威孚高科:高级管理人员年度经营业绩考核办法

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1无 锡 威 孚 高 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司高 级 管 理 人 员 年 度 经 营 业 绩 考 核 办 法第 一 章 总 则第 一 条 无 锡 威 孚 高 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 下 称 “公 司 ”) 为 促 进 企 业 规 范 运 作 , 建 立 和 完 善 经 营 者 的 激 励 约 束 机 制 , 全 面 、 科 学 地 评 价 公 司 经 营 成 果 和 经 营 者 的 业 绩 , 最 大 限 度 的 调 动 公 司 高 级 管 理 人 员 的 积 极 性 和 创 造 性 , 提 高 经 营 管 理 水 平 。 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 、 公 司 章 程 以 及 无 锡 市 国 有 资 产 管 理 部 门 的 相 关 管 理 办 法 , 特 制 订 高 级 管 理 人 员 年 度 经 营 业 绩 考 核 办 法 ( 下 称 “本 办 法 ”) 。第 二 条 、 本 办 法 所 称 的 高 级 管 理 人 员 为 公 司 董 事 长 、 总 经 理 、 副 总 经 理 及 同 级 别 的 党 群 负 责 人 ; 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 按 公 司 章 程 规 定 认 为 应 当 适 用 的 其 他 人 员 。 第 三 条 公 司 高 级 管 理 人 员 的 经 营 业 绩 考 核 , 分 为 年 度 经 营 业 绩 考 核 与 任 期 经 营 业 绩 考核 , 实 行 结 果 考 核 与 过 程 评 价 相 结 合 , 考 核 结 果 与 分 配 奖 惩 相 挂 钩 的 制 度 。 年 度 经 营 业 绩考 核 是 指 通 过 建 立 科 学 的 考 核 指 标 与 评 价 体 系 , 按 照 规 定 的 程 序 和 方 法 ,对 年 度 经 营 业 绩 目 标 任 务 完 成 情 况 等 进 行 综 合 考 核 评 价 , 根 据 考 核 评 价 结 果 确 定 公 司 高 级 管 理 人 员 年 度 的 薪 酬 和 奖 惩 。第 四 条 经 营 业 绩 考 核 工 作 遵 循 以 下 原 则 :( 一 ) 依 法 考 核 。 按 照 资 产 保 值 增 值 、 企 业 价 值 最 大 化 和 可 持 续 发 展 的 要 求 , 依 法 考 核 。( 二 ) 全 面 考 核 。 按 照 全 面 落 实 责 任 的 要 求 , 以 全 员 绩 效 考 核 为 保 障 , 确 保 公 司 资 产 保 值 增 值 , 责 任 广 泛 覆 盖 、 层 层 落 实 。( 三 ) 对 标 考 核 。 按 照 公 司 中 长 期 发 展 规 划 的 要 求 , 以 同 行 业 先 进 企 业 为 标 杆 , 以 超 越 公 司 历 史 业 绩 、 赶 超 行 业 优 良 水 平 为 导 向 , 推 动 公 司 提 升 核 心 竞 争 力 和 发 展 质 量 , 促 进 企 业 做 强 做 大 。( 四 ) 激 励 与 约 束 相 结 合 。 按 照 责 权 利 相 统 一 的 要 求 , 坚 持 考 核 结 果 与 激 励 约 束 紧 密 结 合 , 激 励 力 度 与 职 工 收 入 增 长 、 公 司 效 益 增 长 相 协 调 , 增 强 考 核 的 刚 性 约 束 力 和 对 决 策 责 任 的 可 追 溯 性 , 维 护 各 方 合 法 权 益 。第 五 条 年 度 经 营 业 绩 考 核 采 取 由 董 事 会 下 达 经 营 业 绩 目 标 , 由 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员会 根 据 本 办 法 相 关 规 定 通 过 定 量 打 分 与 评 议 打 分 相 结 合 的 方 式 进 行 。