股份公司创立大会会议文件

股份公司创立大会会议文件 （一）会议签到册股份有限公司创立大会签到册时间：____年____月____日上午地点：公司会议室股东 股东代表姓名 性别 身份证号码 住址持股数额（万股）股东代表签名股份有限公司创立大会签到册时间：____年____月____日上午地点：公司会议室董事候选人、监事候选人 性别 身份证号码 住址联系电话 备注（二）股东授权委托书授权委托书本公司作为股份有限公司的合法股东，兹全权委托先生，代表本公司出席于____年____月____日召开的股份有限公司创立股东大会，并对该次会议的所有议案投同意票。委托人：委托时间：____年____月____日（三）创立大会会议议程股份有限公司创立大会议程一、大会主持人先生宣布股份有限公司创立大会开始。二、先生宣读政府批文 （如有） 。 三、大会审议内容：1.先生宣读关于股份有限公司筹办情况的议案 ；2.先生宣读关于股份有限公司发起人用于抵作股款的财产作价及出资情况的议案 ；3.先生宣读关于股份有限公司筹办费用开支情况的议案 ；4.先生宣读关于确认、批准有限公司的权利义务以及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由股份有限公司承继的议案 ；5.先生宣读关于股份有限公司章程（草案）的议案 ；6.先生宣读关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案 ，并介绍董事候选人的情况；7.先生宣读关于选举股份有限公司第一届监事会股东监事的议案 ； 8.先生宣读关于x 股份有限公司股东大会议事规则的议案 ；9.先生宣读关于股份有限公司董事会议事规则的议案 ； 10.先生宣读关于股份有限公司监事会议事规则的议案 ； 11.先生宣读关于股份有限公司独立董事工作细则的议案 ；12.先生宣读关于 x股份有限公司关联交易管理办法的议案 ； 13.先生宣读关于股份有限公司重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则的议案 ；14.先生宣读关于聘任会计师事务所为股份有限公司____年度财务审计机构的议案 ；15.先生宣读关于授权董事会办理股份有限公司工商登记手续等一切有关事宜的议案 。四、与会发起人股东授权代表对上述议案进行审议。五、推举大会监票人四名，其中股东代表两名（、） ，监事代表一名（）律师一名（） 。六、与会发起人股东授权代表进行投票表决。七、统计表决票并由监票人（代表）宣读表决结果。 八、先生宣读创立大会决议（草案） 。九、律师事务所律师宣读见证意见。十、各位发起人股东授权代表签署创立大会决议、会议记录。 十一、大会主持人宣布会议圆满闭幕。____年____月____日（四）会议主持词股份有限公司创立大会主持词（先生）各位发起人股东及授权代表： 大家好！股份有限公司（以下简称“股份公司” ）创立大会正式开始。我首先介绍一下今天参加会议的人员。出席本次会议的股份公司的发起人股东有有限公司（公司英文名称） 、x有限公司、有限公司。上述股东的授权代表分别为：先生、先生以及x 先生。出席本次大会的发起人股东共____家，所代表的股份数为____万股，占股份公司股份总数的 1000/0，符合中华人民共和国公司法以及其他有关法律、法规的规定。出席本次会议的还有：董事候选人x 先生、先生、先生、先生、先生； 独立董事候选人先生、先生、先生；股东监事候选人先生、先生； 职工监事先生。中介机构：证券有限公司； 律师事务所律师； 会计师事务所。 （大会主持人：）下面由宣读政府批文。（大会主持人：）本次会议需要审议表决的议案有____个。现在向各位宣读议案。（大会主持人：）议案一关于股份有限公司筹办情况的议案 ，请先生宣读。（大会主持人：）议案二关于股份有限公司发起人用于抵作股款的财产作价及出资情况的议案 ，请先生宣读。（大会主持人：）议案三关于股份有限公司筹办费用开支情况的议案 ，请先生宣读。（大会主持人：）议案四关于确认、批准有限公司的权利义务以及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由股份有限公司承继的议案 ，请先生宣读。（大会主持人：）议案五关于股份有限公司章程（草案）的议案 ，由本人宣读并就该章程做说明。