 作和 科学决 策水 平 ，根据 中华 人民 共和 国公 司法 （以 下简 称 公司 法
1董 事会 议 事规 则 （ 修 订 稿 ）江 苏 吴 江 中 国 东 方 丝 绸 市 场 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则 （ 修 订 稿 ）（ 本 制 度已 经 五 届 三十 九 次 董 事会 审 议 通 过， 尚 需 提 交 2014 年 第 二 次 临时股 东 大 会审 议 ）第 一章 总 则第 一 条 江苏吴江中国 东方丝绸市 场股份有 限 公司（以下 简称“公
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证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2014-061中 国 武 夷 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 (2014 年 6 月 13 日 2013 年度股东大会修订)第一章 总 则第一条 按照建立 现代企业制度的要求 ， 为明确公司董事会的职责权限 ， 规范董事会内部机构及运作程序， 充分发挥董事会的经营决策机构作用， 根据 中华人民共和国公 司 法
中 国 天 楹 】 股份有限 公 司董 事 会议事 规 则(2014 年 5 月 28 日经第五 届 董事 会 第三十 五 次（ 临 时） 会 议审 议 通过， 尚 须 报 公 司 2013 年 度 股 东大会 审 议批准 )第一章 总 则第 一 条 为 了 进 一 步 规 范 本 公 司 董 事 会 的 议 事 方 式 和 决 策 程 序 ， 促 使 董 事 和 董事会有效地履行其职责
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