2第 二 章 考 核 指 标 和 目 标 值第 六 条 指 标 设 置公 司 年 度 经 营 业 绩 考 核 设 置 五 类 指 标 , 包 括 基 本 指 标 、 分 类 指 标 、 重 点 工 作 指 标 、 股 东 权 益 保 障 指 标 和 评 议 指 标 。1 基 本 指 标 。 基 本 指 标 主 要 包 括 但 不 限 于 利 润 总 额 、 净 资 产 收 益 率 等 盈 利 能 力 指 标 , 也 可 根 据 公 司 具 体 情 况 和 不 同 时 间 特 定 要 求 设 置 其 他 指 标 。2 分 类 指 标 。 分 类 指 标 指 反 映 企 业 经 营 增 长 、 运 行 效 率 、 资 产 质 量 、 风 险 控 制 、 技 术 创 新 、 发 展 后 劲 能 力 的 相 关 经 济 指 标 和 环 境 保 护 与 节 能 减 排 指 标 。3 重 点 工 作 指 标 。 重 点 工 作 指 标 包 括 公 司 自 身 发 展 需 求 的 重 点 工 作 以 及 上 级 主 管 部 门 确 定 的 重 点 工 作 。4 股 东 权 益 保 障 指 标 。 主 要 包 括 股 东 收 益 等 内 容 。5 评 议 指 标 。 评 议 指 标 包 括 公 司 党 建 党 风 、 生 产 安 全 、 财 务 、 投 资 、 环 保 、 信 访 稳 定 和 社 会 责 任 等 。第 七 条 目 标 值 确 定 原 则( 一 ) 基 本 指 标 和 分 类 指 标 目 标 值 根 据 行 业 发 展 趋 势 、 上 级 主 管 部 门 的 要 求 和 企 业 年 度 经 营 预 算 等 因 素 确 定 , 原 则 上 不 得 低 于 上 年 度 实 际 完 成 值 或 前 三 年 实 际 完 成 值 的 平 均 值 。 由 董 事 会 确 定 。( 二 ) 重 点 工 作 : 公 司 根 据 自 身 发 展 需 求 结 合 上 级 主 管 部 门 的 重 点 工 作 要 求 由 董 事 会 确 定 。( 三 ) 股 东 权 益 保 障 指 标 根 据 公 司 章 程 及 公 司 实 际 情 况 由 董 事 会 确 定 。( 四 ) 评 议 指 标 根 据 相 关 工 作 要 求 确 定 。 第 八 条 考 核 评 分 原 则( 一 ) 盈 利 能 力 指 标 和 营 业 收 入 指 标 为 可 加 分 指 标 , 没 有 实 际 增 长 的 不 加 分 。 其 他 经 济 指 标 完 成 得 标 准 分 , 未 完 成 扣 分 。( 二 ) 重 点 工 作 指 标 根 据 实 际 完 成 情 况 , 从 数 量 、 质 量 、 进 度 、 成 本 四 个 维 度 进 行 综 合 评 议 后 计 分 。( 三 ) 股 东 权 益 保 障 指 标 根 据 实 际 完 成 情 况 和 时 间 进 度 确 定 考 核 结 果 。( 四 ) 考 核 指 标 以 外 的 对 公 司 发 展 有 重 大 积 极 影 响 的 事 项 , 视 情 况 加 分 , 最 多 加 5 分 , 仍 不 足 以 反 映 的 , 适 用 本 办 法 特 别 奖 惩 相 关 条 款 。3( 五 ) 考 核 指 标 以 外 , 企 业 存 在 管 理 体 制 不 健 全 、 管 理 制 度 执 行 不 到 位 、 目 标 值 与 实际 完 成 值 差 异 过 大 、 执 行 董 事 会 要 求 差 异 过 大 的 事 项 , 酌 情 扣 分 。 考 核 评 分 时 , 各 项 客观 因 素 以 及 公 司 合 并 口 径 变 化 和 其 他 政 策 性 、 非 经 常 性 损 益 等按 同 口 径 可 比 原 则 予 以 调 整 。第 三 章 考 核 工 作 程 序第 九 条 考 核 目 标 确 定 程 序( 一 ) 管 理 层 制 订 年 度 经 营 业 绩 目 标 建 议 值 。 管 理 层 根 据 董 事 会 确 定 的 各 项 具 体 考 核 指 标 , 按 照 公 司 发 展 规 划 及 经 营 状 况 , 对 照 同 行 业 国 内 先 进 水 平 , 制 订 下 一 年 度 经 营 业 绩 目 标 建 议 值 及 说 明 材 料 。( 二 ) 核 定 年 度 经 营 业 绩 目 标 值 。 董 事 会 结 合 宏 观 经 济 形 势 、 公 司 所 处 行 业 发 展 周 期 、 实 际 经 营 状 况 等 , 对 公 司 年 度 经 营 业 绩 目 标 建 议 值 进 行 审 核 、 确 定 , 作 为 对 高 经 管 理 人 员 考 核 的 奖 惩 依 据 。 