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山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事独 立 意 见作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，我们对晨鸣纸业 2010 年三季度发生的衍生金融工具情况发表以下独立意见：一 、 公 司 2010 年 三 季 度 衍 生 金 融 工 具 情 况公 司 在 报 告 期 内 共 发 生 远 期 结 售 汇 组 合 产 品 业 务 1 笔 ， 金 额 总 计 5000 万美元 。 该业务由公司在境内办理远期结汇业务， 香港晨鸣在香港办理远期售汇业务，业 务 交 易 由 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 寿 光 支 行 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司香港分行同时办理， 由山东晨鸣和香港晨鸣共同锁定汇率风险， 不存在风险敞口。具体如下：二 、 独 立 董 事 对 上 述 事 项 的 独 立 意 见经核查， 我们认为， 报告期内公司发生的远期结售汇组合产品业务清楚、 真实、 准确的反映了公司金融衍生品业务情况， 严格按照深交所 关于金融衍生品管理办法 进行操作，严格遵守公司制定的 远期结售汇内控管理制度 ， 交 易定价客观公允， 遵循了公平合理的原则， 未损害公司及其他股东， 特别是中、 小股东和非关联股东的利益。独立董事： 张志元 王爱国 张宏 王翔飞 王玉玫序号 开始日 到期日 金额（万美元） 收益（万元） 备注1 20100225 20101129 5000 201 预计二 0 一 0 年十月二十八日
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