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会计信息化控制流程 部门步骤财务总监存储账表收集原始凭证填制记账凭证会计人员财务经理审核原始凭证审批 审核稽核人员进行会计处理输出账表收集原始凭证录入合格凭证上机填制记账凭证上机审核记账凭证会计信息系统进行账务处理输出账表粘贴原始凭证调整、存档审核
会计信息管理人员操作流程1.会计信息管理人员操作流程与风险控制图会计信息管理人员操作流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险财务总监 财务部经理 会计信息主管 会计信息操作员阶段D1D2D3开始会计信息系统操作管理不完善，可能导致会计信息系统流于形式，起不到真正的作用会计信息系统操作未经适当审核或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失会计信息管理人员操作不
神马集团有限责任公司 第十四章 信息技术管理第二节 硬件管理索引号 信息技术管理002主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者1 2002/4/1信息系统终端设备维护作废日期 作废执行人1412111信息系统终端设备维护1 范围月度采购计划包含适用于信息技术部为公司各部门以及神马实业股份有限公司的终端用户提供各种硬件和应用软件的日常维修维护服务2 控制目标2.1 确保公司各部门计
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信息系统访问安全控制流程部门步骤总经理退出信息系统申请账号使用信息系统用户部门主管副总根据密码编制报告审批登陆信息系统审核信息部人员申请账号编发账号申请登陆申请使用数据分发数据审阅操作日志 退出系统审核能否通过
信息系统运行与维护流程流程名称 信息系统运行与维护流程 流程编号主负责部门 信息管理部 总负责人编制人 编制日期相关部门 信息管理部 主管副总 总经理信息系统运行与维护流程说明流程目的 强化信息系统运行与维护管理工作，确保信息系统运行正常适用范围 本流程适用于企业信息系统运行与维护管理工作职责划分1总经理负责信息系统管理制度的审批工作 2主管副总负责信息系统管理制度的审核工作 3信息管理
神马集团有限责任公司 第十四章 信息技术管理第二节 硬件管理索引号 信息技术管理004主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者1 2002/4/1信息设备更新作废日期 作废执行人1412311信息设备更新1 范围月度采购计划包含适用于信息技术部根据信息设备需求计划及各部门提出的预算外信息设备购置需求对信息系统进行更新2 控制目标2.1 确保更新后的信息设备符合公司整体业务发展及各
唐 山 冀 东 装 备 工 程 股 份 有 限 公 司 章 程（经 2014 年第一次临时股东大会审议通过）（2014 年 1 月）第一章 总 则第二章 经营宗旨和范围第三章 股 份第一节 股份发行第二节 股份增减和回购第三节 股份转让第四章 股东和股东大会第一节 股 东第二节 股东大会的一般规定第三节 股东大会的召集第四节 股东大会的提案与通知第五节 股东大会的召开第六节 股东大会的表决和决议
唐山冀 东 装 备工程 股 份 有限公司内部控 制 管 理办法（ 经第 五 届董事 会 第二 十 二次会 议 审议 通 过）第一章 总则第 一 条 为加 强 唐 山 冀东 装 备工程 股 份有 限 公司（ 以 下简称 “公司 ”）内部 控 制， 提 高公司 经 营管 理 水平和 风 险防 范 能力， 促 进公 司 规范运 作 和可 持 续发 展 ， 根 据 企 业 内部控 制 基本
内部信息传递保密流程部门步骤 信息管理部经理 信息管理部 各职能部门
内部信息传递管理流程流程名称 内部信息传递管理流程 流程编号主负责部门 信息管理部 总负责人编制人 编制日期相关部门 信息管理部 主管副总 总经理内部信息传递管理流程说明流程目的 梳理企业内部信息传递及信息使用程序，充分发挥内部报告的价值适用范围 本流程适用于内部信息传递管理工作职责划分1总经理负责审阅下级提交的内部报告2主管副总负责审阅下级提交的内部报告，并将必要的内部报告提交总经理审阅3
内部报告信息传递流程部门步骤 信息部经理 信息部 各职能部门
作者：戚勇（SK10-001）内 控 管 理 制 度（拟定稿）股份公司制度目 录一、 图标 2二、 管理控制 3三、 会计控制
生产设备管理流程人员步骤生产部经理 设备主管生产设备采购设备管理员设备安装与调试设备日常使用提出采购计划设备安装作业人员向采购部提交请购单编制设备使用规范设备操作编制设备维护计划培训操作人员进行设备运行记录仪器结束设备调试协助设备采购设备日常保养开始审核设备故障？审批审批设备日常检查设备调试验收设备定期检查组织设备维修设备维护设备报废审核否是老化废旧？否是设备报废审查 办理报废手续报废设备处理
硬件设备更新修复申请流程 1.硬件设备更新修复申请流程与风险控制图硬件设备更新修复申请流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险运营总监 信息部经理 信息部 用户部门阶段2.硬件设备更新修复申请流程控制表硬件设备更新修复申请流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11.信息部负责制定计算机信息系统硬件管理制度，经信息部经理审核后，提交总经理审批2.信息部和
不同寿命期的设备更新投资分析(单位:元)所得税税率 28% 最低收益率 18% 综合分析结果分析源数据 净现金流量现值项目 旧设备 新设备 项目 旧设备设备原值 ￥68,000.00 ￥72,000.00 设备投资金额设备寿命年限 8 8 税后付现成本设备已使用年限 4 0 折旧抵税额税法残值 ￥6,800.00 ￥7,200.00 最终报废残值实际报废残值 ￥4,800.00 ￥5,000.0