其 他 高 级 管 理 人 员 个 人 绩 效 目 标 由 董 事 长 进 行 分 解 、 落 实 。( 三 ) 经 董 事 会 确 定 的 年 度 经 营 目 标 原 则 上 不 予 调 整 。 如 遇 不 可 抗 力 或 企 业 有 重 大 战 略 规 划 调 整 、 资 产 重 组 、 清 产 核 资 等 特 殊 情 况 需 作 调 整 , 董 事 会 根 据 实 际 情 况 研 究 批 准 后 , 对 经 营 业 绩 目 标 予 以 调 整 。第 十 条 年 终 考 核 实 施 程 序( 一 ) 每 年 年 度 结 束 后 , 管 理 层 根 据 财 务 审 计 报 告 、 经 营 业 绩 专 项 审 计 报 告 以 及 其 他 相 关 考 核 资 料 , 对 照 董 事 会 确 定 的 经 营 业 绩 目 标 进 行 全 面 总 结 分 析 , 提 交 经 营 业 绩 完 成 情 况 专 项 报 告 。( 二 ) 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 依 据 审 计 报 告 , 结 合 管 理 层 提 交 的 专 项 报 告 , 根 据 考评 标 准 进 行 综 合 考 核 评 议 , 并 根 据 考 评 结 果 形 成 考 评 方 案 提 交 董 事 会 审 议 。第 四 章 考 核 结 果 运 用第 十 一 条 高 级 管 理 人 员 年 度 经 营 业 绩 考 核 结 果 与 薪 酬 奖 惩 全 面 挂 钩 , 规 范 管 理 。 挂 钩 办 法 按 无 锡 威 孚 高 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 办 法 有 关 规 定 执 行 。第 十 二 条 公 司 及 其 下 属 子 企 业 发 生 以 下 情 况 ,可 直 接 调 降 考 核 得 分 :( 一 ) 公 司 存 在 管 理 体 制 不 健 全 和 财 务 管 理 、 会 计 核 算 、 内 控 制 度 执 行 不 到 位 等 情 况 , 导 致 财 务 信 息 和 工 作 业 绩 失 实 的 。( 二 ) 经 调 整 各 项 客 观 因 素 后 , 公 司 制 订 的 目 标 值 与 实 际 完 成 值 差 异 过 大 的 。4( 三 ) 公 司 存 在 未 按 有 关 要 求 制 定 “三 重 一 大 ”决 策 制 度 及 履 行 相 关 程 序 的 。( 四 ) 上 级 主 管 部 门 对 公 司 具 体 规 定 要 求 的 , 企 业 未 予 执 行 或 执 行 不 到 位 的 。 第 十三 条 公 司 及 其 下 属 子 企 业 发 生 以 下 情 况 ,除 按 相 关 责 任 追 究 办 法 由 有 关 部 门 依 法处 理 外 ,可 直 接 取 消 考 核 结 果 :( 一 ) 因 重 大 安 全 生 产 与 质 量 事 故 、 重 大 经 营 决 策 失 误 、 重 大 法 律 纠 纷 案 件 、 重 大 环 境 污 染 事 件 等 , 造 成 企 业 重 大 经 济 损 失 、 股 东 利 益 受 到 损 失 或 重 大 社 会 不 良 影 响 的 。( 二 ) 高 级 管 理 人 员 因 违 反 国 家 有 关 法 律 法 规 和 廉 洁 从 业 相 关 规 定 , 受 到 党 纪 、 政 纪 处 分 和 司 法 机 关 处 理 的 。( 三 ) 违 反 企 业 会 计 准 则 、 企 业 财 务 通 则 等 , 虚 报 瞒 报 财 务 状 况 、 虚 报 工 作 业绩 等 情 况 并 对 核 定 考 核 目 标 完 成 值 造 成 重 大 影 响 的 。第 五 章 附 则第 十 四 条 本 办 法 由 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 负 责 解 释 。第 十 五 条 本 办 法 自 股 东 大 会 批 准 之 日 起 执 行 。 原 公 司 薪 酬 及 薪 酬 激 励 考 核 方 案 同 时 作 废 。2014 年 5 月 27日
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