美好集团：董事会投资决策委员会议事规则

美好置业集团股份有限公司 董事会投资决策委 员会议事规则美 好 置 业 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 投 资 决 策 委 员 会 议 事 规 则（2014 年 5 月 9 日经第七届董事会第一次会议批准制定）第 一章 总则第一 条 为 适应公 司战略发 展需要 ，增强 公司核心 竞争力 ，确定 公司发展规 划， 健全投资决策程序， 加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质 量， 完善公司治理结构， 根据 中华人民共和国公司法 、 上市公司治理准则 、公司章程 及其他有关规定， 公司设立董事会投资决策委员会， 并制定本议事 规则。第二 条 董 事会投 资决策委 员会 是 董事会 设立的专 门工作 机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究， 并在董事会授权范围内决定相关事 项，对董事会负责。第 二章 人 员 组成第三 条 投 资决策 委员会 成 员由三 至五名 董事组成 ，其中 应至少 包括一名独 立董事。第四 条 投 资决策 委员会 委 员由董 事长、 二分之一 以上独 立董事 或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条 投资决策委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。第六 条 投 资决策 委员会 任 期与董 事会任 期一致， 委员任 期届满 ，连选可以 连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格， 并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条 投资决策委员会下设工作小组作为日常工作机构，设组长一名。第 三章 职 责 权限第八 条 投 资决策 委员会 的 主要职 责权限 ： （一） 对公 司长期发 展战略规划1美好置业集团股份有限公司 董事会投资决策委 员会议事规则进行研究并提出建议； （二） 对 公司章程 规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； （三） 对 公司 章程 规定须经董事会批准的重大 资产经营项目进行研究并提出建议； （四） 对 其他影响公司发展的重大事项进行 研究并提出建议； （五） 在董事会授权范围内， 决定公司对外投资事宜； （六） 决 定公司管控模式、 机构设置、 部门职能的设计与调整； （七） 对以上事项的实施 进行检查； （八 ） 董事会授权的其他事宜。第 四章 决 策 程序第 九 条 工 作小组 负责做好 投资决 策委员 会决策的 前期准 备工作 ，提供公司 有关方面的资料： （一） 由公司有关部门或控股 （参股） 企业的负责人上报重大 投资融资、 资产经营项目的意向、 初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（二） 由工作小组进行初审， 签发立项意见书， 并报投资决策委员会备案； （三） 公司有关部门或者控股 （参股） 企业对外进行协议、 合同、 章程及可行性报告等 洽谈并上报工作小组； （四） 由工作小组进行评审， 签发书面意见， 并向 投资决 策委员会提交正式提案。第十 条 投 资决策 委员会 根 据工作 小组的 提案召开 会议， 进行讨 论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给工作小组。第 五章 议 事 规则第十 一条 投资决 策委员会 每年至 少召开 两次会议 ，并于 会议召 开 前两天通 知全体委员， 会议由主任委员主持， 主任委员不能出席时可委托一名独立董事委 员主持。第十 二条 投资决 策委员会 会议应 由三分 之二以上 的委员 出席方 可举行；每 一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第十 三条 投资决 策委员会 会议表 决方式 为举手表 决或投 票表决 ；临 时会议 可以采取通讯表决的方式召开。第十 四条 工作小 组组长可 列席投 资决策 委员会会 议，必 要时亦 可邀请公司 董事、监事及高级管理人员列席会议。第十 五 条 如有必 要，投资 决策委 员会可 以聘请中 介机构 为其决 策提供专业2美好置业集团股份有限公司 董事会投资决策委 员会议事规则意见，费用由公司支付。第十 六条 投资决 策委员会 会议的 召开程 序、表决 方式和 会议通 过的议案必 须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。第十 七条 投资决 策委员会 会议应 当有记 录，出席 会议的 委员应 当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。第十 八条司董事会。第十 九条 关信息。投资决 策委员会 会议通 过的议 案及表决 结果， 应以书 面形式报公出席会 议的委员 均对会 议所议 事项有保 密义务 ，不得 擅自披露有第 六章 附 则本议事规则自董事会决议通过之日起实施。第二十条第 二 十一 条 本议 事规则 未 尽事 宜， 按国 家有关 法 律、 法规 和公 司章程 的 规定执行； 本规则 如与国家日后颁布的法律、 法规或经合法程序修改后的公司章程 相抵触时， 按国家有关法律、 法规和公司章程的规定执行， 并立即修订， 报董事 会审议通过。第二十 二条 本规则解释权归属公司董事会。美好置业集团股份有限公司董 事 会 2014 年 5 月 9 日3