（大会主持人：）议案六关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案及董事及独立董事候选人的简历，由宣读。（大会主持人：）议案七关于选举股份有限公司第一届监事会股东监事的议案和监事候选人的简历，由宣读。（大会主持人：） 议案八关于股份有限公司股东大会议事规则的议案 ，请先生宣读。（大会主持人：）议案九关于股份有限公司董事会议事规则的议案 ，请先生宣读。（大会主持人：）议案十关于股份有限公司监事会议事规则的议案 ，请先生宣读。（大会主持人：）议案十一关于股份有限公司独立董事工作细则的议案 ，由本人宣读。（大会主持人：）议案十二关于股份有限公司关联交易管理办法的议案 ，请先 生宣读。（大会主持人：）议案十三关于股份有限公司重大生产经营、重大投资及重要财务决 策程序与规则的议案 ，请先生宣读。（大会主持人：）议案十四关于聘任会计师事务所为股份有限公司____年度 财务审计机构的议案 ，请先生宣读。（大会主持人：）议案十五关于授权董事会办理股份有限公司工商登记手续等一切 有关事宜的议案 ，请先生宣读。（大会主持人：）请各位发起人股东对上述议案进行审议。（与会股东审议议案）（大会主持人：）现在请各位发起人股东提议两名股东代表（、） 、一名律师（）以 及一名监事候选人（）担任监票人。（提名监票人）（大会主持人：）如果没有不同意见，请大家鼓掌通过。（与会股东鼓掌通过监票人）（大会主持人：）现在发放表决票，请各位发起人股东投票表决议案。（发放选票、投票表决议案）（大会主持人：）请工作人员统计选票及表决结果，请监票人监票。（监票人向大会主持人示意统计结果完成）（大会主持人：）请监票人宣读表决结果。（宣读表决结果）（大会主持人：）现在由 x先生宣读股份有限公司创立大会决议（草案） 。（宣读决议）（大会主持人：）请律师事务所律师宣读见证意见。（宣读见证意见）（大会主持人：）如无其他意见，请大家鼓掌通过上述决议。并请各位发起人股东、当选董事、当选股东监事及职工监事签署本次创立大会决议以及会议记录。（文件签署）（大会主持人：）股份有限公司创立大会圆满完成各项议程，会议闭幕。 （五）创立大会议案议案一：关于股份有限公司筹办情况的议案各位发起人股东：我受股份有限公司上市工作领导小组的委托，现就股份公司的筹办工作情况向大会作简要汇报。为适应市场经济的要求，进一步转换企业的经营机制，建立现代企业制度，扩大企业的经营规模，科学、合理地配置企业资源，真正地使企业实现长期稳定和可持续发展，在政府部门、政府部门、政府部门、工商行政管理局的支持和帮助下，有限公司整体变更发起设立为股份有限公司，并争取在适当的时候发行 A 股股票上市。在股份有限公司的筹办过程中，我们主要做了以下几方面的工作：一、筹办准备工作公司这几年一直有上市的计划与想法。在____年下半年，有限公司（以下简称“”或“公司” ）确定了在国内上市的指导思想，并开始与有关中介机构接触，并最终选定了证券股份有限公司、律师事务所、会计师事务所作为公司本次上市的合作机构。____年____月下旬，召开了第一次中介机构协调会议，会同证券股份有限公司、律师事务所、会计师事务所等编制“整体变更设立股份有限公司阶段工作时间表” ，按法定要求做好必要条件及相关法律文件、资料的准备工作：1.____年____月：公司举行改制上市动员和签字； 2.____年底完成对公司的出资；3.____年____月，股东出资的、两投资公司成立；4.____年底，、两投资公司对进行增资，公司由变更为有限公司，股东的权益在公司得到了体现；5.____年____月____日，召开董事会，正式决议整体变更设立股份公司，并授权董事会负责办理相关事宜。二、办理企业名称预核准拟设立的股份公司于____年____月进行了名称预先核准登记，工商行政管理局向拟设立的股份公司核发了“（ ）名称预核字 第 号企业名称预先核准通知书 ”，公司名称预先核准为股份有限公司。三、完成公司的财务审计、土地估价和资产评估会计师事务所和会计师事务所（评估事务所）已经分别对公司本次整体变更发起设立股份公司的资产进行了审核和评估，并出具了X（ ）审字 号审计报告和评报字（ ）第（ ） 号评估报告 。四、向申请设立股份有限公司____年____月____日，公司经过政府部门和政府部门审批后，向提交有限公司关于整体变更为股份有限公司的申请报告 ，申请整体变更为股份公司。