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工程项目决策流程 部门步骤总经理项目决策资料保管分析项目投资机会项目可行性研究政府主管部门相关部门指示相关部门进行投资机会研究审批工程部经理编制项目建议书审核项目工程师提出投资或使用工程项目的需求进行资金、政策法律等方面论证汇总论证结果并上报进行工程质量、技术、安全论证组织召开工程项目投资会议进行讨论提供资金、政策、法律等建议组织编制工程项目建议书报送政府主管部门审批组织工程项目可行性研究
项目立项决策流程部门步骤 总裁 总裁办 项目部经理 项目部 相关职能部门
太 原 煤 气 化 股 份 有 限 公 司重 大 事 项 内 部 报 告 制 度2013 年 12 月 11 日 经公司第五届董事会第七次会议审议通过第一章 总 则第一条 为规范太原煤气化股份有限公 司 （以下简称 “公司 ”)的 重大信息内部报告工作 ， 保证公司内部重大信息的快速传递 、 归集和有效管理 ， 确保公司信息披露的真实 、 及时 、 准确 、 完整 、 一致 ， 维护投资者的合
研发项目审批决策流程部门步骤 总裁 研发总监 研发部 相关部门
研发项目审批决策流程1.研发项目审批决策流程与风险控制图研发项目审批决策流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 总经理 研发总监 研发部 相关部门阶段2.研发项目审批决策流程控制表研发项目审批决策流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1.研发部通过调查研究，编写研发项目立项建议书，并提交研发总监审批D2 2.研发部应汇总分析项目评估论证的意见，编写研发项
1筹资决策流程管理制度第 1 条 目的为规范筹资决策流程，使筹资决策有章可循，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度所指筹资，包括公司为了满足生产经营发展需要，通过银行借款或者发行股票、债券等形式筹集资金的活动。第 3 条 筹资原则1.适度负债，防范风险。2.遵守国家法律、法规规定。3.实行公司统一筹措。第 4 条 筹资的申请及审批权限1.公司长、短期借款的筹资，由财务部提出具体筹资方
重大事 项信 息通 报管 理办 法西安民 生 集团 股 份有限 公 司重大事 项 信息 通 报管理 办 法（二 一三 年十 二 月 二十 日八届 一次 董事 会 修 订）第一章 总 则第 一 条 为 规范 西 安民 生集 团 股 份有 限 公 司 （以 下简称 “公司 ”或 “本公 司”） 的 信息 披露 事务， 保证 公司 重大 事项 信息披 露的 及时 、准 确、 完整， 特制 定本 管理
郑州煤炭工业（集团）嵩阳煤业有限公司重大事项集体审批制度第一章 总 则第一条 为了加强本公司对重大事项的决策管理，明确决策管理的职责和权限,有效防范公司经营风险,使企业的决策管理规范化、科学化、制度化，依据中华人民共和国公司法中华人民共和国会计法等法律法规及上海证券交易所股票上市规则、公司章程的有关规定，特制定本决策制度。第二章 细 则 第二条 本制度所指的重大事项包
重大事项决策流程部门步骤 董事会 总经理办公会 相关职能部门
重大事项决策流程1重大事项决策流程与风险控制图重大事项决策流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 总经办 职工代表大会 相关部门阶段2重大事项决策流程控制表重大事项决策流程控制控制事项 详细描述及说明D11重大事项决策主要包括但不限于以下所列项目：企业发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项；企业年度生产经营计划、工作报告、财务计划
重大事项标准与决策权限示范根据企业内部控制应用指引相关规定，企业可自行确定自身的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务的具体标准。下面即以某企业为例进行示范说明，具体如表 1-1 所示。表 1-1 重大事项标准与决策权限一览表重大决策事项标准1.金额在100万元以上（含100万元）的各类对外投融资、举债、担保、红利分配2.金额在50万元以上（含50万元）的
长期股权投资决策流程长期股权投资决策流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 投资部 审批检查投资项目建议书的可行性长期股权投资管理制度2 投资部 审核检查是否对被投资企业或其他投资者的情况进行详细调查长期股权投资管理制度3 投资部可行性研究检查委托的专业机构是否具备进行可行性研究的相应资质长期股权投资管理制度4投资审查委员会投资部、财务部编制检查拟
长期股权投资决策流程部门步骤董事会将可行性研究报告备案提出项目申请进行可行性研究投资部人员总经理进行市场调查审批 审核财务总监编制投资项目建议书调查目标企业进行可行性研究编制可行性研究报告将可行性研究报告备案审批 审核审议是否通过
阳 光 城 集 团 股 份 有 限 公 司重 大 事 项 事 前 咨 询 制 度(经 2013 年 6 月 3 日公司第七届董事局第四十四会议审议通过 )第 一章 总 则第一条 为规范阳光城集团股份有限公司 （以下简称 “公司”） 重大事项事前咨 询 工 作 ， 确 保 公 司 重 大 事 项 符 合 上 市 公 司 规 范 运 作 的 法 律 、 法 规 、 规 范 性 文 件 和 相关
鲁泰纺织 股份有 限 公司控股 子公司 重 大事项报 告制度（ 七 届 十一 次 董 事 会审 议 通 过 ）第 一章 总 则第 一条 为了规范鲁泰 纺织股份有限公司(以下简称 “公司” ) 控股子公司 （包括全资子 公司， 以下简 称“子公 司” ） 的重大 事项内部 报告工 作，明 确子公司重 大事项内 部报告 的职责 和程序 ， 加强对 子公司 的管理, 控制子 公司的 经营风险 。