关联方界定流程

关联方界定流程关联方界定流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 财务部检查信息是否真实、全面、无漏项关联交易管理办法2 财务部审核审批检查交易对象的确定是否按规定程序报批关联交易管理办法3 财务部 审核检查是否在交易行为发生之前进行背景调查关联交易管理办法4股东、债权人董事、监事高级管理人员及关键岗位管理人员检查年度关联声明是否按规定要求进行填写关联交易管理办法5 财务部 法务部审核审批检查关联方名单是否是依据年度关联方声明和股权结构图编制的关联交易管理办法6 董事会 财务部检查关联方界定是否按规定进行审核审批关联交易管理办法1收集信息2确定交易对象3调查核实交易对象的背景4提交年度关联方声明5编制关联方名单6界定关联方