____年____月____日____以 号 批复 ，同意各发起人以发起设立方式变更设立股份公司，并于____年____月____日出具了批准证书。____年____月____日会计师事务所为本次整体变更为股份公司出具了（ ）验字 号验资报告 。回顾整个筹办过程，我们得到各股东、公司各职能部门领导以及中介公司的大力支持，使整个股份公司设立过程相对比较顺利，在股份公司设立的速度上创下了多个领先。经过公司全体同仁的不懈努力，在各级政府的支持和中介机构的帮助下，今天我们成功召开了股份有限公司创立大会暨第一次股东大会。在本次大会通过全部决议后，公司上市领导小组及办公室第一阶段设立公司及改制的工作已告结束。董事会将汇总有关资料上报工商行政管理部门，申请股份公司的登记手续。在此，我谨代表公司上市领导小组及其办公室，向一直关心、支持和帮助我们筹办工作的各位领导和各位股东以及中介机构等表示衷心的感谢！谢谢大家！ 请大会审议。 ____年____月____日议案二：关于股份有限公司发起人用于抵作股款的财产作价及出资情况的议案各位发起人股东：根据____年____月____日有限公司（以下简称“” ）董事会决议、有限公司投资者关于终止原合资企业合同和章程的决议和各发起人股东共同签署的发起人协议书 ，拟依法整体变更为股份有限公司（以下简称“股份公司” ） ，将与主营业务相关的资产连同相应的负债一并纳入股份公司，不进行资产的剥离。截至____年____月____日，经会计师事务所审计的公司净资产值____元，折股____万股。其中有限公司以其拥有净资产____作为出资，折股____万股，所占股份比____%；实业投资有限公司以其拥有净资产____作为出资：折股____万股，所占股份比例____%；投资有限公司以其拥有净资产____作为出资，折股____万股，所占股份比例____%。此次依法变更为股份公司属于整体变更，无资产重组、剥离等行为。依法整体变更为股份公司后，其原有的债权、债务均为变更后的股份公司承继。根据会计师事务所____年____月____日出具的（ ）验字 号验资报告 ，股份公司____家发起人股东的投资业已足额到位。各方发起人股东认购股份情况如下：发起人股东姓名 认购股份数（万股） 所占股份比例合计 100%请大会审议。____年____月____日议案三：关于股份有限公司筹办费用开支情况的议案各位发起人股东：现将筹办股份有限公司（以下简称“股份公司” ）费用开支情况汇报如下：据统计截止____年____月____日，账面已记载筹办股份公司的费用共计____元。 上述费用以实际发生额为准。股份公司筹备费用及以后有关上市所发生的费用将列入股份公司股票发行上市费用。 请大会审议。____年____月____日附：改制筹办费用明细表议案四： 关于确认、批准有限公司的权利义务以及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由股份有限公司承继的议案各位发起人股东：因股份有限公司（以下简称“股份公司” ）系由有限公司（以下简称“” ）依法整体变更而组建的，将与主营业务相关的资产连同相应的负债一并纳入股份公司，不进行资产剥离。根据中华人民共和国公司法等有关法律、法规的规定，原依法整体变更为股份公司后，其原有的债权、债务均由变更后的股份公司承继。根据各发起人股东共同签署的发起人协议书 ，截至本创立大会选举出股份公司第一届董事会之前，由原董事会负责改组设立股份公司有关具体事宜。其为筹建股份公司的一切有关协议、文件，包括但不限于聘请中介机构协议、申请改制为股份公司等协议、文件，均由股份公司承继。请大会审议。____年____月____日议案五：关于股份有限公司章程（草案）的议案各位发起人股东：现将制订有限公司章程（草案） 有关情况说明如下： 一、关于公司章程制订过程的说明有限公司（以下简称“” ）决定整体变更后，根据中华人民共和国公司法和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ） 上市公司章程指引 （2006 年修订）等有关法律法规及规范性文件的规定，依据有限公司整体变更为股份公司的具体实际情况，开始着手起草公司章程。经反复讨论，并征求各发起人股东以及有关律师的意见后，最后形成本公司章程（草案） 。