合同、协议变更解除控制流程部门步骤总裁法律顾问各部门负责人合同档案管理员业务经办人合同、协议对方合同、协议文本编制控制流程部门步骤总裁法务部经理法律顾问各部门负责人合同档案管理员合同、协议审核控制流程部门步骤总裁法律顾问各部门负责人合同档案管理员业务经办人合同对方当事人合同、协议对象选择控制流程部门[ Tag ]
合同、协议业务目标合同、协议业务目标是通过对合同、协议的履行、变更或解除等事项的规范和控制，确保合同、协议有效执行，合同、协议违约风险得到及时识别和有效处理，具体如图 12-1所示。目标 1 明确企业合、同协议审批权限，规范企业合同、协议订立行为目标 2 确保合同、协议的签订符合国家及行业有关规定和企业自身利益目标 3 规范企业经营行为，强化合同管理，防范法律风险，有效维护企业的合法权益目标 4
合同、协议会审控制制度合同、协议会审制度对合同、协议会审的内容及相关事项进行了规范，加强了对合同、协议制定的监督，可有效控制合同风险。下面是某企业合同、协议会审控制制度，供读者参考。合同、协议会审控制制度第 1 章总则第 1 条为防范和控制合同、协议可能的风险，加强对合同、协议制定的监督，规范企业合同、协议制定行为，特制定本制度。第 2 条本制度适用于企业各类格式合同、协议、部门合同、协议文本的
合同、协议变更解除控制流程部门步骤 总裁 法律顾问各部门负责人合同档案管理员 业务经办人合同、协议对方
合同、协议审核控制流程部门步骤 总裁 法律顾问各部门负责人合同档案管理员 业务经办人合同对方当事人
合同、协议对象选择控制流程部门步骤 总裁 法律顾问 财务人员 各部门负责人 业务经办人合同、协议对方
合同、协议履行控制流程合同、协议履行控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 各部门 外部单位 审核合同是否由法定代表人或授权人签章中华人民共和国合同法2 各部门 外部单位是否及时向负责人报告或请求仲裁机构、法院进行处理合同、协议订立管理制度3 各部门 法务部 审核是否及时与对方办理相关清结手续，了结权利与义务关系合同、协议违约与纠纷处理办法
合同、协议文本编制控制流程部门步骤 总裁 法务部经理 法律顾问 各部门负责人 合同档案管理员
合同、协议管理关键点控制企业在建立与实施合同、协议管理内部控制过程中，至少应强化相关的关键环节及关键点控制（如图 16-2 所示） ，以规避上述风险，避免给企业带来各类损失。图 16-2 合同、协议管理关键点示意图
合同、协议纠纷处理控制流程部门步骤 总裁 法律顾问各部门负责人合同档案保管员 业务经办人合同、协议对方
合同、协议订立控制流程合同、协议订立控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 法务部 各部门审核审批合同是否符合法律规定，是否由法定代表人或授权人签章合同、协议订立管理制度 、 中华人民共和国合同法2 各部门合同、协议的签订是否符合国家及行业有关规定和企业自身利益合同、协议归口管理制度 、 中华人民共和国合同法3印章管理部总经办 授权合同、协
合同、协议违约及纠纷处理制度合同、协议违约及纠纷处理制度针对合同、协议违约及纠纷问题的处理进行了规范，并提供了指导。下面是某企业制定的合同、协议违约及纠纷处理制度，供读者参考。合同、协议违约及纠纷处理制度第 1 章总则第 1 条为监督合同、协议的有效履行，及早发现违约情况，以避免或减少因违约或纠纷给企业带来的损失，保障本企业的合法权益，根据中华人民共和国合同法及企业相关规定，特制定本制度。第
合同、协议违约处理控制流程部门步骤 总裁 法律顾问各部门负责人 财务人员 业务经办人合同、协议对方
合同协议业务目标合同协议业务目标是指通过对合同协议的履行、变更或解除等进行规范和控制，确保合同协议的有效执行、合同协议违约风险的及时识别和有效处理，如图 13-1 所示。目标 1 明确企业合同协议审批权限，规范企业合同协议订立行为目标 2 确保合同协议的签订符合国家及行业有关规定和企业自身利益目标 3 规范企业经营行为，强化合同管理，防范法律风险，有效维护企业的合法权益目标 4 明确各岗位的职责
合同协议合规目标合同协议合规目标是指通过规范企业在合同协议订立、履行中的行为，确保合同协议符合相关法律法规，降低企业生产经营的经济损失，如图 13-2 所示。目标 1 有效实行分级授权，归口管理目标 2 合同协议的履行、变更或解除符合相关规定目标 3 及时识别和有效处理合同协议的违约行为目标 4 合同订立应符合相关法律、法规和企业合同管理制度目标 5 严格审核签约主体的资格，规范合同、协议订立的
合同协议订立控制流程合同协议订立控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 法务部 各部门审核审批合同是否符合法律规定，是否由法定代表人或授权人签章合同协议订立管理制度 、 中华人民共和国合同法2 各部门合同协议的签订是否符合国家及行业有关规定和企业自身利益合同协议归口管理制度 、 中华人民共和国合同法3印章管理部总经办 授权合同协议是否经法定
合同变更解除控制流程部门步骤总经理保管协议及资料提出变更或解除合同申请合同对方法律顾问订立合同审批各部门负责人变更或解除合同审核业务经办人履行中发现合同条款欠妥申请变更或解除合同提出变更或解除合同意见向合同对方提出变更或解除合同协商变更或解除合同达成合同变更或解除的书面协议签订合同变更或解除的书面协议保管合同变更或解除的书面协议及资料合同档案管理员审核审核审核审批
格式合同、协议编制控制流程部门步骤 总裁 法务部经理 法律顾问 各部门负责人 合同档案管理员