工程项目决策管理制度内控制度名称工程项目决策管理制度执行部门内控制度编号监督部门制度受控状态生效日期第1条为规范公司工程项目决策管理，依据国家相关法规及公司有关规定，特制定本制度。第工程项目决策管理制度第1条为规范公司工程项目决策管理，依据国家相关法规及公司有关规定，特制定本制度。第2条本制度所称的[ Tag ]
工程项目决策业务流程批复是否决策监理见证集体研究审核审核审计部工程造价、建设商总 裁常务副总裁各副总裁各总监招标决策组工程合同签订财务部工程部公证机构工程初步预算工程建设实施工程验收竣工结算付款审核建设资金筹措是否超过董事会授权额度董事会
工程项目决策流程 部门步骤总经理项目决策资料保管分析项目投资机会项目可行性研究政府主管部门相关部门指示相关部门进行投资机会研究审批工程部经理编制项目建议书审核项目工程师提出投资或使用工程项目的需求进行资金、政策法律等方面论证汇总论证结果并上报进行工程质量、技术、安全论证组织召开工程项目投资会议进行讨论提供资金、政策、法律等建议组织编制工程项目建议书报送政府主管部门审批组织工程项目可行性研究
项目决策管理制度第 1 条 为规范公司工程项目决策的管理，依据国家相关法律法规及公司有关章程规定，制定本制度。第 2 条 本制度所称工程项目决策是指公司本部、全资子公司、控股或参股子公司一定金额以上的工程项目的建设、改造、装修、维护等。第 3 条 工程项目决策必须遵循民主化、科学化、规范化原则。1民主化，严禁单独个人决策工程项目或擅自改变集体决策意见。2科学化，工程项目的立项研究必须按
工程项目决策管理制度内控制度名称 工程项目决策管理制度 执行部门内控制度编号 监督部门制度受控状态 生效日期第 1 条 为规范公司工程项目决策管理，依据国家相关法规及公司有关规定，特制定本制度。第 2 条 本制度所称的工程项目决策是指集团公司本部、全资子公司、控股子公司一定金额以上的工程项目的建设、改造、装修、维护等工作的决策。第 3 条 工程项目决策必须遵循民主化、科学化、规范化原则。1
工程项目决策实施办法第 1 条 为规范公司工程项目决策实施过程，依据国家相关法规及公司有关规定，特制定本办法。第 2 条 本办法所称的工程项目决策是指集团公司本部、全资子公司、控股或参股子公司一定金额以上的工程项目的建设、改造、装修、维护等工作的决策。第 3 条 工程项目决策必须遵循民主化、科学化、规范化原则。1.民主化，严禁个人单独决策工程项目或擅自改变集体决策意见。2.科学化，工程项目
三重一大”事项决策管理制度企业内部控制应用指引指出，企业关于自身的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务的具体标准，可自行确定。下面是某公司的“三重一大”事项决策管理制度，供读者参考。“三重一大”事项决策管理制度第 1 章总则第 1 条 目的为规范公司高层管理者的决策行为，提高决策水平，有效避免“一言堂” 、“一支笔”现象的发生，特制定本制度。第 2 条适用范围本制度适用于公
工程项目竣工验收管理制度第一章总则第一条为加强对本公司的工程项目建设验收管理、规范工程项目验收程序，依据国家相关法律法规的规定以及企业内部控制应用指引的要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于本公司所有工程项目的验收管理。第三条领导机构本公司成立专门的工程项目验收领导小组，具体负责工程项目竣工验收工作。该小组的组成人员包括：组长：副总经理（主管工程项目）组员：总工程师、工程
工程项目管理制度目的为保证会计核算的真实性,保证工程项目投资的安全完整,最大限度利用公司资源,维护财经纪律,贯彻执行企业财务制度及会计准则,促使公司加强管理和科学投资决策,特制定工程项目投资管理制度,请集团所属子/分公司遵照执行。工程项目的预算制度。编制控制工程项目立项、建造和合理运用资金的年度预算。具体参见集团公司预算制度，工程项目的立项和建
工程项目后评估管理制度制度 受控状态名称 工程项目后评估管理制度 编 号第一章 总则第一条 实施工程项目后评估的目的1.及时反馈信息，调整相关政策、计划、进度，改进或完善在建项目。2.增强项目实施的透明度和经营决策者的责任心，提高投资管理水平。3.通过经验教训的反馈，调整和完善投资政策和发展规划，提高决策水平，改进未来的投资计划和项目的管理，提高投资效益。第二条 工程项目后评估的适用范围本公司
金科股份 重大投资 决策管理制度金 科 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司重 大 投 资 决 策 管 理 制度（2011 年 10 月 10 日公司 2011 年第二次临时股东大会修订、 2013 年 1 月 28 日公司2013 年第一次临时股东大会再次修订、2014 年 1 月 23 日公司 2014 年第一次临时股 东大会第三次修订）第 一条 为维护公司、 股东和债权人的合法权益， 规
金科股份 重大投资 决策管理制度金 科 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司重 大 投 资 决 策 管 理 制度（2011 年 10 月 10 日公司 2011 年第二次临时股东大会修订、 2013 年 1 月 28日公司2013 年第一次临时股东大会再次修订）第 一条 为维护公司、 股东和债权人的合法权益， 规范金科地产集团股份有限公司（以下简称 “公司” ）对外资决策程序，建立系统完善的对
长期股权投资决策管理制度长期股权投资决策管理制度规范了投资决策的权限、投资方向及其他相关内容，有利于防范投资风险，保证投资活动的合法性和效益性。下面是某公司的长期股权投资决策管理制度，供读者参考。长期股权投资决策管理制度第 1 章 总则第 1 条 为了加强对股份有限公司（以下简称“股份公司” ）对外长期股权投资业务的内部控制,控制投资方向与投资规
筹资决策管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为规范企业在经营中的筹资行为，减少筹资风险，降低资金成本，特制定本制度。第 2 条 范围本制度适用于与筹资决策相关的所有人员。第 3 条 相关概念的界定1.本制度所指的筹资预算是指企业在预算期内就需要新借入的长期借款、经批准发行的债券、股票及对原有借款、债券的还本付息、股票的股利支付等所编制的预算。2.本制度所指的筹资方案是指针对具体的资金