《年度财务报告》信息披露审批流程

年度财务报告信息披露审批流程1 年度财务报告信息披露审批流程与风险控制图年度财务报告信息披露审批流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 监事会 财务总监 董事会秘书处 财务部阶段2 年度财务报告信息披露审批流程控制表年度财务报告信息披露审批流程控制控制 事项 详细描述及说明D1 1由董事会秘书处组织相关部门提交信息披露所需资料2财务部门提交财务报告和财务报告附注等有关财务资料阶段控制D2 3董事会秘书处编制年度财务报告和摘要4董事会秘书处报证券交易所审核后披露应建规范 年度财务报告信息披露管理规范相关规范 参照规范 企业内部控制应用指引文件资料 年度财务报告责任部门及责任人董事会、监事会、董事会秘书处、财务部财务总监