本公司章程（草案）业经中华人民共和国商务部批准（如有） ，经本次创立大会讨论通过后，由工商行政管理部门核准注册后即正式实施。二、关于制订公司章程（草案）基本原则的说明在制订公司章程（草案）时，主要遵循了以下基本原则：1.股份公司股份的发行，实行公平、公正的原则。同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。2.遵守国家法律、法规的原则。按照公司法和其他有关法律、法规的要求，股份公司章程（草案）对公司法第 82 条所要求载明的各项事项，如公司名称和住所、公司经营范围、注册资本、股东的权利和义务、董事会、监事会的职权和议事规则、公司利润分配办法等均作出了明确的规定。3.保护中小股东利益的原则。如在关联交易方面，股份公司章程（草案）明确规定，股东大会在对有关关联交易进行表决时，关联股东实行回避制度。4.既严格规范，又灵活处理的原则。股份公司设立的目的在于遵照中国证监会“先改制后发行”的精神，在规范运行一年后，争取公开发行股票并上市。因此，在制订本公司章程（草案）时，我们既严格遵循了中国证监会发布的上市公司章程指引 （2006 年修订）的有关规定，同时又结合了其他相关规定和股份公司的实际情况，对上市公司章程指引 （2006 年修订）中的部分条款进行了灵活处理。例如，增加了承继原有限公司权利义务的规定。三、关于股份公司法人治理结构的说明股份公司法人治理结构包括股东大会、董事会、独立董事、监事会、经理层等。健全的法人治理结构是股份公司规范运行的基础。因此，公司章程（草案）对股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理的职责、任职资格和议事规则等均作出了明确的规定，体现了权责分明、权力制衡原则。公司章程（草案）第 4 章对股东和股东大会的有关事项作出了规定。明确规定了股份公司股东的权利和义务，如股东享有利润分配权、表决权、监督权、质询权、股份转让权、资料查阅权等；同时股东应遵守股份公司章程（草案） 、缴纳股金等义务。股份公司股东通过股东大会依法行使如下权利：决定股份公司经营方针和投资计划；选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会的报告；审议股份公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准股份公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对股份公司增加或减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对股份公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；修改股份公司章程；对股份公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议代表股份公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上的股东的提案；审议变更募集资金投向；审议需要股东大会决定的关联交易；审议需要股东大会决定的收购、出售或置换资产事项；审议需要股东大会决定的投资、担保事项等职权。公司章程第 4 章还规定了股东大会议事规则、投票表决的程序和方式等。公司章程（草案）第 5 章对董事会的有关事项作出了规定。例如，规定了股份公司董事的任职资格；股份公司董事由股东大会选举产生，任期 3 年，可以连选连任；股份公司董事会由 9 人组成，设董事长 1 人。股份公司董事会行使如下主要职权：负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定股份公司的经营计划和投资方案；制定股份公司的年度财务预算方案、决算方案；制定股份公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制定股份公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；在股东大会授权范围内，决定股份公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；决定股份公司内部管理机构的设置；聘任或解聘股份公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制定股份公司的基本管理制度；制定股份公司章程修改方案；管理股份公司信息披露事项；向股东大会提请聘请或更换为股份公司审计的会计师事务所；听取股份公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作等。