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茂 业 物 流 股 份 有 限 公 司 章 程(2013 年 7 月修 订, 本章 程经公 司 2013 年第 一次 临 时股东 大会 审议 通过 )目 录第一章第二章 第三章总 则 -经营宗旨和 范 围 -股 份
山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司（ 于 中 华 人 民 共 和 国 注 册 成 立 之 外 商 投 资 股 份 有 限 公 司 ）章 程 （ 草 案 ）（二 00 七年四月三十日二 00 六年度股东大会批准）将于公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公司主板上市当日生效（ 本 章 程 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 （ “ 公 司 法 ”）
山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司（于中华 人民共 和 国注册成 立之外 商 投资股份 有限公 司 ）章 程（ 二 七 年 四 月 三 十 日 二 六 年 度 股 东 大 会 批 准 ， 二 七 年 九 月 十二 日 二 七 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 、 二 八 年 四 月 十 一 日 二 八 年 第一 次 临 时
公司 章程华天酒店集团股份有限公司二 0 一三年三 月1华 天 酒 店 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程目 录第一章第二章 第三章总 则 .2经营宗旨和范围
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渤海租 赁 股份 有 限公司信息披 露 重大 差 错责任 追 究管 理 办法第 一章 总 则第一条 为了规 范渤海 租赁股份 有限公 司（以 下简称： 公司） 的信息 披露事务，加大对信息披露责任的问责力度，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时， 提高信息披露的质量和透明度， 公司对 渤海租赁股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 进行了全面的修订和完善。 修订严格按照国家有关
渤 海 租赁 股 份 有限 公 司章程（经 2014 年 5 月 20 日召开的公司 2013 年年 度 股东大 会审 议通 过）渤海 租 赁股份有限公司 章 程（2 014 年修 订）目 录第一章 第二章 第三章总则 经营宗旨和范围 股份第一节股 份发行 第二节股 份增减 和 回购 第三节股 份转让第四章 股东和股 东大会第一节股 东 第二节股 东大会 的 一般规定第三节 第四 节 第五 节第
渤海 租 赁股份有限公司关于 成 员公司内部重大 信 息上报制度（经 2014 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过）第一章 总则第 一条 为 规范 渤海 租赁股 份有 限公司 （以下 简称 “公司 ”）的重大信息 内部报 告 工作， 保证 公司内 部重大信 息的快 速 传递、 归集 和有效管理 ， 明确 公司 成员公司 的信息 收 集与管理 以及信 息 披露职责 范围和保
渤海 租 赁股份有限公司 关 联交易管理制度（经 2014 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过）第一章 总则第一条 为规 范渤海 租赁股份 有限公 司 （以下 简称 “公司 ”） 及其控股子公 司与各 关 联人之间 的关联 交 易， 保证 公司与 各关 联人所发 生的关联交 易的合 法 性、 公允性 、 合理 性， 根据 中华人 民共和国 公司法 、 中 华人民 共
渤海 租 赁股份有限公司 监 事会议事规则（经 2014 年 4 月 27 日召开的第七届监事会第九次会议审议通过）第一章 总则第一条 为进 一步完 善公司的 法人治 理 结构，规 范公司 行 为，规范监事会 运作， 保 证监事会 依法独 立 行使权利 和履行 义 务， 根据 中华人民共 和国公 司 法 、 上市公司 治理准则 等 法律 、 法规和 公司章程 的规定 ， 结合公司
渤 海 租 赁 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则（经 2014 年 5 月 20 日召开的公司 2013 年年度股东大会审议通过）第一章 总则第一条 为了 维护渤 海租赁股 份有限 公 司（以下 简称“ 公 司”）股东的合 法权益， 规范公司 股东大 会 的召开及 表决程 序 ， 保证公司 股东大会能 够依法 行 使职权， 根 据 中 华人民共 和国公 司 法 、
渤海 租 赁股份有限公司 董 事会战略发展委 员 会议事规则（经 2014 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过）第一章 总则第一条 为适 应渤 海 租 赁 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 战略发展需 要， 增 强 公司核心 竞争力 ， 确定公司 发展规 划 ， 健全投 资决策 程序， 加强决 策科 学性， 提高重 大投 资决策 的效益 和决 策的
渤 海 租 赁 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则（经 2014 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过）第 一 章 总 则第 一 条 为 进 一 步 完 善 渤 海 租 赁 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公司 ”） 法人治理结构，促进公司规范运作，提高董事会的工作效率，确 保 董事 会决 策的合 法 性、 科学 性， 根 据 据 中 华 人
渤海 租 赁股份有限公司 董 事会审计委员会 议 事规则（经 2014 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过）第一章 总则第一条 为强 化渤 海 租 赁 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 董事会决策功能， 做到事 前 审计、专 业审计 ， 确保董事 会对总 经 理层的有 效监督，完善 公司治 理 结构，根 据中 华 人民共和 国公司 法 、 上
渤海 租 赁股份有限公司 董 事会薪酬与考核 委 员会议事规则（经 2014 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过）第一章 总 则第一 条 为进一 步建立健 全渤海 租 赁股份有 限公司 （ 以 下简称 “公司 ”）董事 （非独 立董 事）及 高级管 理人 员（以 下简称 经理 人员） 的薪酬和考 核管理 制 度， 完善 公司治 理 结构， 根 据 中 华 人民共和 国公司
渤海 租 赁股份有限公司 投 资者关系管理制度（经 2014 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过）第一 章 总则第一条为 了规范 渤海 租 赁 股份 有 限公司 （ 以 下简 称 “渤海 租 赁”或 “公司” ） 的公司 治理结构， 进一步 加强公司 与已有 的 投资者和 潜在投资者 （ 以下统 称 “投资者 ”） 之 间的信息 沟通， 增 进投资者 对公司的了解 与认同
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