外包服务项目验收单外包服务项目名称外包服务承接单位外包服务验收标准外包服务验收意见验收人（签字）验收日期：服务费用支付情况（财务部填写）主管副总意见外包服务项目验收单外包服务项目名称外包服务承接单位外包服务验收标准外包服务验收意见验收人（签字）验收日期：服务费用支付情况（财务部填写）主管副总意见加强[ Tag ]
外包项目保密协议书协议编号： 甲方名称： 乙方名称： 通信地址： 通信地址： 联 系 人： 联 系 人： 电 话：
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售后服务外包管理流程流程名称 售后服务外包管理流程 流程编号主负责部门 客服部 总负责人编制人 编制臼期服务供应商 客服部 主管副总 总经理售后服务外包管理流程说明流程目的 梳理企业售后服务外包工作流程，全面监控服务外包质量，提升客户满意度适用范围 本流程适用于售后服务外包管理工作职责划分1总经理负责售后服务外包方案的审批 2主管副总经理负责售后服务外包方案的审批 3客服部负责售后服务
业务外包业务目标业务外包业务目标是指企业通过外包提高经营效率、使企业的优质资源集中于核心经营活动、摆脱现有条件的限制，增加企业运作的灵活性。具体内容如图 14-1 所示。目标 1 减少由于忽视非核心业务而发生的重大错误目标 2 提高生产和经营效率，使优质资产集中于核心经营业务目标 3 摆脱既有专业知识和技能的限制，使企业运作更加灵活图 14-1 业务外包的业务目标
业务外包关键点控制企业在建立与实施业务外包内部控制时，应当强化对下列关键环节及关键点的控制，具体如图 13-2 所示。图 13-2 业务外包关键点示意图
加强业务外包管理 防范业务外包风险-财政部会计司解读企业内部控制应用指引第 13 号-业务外包企业内部控制应用指引第 13 号-业务外包所称的业务外包，是指企业利用专业化分工优势，将日常经营中的部分业务委托给本企业以外的专业服务机构或经济组织（以下简称承包方）完成的经营行为，通常包括研发、资信调查、可行性研究、委托加工、物业管理、客户服务、IT 服务等。随着社会主义市场发展及国际产
外包业务实施控制流程流程名称 外包业务实施控制流程 流程编号主负责部门 归口管理部门 总负责人编制人 编制日期承包方 归口管理部门 财务部 主管副总 总经理外包业务实施控制流程说明流程目的 加强企业对外包业务实施的管理，确保承包方严格履行外包业务合同适用范围 本流程适用于企业业务外包实施控制工作职责划分1企业总经理负责外包业务实施过程控制方案及应急预案的审批2主管副总负责外包业务实施过程控制
外包业务承包方选择流程 部门步骤董事会及审计委员会签订合同外包申请开标评标其他相关部门董事长（总经理）编制外包项目计划书审议外包准备审议归口管理部门招标阶段确定归口管理部门审核确定承包方资质标准及遴选办法编制招标合同发布招标合同招标报名及资质预审制定标底组织开标评标、讨论定标发放中标通知书拟定业务外包合同签订业务外包合同审批 审核审批 审核 拟定合同签订合同协助评标
外包业务控制流程 部门步骤董事会及审计委员会合同终止准备阶段外包实施相关职能部门董事长（总经理）制定外包战略审议归口管理部门签订外包合同审议确定外包业务内容编制外包项目计划书分析评估审议审批 审核选择承包方拟定外包合同签订外包合同向承包方提供必要的协作条件定期检查和评价外包业务进展验收外包业务产品（服务）告知承包方进行差异调整外包合同到期，项目验收合格后交接关键技术资料开具或提供付费证书审
外包业务流程控制制度第 1 章 总则第 1 条 为使本公司外包业务流程顺畅合理，对外包业务过程进行有效控制，保证外包业务或服务满足公司规定的要求，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于公司所有的业务外包活动。第 3 条 业务外包的含义1.本制度所称业务外包，主要是指公司（以下又称发包方）为实现战略经营目标，通过合同或协议等形式将业务职能的部分或全部交由外部服务提供商（以下简称承包方）提供
外包业务管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为使本企业外包业务流程顺畅合理，规范参与业务外包人员的行为，确保业务外包期间企业资产安全，维护企业利益，实现业务外包的战略目标，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于本企业所有业务外包活动的管理。第 3 条 外包业务的界定本制度所指的外包业务，主要是指为实现企业的战略经营目标，通过合同或协议等形式约定由外部服务提供商（以下简称为“承
外包业务索赔申请流程1外包业务索赔申请流程与风险控制图外包业务索赔申请流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 外部机构 归口管理部门 承包商阶段D1D22外包业务索赔申请流程控制表外包业务索赔申请跟踪监督流程控制开始索赔要求不合理将会导致索赔失败对于承包方认可的赔款事项，企业没有指定专人进行跟踪、报告，可能导致企业不能及时收回赔款结束要求补充索赔的相关资料
外包业务计划书审核流程1外包业务计划书审核流程与风险控制图外包业务计划书审核流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 审计委员会 总经理 归口管理部门 相关部门阶段2外包业务计划书审核流程控制表外包业务计划书审核流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11通过业务外包需求调查确定企业需要外包的业务，并且分析项目的性质，即外包的业务是核心业务还是非核心业
外包产品验收管理流程外包产品验收管理流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 质检部生产部、仓储部、归口管理部门审核审批审核质检部所编写的检验指导书是否符合要求外包产品验收制度2 仓储部生产部、质检部、归口管理部门、财务部审核检查仓储部门是否及时按合同约定接收承包商的交货外包产品验收制度3 质检部生产部、仓储部、归口管理部门、财务部审核检查质检部相关
外包协议管理流程外包协议管理流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1归口管理部门生产部、法律顾问审批审核所拟定的业务外包合同及相关协议是否符合国家法律法规外包合同协议管理规定2 董事会归口管理部门、生产部、法律顾问检查董事会是否及时审批业务外包合同及其相关协议外包合同协议管理规定3归口管理部门董事会 审批检查签订业务外包合同的程序是否正确，是
外包合同管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的。随着公司业务量的增加，公司的对外合作愈加广泛，为加强本公司对外业务合同的管理，规范和约束公司的经营行为，减少和避免因合同管理不当造成的损失，维护公司的合法权益，根据中华人民共和国合同法及国家有关法律法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。第 2 条 适用范围。凡与本公司签订的所有外包合同，必须遵守国家法律法规，且合同内容有利于公司外包
外包固定资产管理流程外包固定资产管理流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 生产部资产管理部设备部财务部归口管理部门审核所确定的业务外包固定资产范围是否全面业务外包固定资产管理细则2 设备部归口管理部门、财务部、资产管理部审核审批检查制定的业务外包固定资产使用及保管规定是否科学、合理业务外包固定资产管理细则3 设备部归口管理部门、财务部、资产管理部审核
研发项目外包管理流程供应商 相关部门 研发部 主管副总 总经理研发项目外包管理流程说明流程日的 规范研发项目外包程序，提升企业核心竞争力适用范围 本流程适用于研发项目外包管理工作职责划分1.总经理负责研发项目外包计划的审批工作2.主管副总负责研发项目外包计划的审核，并配合研发部进行外包研发项目的验收工作3.研发部具体负责研发项目整体设计、外包设计与跟踪、竣工验收等工作4.相关部门负责配合研发部进