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山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司独 立 董 事 年 报 工 作 制 度第 一 条 为 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构 ， 充 分 发 挥 公 司 独 立 董 事 在 公 司 年 度 报告编制工作的作用， 根据中国证监会 关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知 （证监公司字2007235 号）及公司章程的有关规定，特制订本 制度。第 二
山东晨 鸣 纸业 集 团股份 有 限公 司 独立董事关于增 补 公司 第 七届董 事 会董 事 的独立 意 见根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 、 深圳证券 交易所 股票上市规则 及 山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程 的有关规定， 我们作 为山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 独立董事， 对增补选举 公司第七届董事会董事候选人发表如下独立意见：根据杨
成 都 华 泽 钴 镍 材 料 股 份 有 限 公 司独 立 董 事 工 作 制 度第一章 总则第 一条 为进一步 完善 成 都华泽 钴镍材料 股份有 限公司 （以下简 称“ 公司 ”） 的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作， 参照中国证券监督管理委员会 （以 下简称 “中国证 券监督 管理委员 会 ”
哈 尔 滨 电 气 集 团 佳 木 斯 电 机 股 份 有 限 公 司独 立 董 事 工 作 制度(经 第 六 届 董 事会 第 五 次 会 议 审议 通 过 )第 一章 总 则第 一条 为促进哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“ 公司” ）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据 中 华人民共和国公司法 （以下简称“ 公 司 法
江门甘蔗化工厂集团股份有限公司独立董事工作制度(经公司 2013 年 1 月 25 日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通 过 ， 待公司股东大会审议)第一章 总 则第一条 为 进 一 步 完 善 本 公 司 法 人 治 理 结 构 ， 促 进 公 司 规 范 运作， 依据 国家有 关 法律、 法 规和 公司 章程 的 规定， 特制 定本制度 。第二章 基本规定第二条 本 公 司 独 立
ygf.com葫芦岛 锌业股 份有 限公司HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.董事会 秘书 办公 室 电话 ： 0429-2024121 传 真： 0429-2101801葫芦岛 锌 业股 份 有限公司独立董 事 工作 制 度第一章 总则第一条 为完善葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称公司）治理结构，充分 发挥独立董事的作用， 促进公司规范运作， 保护投资者的合法权益，
广 东 万 家 乐 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度第一章 总则第一条 为进 一步完 善 广东万家 乐股份 有限公 司（以下 简称“ 公司” ）法人治理结构， 促进公司规范运作， 根据 公司法 、 上市公司治理准则 、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律、 法规、 规范性文件及本公司章 程的有关法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。第二条 公司
甘 肃 上 峰 水 泥 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度第一章 总 则第一条 为了进一步完善甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)的治理结构， 促进公司规范运作， 保证独立董事履行职责， 根据 中华人民共和 国公司法 (以下简称 公司法 )、 关于在 上市公司建立独立董事制度的指导 意见( 以下简称 指导意见 )、 上市公司 治理准则 、 深圳证
中 山 公 用 事 业 集 团 股 份 有 限 公 司独 立 董 事 工 作 制 度（本制度经 2013 年 5 月 15 日 公司 2012 年年度股 东大会修订）第一章 总 则第一条 为进一 步 完善中山 公用科 技 股份有限 公司 （以下 简称 “公司 ”）治 理 结 构 ， 规 范 公 司 运 作 ， 更 好 地 维 护 公 司 整 体 利 益 ， 保 障 全 体 股 东 特 别是中
