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山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事关于为公司控股子公司申请 银行授信提供担保的独立意见根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 下 发 的 关 于 规 范 上 市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 （证监 发 【 2005】 120 号 ） 有 关 要 求 ， 作 为 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”）的独立董事，我们对晨鸣纸业为控股子公 司 申请银行授信提 供 担保的情况发表以 下 独 立 意 见 ：一 、 为 控 股 子 公 司 申 请 银 行 授 信 提 供 担 保 情 况二 0 一 0 年 控 股 子 公 司 需 本 公 司 担 保 明 细 表单 位 ： 人 民 币 万元二 、 经 核 查 ， 除 上 述 为 控 股 子 公 司 的 担 保 外 ， 公 司 无 其 他 对 外 担 保 。 公 司 能 够 严 格按 照 关 于 规 范 上 市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 （ 证 监 发 【 2005】 120 号 ） 和 公 司 章 程 等 有 关 规 定 ， 认 真 履 行 对 外 担 保 情 况 的 信 息 披 露 义 务 。 此 次 公 司 对 控 股 子 公 司 的 担 保 属 于 公 司 正 常 生 产 经 营 和 资 金 合 理 利 用 的 需 要 ， 担 保 决 策 程 序 合 法 ， 没 有 损 害 公 司 及公 司 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 的 利 益 。独 立 董 事 ：刁 云 涛 王 志 华 周 承 娟 刘 英 杰 王 玉 玫二 O 一 O 年 二 月 二 十 四 日子 公 司 名 称 担 保 金 额（ 不 超 过 ） 备 注武 汉 晨 鸣 汉 阳 纸 业 股 份 有 限 公 司 30,000 资 产 负 债 率 55.46%山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 齐河板 纸 有 限 责 任 公 司 20,000 资 产 负 债 率 29.77%吉 林 晨 鸣 纸 业 有 限 责 任 公 司 30,000 资 产 负 债 率 45.18%寿 光 晨 鸣 美 术 纸 有 限 公 司 10,000 资 产 负 债 率 超 过 70%咸 宁 晨 鸣 林 业 发 展 有 限 责 任 公 司 10,000 资 产 负 债 率 66.68%黄 冈 晨 鸣 林 业 发 展 有 限 责 任 公 司 16,000 资 产 负 债 率 超 过 70%晨 鸣 （ 香 港 ） 有 限 公 司 102,423 15,000 万 美 元资 产 负 债 率 超 过 70%合 计 218,423山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事关于董事及高级管理人员薪酬的独立意见根 据 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 、 公 司 章 程 等 相 关 规 章制 度 的 有 关 规 定 ， 作 为 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 的 独 立 董 事 ， 就 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 薪 酬 ， 发 表 独 立 意 见 如 下 ：公 司 董 事 会 对 该 薪 酬 方 案 的 审 议 、 决 策 程 序 符 合 有 关 法 律 、 法 规 及 公 司 章 程 的规 定 ； 公 司 董 事 及 高 管 人 员 年 薪 收 入 范 围 及 分 配 金 额 与 其 本 人 岗 位 责 任 及 全 年 工 作 绩 效 考 核 等 指 标 相 联 系 的 考 核 方 案 是 公 允 合 理 的 ， 不 存 在 损 害 公 司 和 股 东 利 益 的 情 形 。独 立 董 事 ：刁 云 涛 王 志 华 周 承 娟 刘 英 杰 王 玉 玫二 一 年 二 月 二 十 四 日山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司独立董 事关于 董事会 换届的 独立意 见根 据 关 于 在上市 公 司 建 立 独 立 董 事制度 的 指 导意 见 、 深 圳 证 券 交易所 股 票 上市 规 则 及 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 的 有 关 规 定 ， 我 们 作 为 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 独 立 董 事 ， 对 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 的 关 于 对 公 司 董事会进 行 换届选 举 的 议案 发 表 如下独 立 意 见 ：根 据 各 位 董 事 候 选 人 的 个 人 履 历 及 相 关 资 料 ， 我 们 认 为 各 位 董 事 候 选 人 符 合 公 司 法 及 山东晨鸣纸业集团股份有限公司章 程 有关董事任职资格 的 规定。选 举 陈 洪 国 、 尹 同 远 、 李 峰 、 耿 光 林 、 谭 道 诚 、 侯 焕 才 、 周 少 华 、 王 爱 国 、 张 志 元 、 王翔 飞 、 王 玉 玫 、 张 宏 、 崔 友 平 、 王 凤 荣 、 王 效 群 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 程 序 符 合 有 关法律法 规 和 山 东 晨 鸣纸业 集 团 股份有 限 公 司章 程 的 有关 规 定 。独立董事 ： 刁 云涛 王 志 华 周 承 娟 刘 英 杰 王 玉 玫二 O 一 O 年 二月二 十 四 日
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