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预算编制控制流程预算编制控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1预算委员会财务部 编制检查预算目标是否符合公司发展战略目标预算编制管理细则2 各部门 财务部 审批公司相关部门编制的预算草案是否符合公司规定的编制条件成本费用核算制度 、预算编制管理细则3 财务部 各部门 审批检查财务部是否按规定进行汇总、审核预算编制管理细则4预算委员会财务部
1 / 26年度报告的内容与格式（公开发行证券的公司信息披露内容与格式）第一章 总 则第一条 为规范上市公司年度报告的编制及信息披露行为，保护投资者合法权益，根据公司法 、 证券法等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）的有关规定，制订本准则。第二条 凡根据公司法 、 证券法在中华人民共和国境内公开发行股票并在证券交易所上市的股份有限公司（以下简
合同、协议文本编制控制流程部门步骤 总裁 法务部经理 法律顾问 各部门负责人 合同档案管理员
合同、协议纠纷处理控制流程部门步骤 总裁 法律顾问各部门负责人合同档案保管员 业务经办人合同、协议对方
合同、协议编制审核流程合同、协议编制审核流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 各部门 审核检查部门合同文本业务范围是否合理、全面合同、协议编制会审制度2 各部门 法务部 审核检查合同文本中的各项条款是否合理有效；检查是否及时提交起草的业务合同文本合同、协议编制会审制度 、中华人民共和国合同法3 法务部 各部门 审批查证拟签约对象的合法身份及法律资
合同协议编制会审制度第 1 章 总则第 1 条 目的1确保合同协议行为符合国家法律法规，避免公司遭受外部处罚、经济损失和信誉损失，特对合同协议编制前的资格审查、内容谈判和文本拟定进行规范。2防范和控制合同协议可能的风险，规范公司合同协议的编制行为，加强合同协议编制的监督。第 2 条 适用范围1本制度适用于公司各类合同格式和部门合同协议的编制。2本制度适用于公司各类格式合同协议、部门
合同协议编制审核流程合同协议编制审核流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 各部门 审核检查部门合同文本业务范围是否合理、全面合同协议编制会审制度2 各部门 法务部 审核检查合同文本中的各项条款是否合理有效，是否及时提交了起草的业务合同文本合同协议编制会审制度 、中华人民共和国合同法3 法务部 各部门 审批查证拟签约对象的合法身份及法律资格；检查相
合同协议订立控制流程合同协议订立控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 法务部 各部门审核审批合同是否符合法律规定，是否由法定代表人或授权人签章合同协议订立管理制度 、 中华人民共和国合同法2 各部门合同协议的签订是否符合国家及行业有关规定和企业自身利益合同协议归口管理制度 、 中华人民共和国合同法3印章管理部总经办 授权合同协议是否经法定
合同变更解除控制流程部门步骤总经理保管协议及资料提出变更或解除合同申请合同对方法律顾问订立合同审批各部门负责人变更或解除合同审核业务经办人履行中发现合同条款欠妥申请变更或解除合同提出变更或解除合同意见向合同对方提出变更或解除合同协商变更或解除合同达成合同变更或解除的书面协议签订合同变更或解除的书面协议保管合同变更或解除的书面协议及资料合同档案管理员审核审核审核审批
合同文本编制控制流程部门步骤总经理格式合同使用与保管合同协议文本起草合同档案管理员法务部经理确定部门合同文本业务范围审批法律顾问合同文本审批与制定审核各部门负责人起草本部门业务合同文本出具书面意见修改编制合同文本制定正式合同文本使用正式合同文本保管格式合同文本及资料审核审核审核审核审批
合同编制制度第 1 章 总则第 1 条 目的为确保合同行为符合国家法律法规，避免公司遭受外部处罚、经济损失和信誉损失，对合同编制前的资格审查、内容谈判和文本拟定进行规范，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于公司各类格式合同的编制管理。第 2 章 合同编制前的资格审查第 3 条 选择合同对方公司应对合同标的的生产商、价格及变化趋势、质量、供货期和市场分布等方面进行综合分析论证
格式合同、协议编制控制流程部门步骤 总裁 法务部经理 法律顾问 各部门负责人 合同档案管理员
格式合同编制控制流程部门步骤总经理格式合同使用与保管格式合同编制申请合同档案管理员法务部经理确定核实合同业务范围审批法律顾问格式合同起草与审批审核各部门负责人提出格式合同编制申请起草格式合同修改编制格式合同制定正式格式合同文本报国家有关部门审查或备案使用企业格式合同保管格式合同文本及资料审批 审核审批 审核
财务报告编制控制流程部门步骤总经理形成财务报告编制准备编制会计报表及相关内容财务部相关人员日常账务处理审批 审核财务总监全面清查资产、核实债务核对总账与明细表编制会计报表及附注确定合并会计报表编制范围的方法及变更情况编制合并会计报表及附注编制财务情况说明书形成财务报告打印、复印、装订审批 审核
共同投资基金合同文本格式蓝天基金资产信托契约根据我国现行法律和深圳市投资信托基金管理暂行规定的有关精神和要求，中国人民建设银行深圳分行和深圳蓝天基金管理公司本着共同发起“蓝天基金”，将募集的资金投资于能产生良好效益的经济领域，以使投资人获得尽可能高的投资回报和较丰厚的资本增值的宗旨，经平等协商并形成共识后，达成以下协议：第一条释义除本契约其他条款另有规定外，下列词语具有如下意义：本基金指根据
外商投资企业土地使用合同（划拨土地使用权合同）第一条本合同双方当事人： 中华人民共和国 省（自治区、直辖市） 市（县）土地管理局（以下简称甲方），法定地址 ；邮政编码 ；法定代表人：姓名 ；职务 。 （以下简称乙方），法定地址