中国 天 楹 】 股 份有限 公 司独立董 事 工作 制 度(第六届董 事 会第一次会 议 审议通过修订 )第一章 总 则第 一条 为进一步完善 公司治理结构， 强化对内部董事和经理层的约束和激励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履 行职责，根据中华人民共和国公司法 （以下简称“ 公司法 ”） 、 关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意
五 矿 稀 土 股 份 有 限 公司独 立 董 事 工 作 制 度（经第六届 董事会 第四次会 议审议 通 过）为 进一步 完善五矿稀 土股份 有限公司（ 以下简 称“公司 ”） 的 法人治理结 构， 强化 对内部董 事及经 理 层的约束 和监督 机 制， 保护中 小 股东及债 权人的 利 益， 促进公 司的规 范运作， 根 据中国 证券监督 管理 委员会颁 布的 关 于在上市 公司建 立 独
独 立 董 事 工 作 制度第一章 总 则第 一条 为进一 步完善 公司 治理结 构，促 进公 司规范 运作， 维护公司整体 利益， 提 高公司决 策的科 学 性和民主 性，根 据 公司法 、关于在 上市公 司 建立独立 董事制 度 的指导意 见 （ 以 下简称 指导 意见 ） 、 关于 加强社会 公众股 股 东权益保 护的若 干 规定 （以下 简称若 干规定 ）及公
太原双 塔 刚玉 股 份有限 公 司独 立 董事工 作 制度（2 012 年第 二次临 时股东大 会修订 ）为进 一步 完 善 太原双塔 刚玉股 份 有限公 司 （ 以下简 称公司） 的 法人治理结 构， 改善 董事会成 员结构， 强化对内 部董事 及 经理层的 约束和监督机 制， 保护 中小股东 及利益 相 关者的利 益， 促进 公司的规 范运作， 参照中 国证券 监督管理 委员会 颁 布的
江门甘蔗化工厂集团股份有限公司独立董事工作制度(经公司 2013 年 5 月 31 日召开的 2012 年度股东大会审议通过)第一章 总 则第一条 为 进 一 步 完 善 本 公 司 法 人 治 理 结 构 ， 促 进 公 司 规 范 运作， 依据 国家有 关 法律、 法 规和 公司 章程 的 规定， 特制 定本制度 。第二章 基本规定第二条 本 公 司 独 立 董 事 是 指 不 在 本
广 州 市浪奇实 业 股份有限 公 司独 立 董事工作 制 度2013 年修订广州市浪奇实业股份有限公司独立董事制度目 录第一章 总则 .2第二章 独立董
广 东 广 弘控 股 股 份 有限 公 司 独 立董 事 工 作 制度（本制度于 2013 年 6 月 28 日经公司 2013 年第二次 临时董事会审议通过 ，尚 需经公司股东大会审议通过）第一章 总 则第一条 为 进一 步完 善本 公 司法人 治理 结构 ， 促 进公 司 规范运 作， 依据 国家 有关 法 律、 法 规和 公司章程 的 规定 ，特 制定 本制度 。第二章 基本规定第二
珠 海 格 力 电 器 股 份 有 限 公 司独 立 董 事 工 作 制 度第一章 总 则第 一条 为进一步完善 珠海格力电器股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构， 促进公司规范运作， 根据中国证监会颁布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 （以下简称 指导意 见 ） 及 上市公司治 理准则 和本公司章程等有关规定，特制定公司独立董事工作制度。第 二条 独立董事
福 建 省 永 安 林 业 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 工 作 制度（ 修 订 预 案 ， 待 股 东 大 会 审 批 ）（ 经 2014 年 5 月 16 日公司第七届董 事 会第四次会议审议通过 ）第 一章 总 则第 一 条 按 照 建 立 现 代 企 业 制 度 的 要 求 ， 为 了 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构 ，维 护 公 司 整 体 利
广 东 海 印 集 团 股 份 有 限 公 司独 立 董 事 工 作 制 度第 一章 总则第 一 条 为 了 促 进 广 东 海 印 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司” ） 规范运作， 维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害 ， 根据中国证监会 关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见 （以下简称 “指导意见 ”） 等有关法 律
深圳南山热电股份有限公司独立董事工作制度（经 2013 年 9 月 16 日 召开 的 2013 年 度第 二次 临时 股东 大会审 议通过）第 一章 总 则第 一条 为进一步完善 公司治理结构，促进公司规范运作 ， 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见（以下简称指导意见）、上市公司治理准则 和 深圳南山热电股份有限公司章程 （以下简称 公司 章程）等