山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事管理办法第一章总则第一条为加强山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会建设，山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事关于增补公司第七届董事会董事的独立意见根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、深圳证券交易所股票上市规则山东晨鸣纸业集团股份有限公司[ Tag ]
山东晨鸣 纸业集 团 股份有限 公司独 立 董事关于为江 西晨鸣 向 银行贷款 提供担 保 的独立意 见根据中国证券监督管理委员会下发的 关于规范上市公司对外担保行为的通知 的有关要求， 作为 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 的 独立董事， 我们对公司本次为全资子公司江西晨鸣纸业有限责任公司 （以下简称 “江西晨鸣” ）提供贷款担保事项发表以下独立意见：公司第六届董事
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证券监督管理委员会下发的 关于规范上市公司对外担保行为的通知 （证监发 【2005】 120 号） 有关要求， 作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对晨鸣纸业 2009 年度当期及累计对外 担保情况发表以下独立意见：一、为子公司提供担保情况截止 2009 年 12 月 31
山东晨鸣 纸业集 团 股份有限 公司独 立 董事关于对海 鸣矿业 增 资暨关联 交易的 独 立意见根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 、 深圳 证券交易所股票上市规则 、 公 司章程 及 公司关联 交易管理制度 等有关规定， 作为 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 的独立董事， 在认真查阅 相关资料后，对海鸣矿业增资及新增股东的事项发表独立意见如
山东晨鸣 纸业集 团 股份有限 公司独 立 董事关于为湛 江晨鸣 增 加综合授 信提供 担 保的独立 意见根据中国证券监督管理委员会下发的 关于规范上市公司对外担保行为的通知 的 有关要求， 作为 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 的 独立董事 ，我们 对公司 为湛江晨 鸣浆纸 有限公 司（以下 简称“ 湛江晨 鸣” ） 增加 综合授信提供担保事项发表以下独立意见：为保
中小股东山东晨鸣 纸业集 团 股份有限 公司独 立 董事关于出售 新力热 电 股权事项 的独立 意 见根据中国证监会 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 、 深圳证券交易所股票上市规则 和 公司章程 等有关规定， 作为山东晨鸣纸业集团股份 有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，现就公司 出售新力热电股权事项进 行了核查，发表 以下独立意见：一 、 主 要情 况 与 内 容山
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的独立意见根 据 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 、 公 司 章 程 等 相 关 规 章制 度 的 有 关 规 定 ， 作 为 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 独立 董 事， 现就公司聘任中瑞岳华会计师 事 务 所
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事对聘任王春方先生为董事会秘书的独立意见根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 、 深证证券 交易所股票上市规则 及 公司 章程 等的 相关规定， 作为 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称 “公司” ） 的独立董事， 我们审阅了公司第 六届董事会第六次临时会议 中 关于 聘任王春方先生为董事会秘书的议案 的相关资料， 听取了公司董事会
证 3 年 否 否山东晨鸣 纸业集 团 股份有限 公司独 立 董事独 立 意 见作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （以下简 称 “公司” ） 的独立董事， 我们对晨鸣纸业 2013 年第二 季度当期及累计发生的控股股东及其他关联方占用资金、 对外 担保情况 发表以下独立意见：一、公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况 1、公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见根据中国证券监督管理委员会下发的关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发【2005】120 号）有关要求，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称 “公司” ） 的独立董事， 我们对晨鸣纸业 2006 年度当期及累计对外担保情况发表以下独立意见：经我们认真核查，公司 2006 年当期及累计公司对外担保金额额为
根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 、 公司章程 等的相关规定， 作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事， 我们审阅 了公司第六届董事会第十四次会议中 关于高管人员变动的议案 的相关 资料，听取了公司董事会提名委员会对高管人员的变动情况介绍 ，作出独立判断，现发表如下意见：一、同 意郝 筠先 生不 再 担任公 司副 总经 理、 董 事会秘 书
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事管理办法第 一 章 总 则第 一 条 为 加 强 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 董事 会建设， 完善公司治理结构， 促进科学决策和充分监督， 根据国家有关规定和 公 司章程，制定本办法。第 二 条 本 办 法 所 称 的 独 立 董 事 是 指 在 公 司 不 担 任 除 董 事 外 的
东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证券监督管理委员会下发的 关于规范上市公司对外担保行为的通知 （证监发【2005】120 号）有关要求，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，我们对晨鸣纸业 2007 年度当期及累计对外 担保情况发表以下独立意见：一、为子公司提供担保情况截止 2007 年 12 月 31 日，本公司
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事对六届三次董事会任免高管人员的独立意见根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 、 公司章程 等的相关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 我们审阅了公司第六届董事会第三次会议中 关于任免公司高管人员的议案 的相 关资料， 听取了公司董事会提名委员会对高管人员的变动情况介绍， 作出独立判断，现发表如下意见：一
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事独 立 意 见作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 的独立董事， 我们对晨鸣纸业 2010 年第二季度当期及累计发生的关联方占用资金、 关联交易和对外担保 情况发表以下独立意见：一、公司报告期内关联方占用资金、关联交易和对外担保情况 1、公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。2、报告期内,按照深圳证券交易所上市规
山东晨 鸣 纸业 集 团股份 有 限公 司 独立董事关于增 补 公司 第 七届董 事 会董 事 的独立 意 见根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 、 深圳证券 交易所 股票上市规则 及 山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程 的有关规定， 我们作 为山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 独立董事， 对增补选举 公司第七届董事会董事候选人发表如下独立意见：根据杨
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事关于公司增持晨鸣热电股权事项的独立意见根据证监会 关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知 和 公司章程 的有关规定， 作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事， 现就晨鸣纸 业增持控股子公司-山东晨鸣热电股份有限公司（以下简称“晨鸣热电” ） 股 权 有关事项发表独立意见如下：一 、 主 要 情 况 与 内 容寿光市国有资产管理局（以下简称
山东晨鸣 纸业集 团 股份有限 公司独 立 董事关于续聘 会计师 事 务所的独 立意见根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 、 公司章程 等相关规章制度的有关规定， 作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 独立董事， 现就公司聘 任中瑞岳华会计师事务所作为公司 2011 年度财务审计机构发表如下意见：2010 年 度 ， 中瑞岳华 会计师事务所、 中瑞
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事对聘任高管人员的独立意见根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 、 公司章程 等的相关规定， 作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事， 我们审阅 了公司第七届董事会第一次会议中 关于 聘任高管人员的议案 的相关资 料，作出独立判断，现发表如下意见：一、根据工作需要，聘任公司董事长陈洪国先生兼任公司总经理职务；二
山东晨鸣 纸业集 团 股份有限 公司独 立 董事独 立 意 见作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （以下简 称 “公司” ） 的独立董事， 我们对晨鸣纸业 2011 年第二 季度当期及累计发生的关联方占用资金、 关联 交易和对外担保 情况 发表以下独立意见：一、公司报告期内关联方占用资金、关联交易和对外担保情况 1、公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。2、报告期内,按照深圳证
深 圳 赛 格 股 份 有 限 公 司独 立 董 事 关 于 公 司 发 行 短 期 融 资 券 或 中 期 票 据 的 独 立 意 见根 据 关于 上市公司 建立 独立董 事制度 的指 导意见 、 公 司章程 、 独 立董事 工 作制度 等相关 规 章制度的 有关规 定 ， 作为深 圳赛格 股份有 限公司 （以 下简称 “公司 ”）独 立董事 ，我们 对公 司第五 届董事会第 十