公司章程第 5 章还规定了独立董事、董事会议事规则、表决程序和方式等，并对董事会秘书的任职条件、产生方式及其职责作出了规定。公司章程（草案）第 6 章对经理层的有关事项作出了规定。例如，规定股份公司设总经理 1 名，副总经理若干名，每届任期为 3 年。规定总经理行使如下职权：主持股份公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；组织实施董事会决议、股份公司年度计划和投资方案；拟定股份公司内部管理机构设置方案；拟定股份公司的基本管理制度；制定股份公司的具体规章；提请董事会聘任或者解聘公司副总经理及其他高级管理人员；聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；拟定股份公司职工的工资、福利、奖惩，决定股份公司职工的聘用和解聘；提议召开董事会临时会议等。公司章程（草案）第 7 章对监事会的有关事项作出了规定。如对股份公司监事会的组成方式及监事的任职资格作出了规定；规定监事每届任期为 3 年，可以连选连任。规定监事会由 3 人组成，设监事会主席 1 人；股东代表监事由股东大会选举和更换，职工代表监事由股份公司职工民主选举产生和更换；规定监事会行使如下职权：检查公司的财务；对董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；提议召开临时股东大会；列席董事会会议等。公司章程第 7 章还规定了监事会议事规则、表决程序和方式等。四、关于利润分配的说明按照公司法和公司章程（草案）的规定，股东依法享有分配利润的权利，这也是股东作为投资人获取投资收益的重要方式。为此，本公司章程（草案）第 8 章对股份公司利润的分配顺序、分配程序和方式等进一步作出了明确规定。例如，规定股份公司分配当年税后利润时，应当提取储备基金、企业发展基金。股份公司弥补亏损和提取储备基金、企业发展基金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程（草案）规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在股份公司弥补亏损和提取储备基金、企业发展基金之前向 J11 殳东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还股份公司。股份公司持有的本公司股份不参与分配利润。此外，公司章程（草案）还在有关章节中对股份公司财务制度、审计制度，股份公司合并、分立、解散和清算制度，股份公司通知方式和修改股份公司章程程序等事项作出了较为详细的规定。请大会审议。____年____月____日议案六：关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案各位发起人股东：根据公司法和公司章程（草案） 的有关规定，股份有限公司（以下简称“股份公司” ）董事会设成员 名。股份公司发起人股东有限公司提名先生为股份公司第一届董事会董事候选人，提名先生为股份公司第一届董事会独立董事候选人。股份公司发起人股东有限公司提名、二位先生为股份公司第一届董事会董事候选人，提名先生为股份公司第一届董事会独立董事候选人。股份公司发起人股东有限公司提名、二位先生为股份公司第一届董事会董事候选人，提名先生为股份公司第一届董事会独立董事候选人。 以上董事候选人将请各发起人股东以累积投票方式逐名选举，请大会审议。____年____月____日附件：第一届董事会董事候选人简历 议案七：关于选举股份有限公司第一届监事会股东监事的议案各位发起人股东：根据公司法和公司章程（草案） 的有关规定，股份有限公司（以下简称“股份公司” ）监事会设成员 3 名。股份公司发起人股东有限公司提名先生为股份公司第一届监事会股东监事候选人。上述股东监事候选人经大会审议通过后，将与原有限公司职工代表大会选举的职工代表监事先生共同组成股份公司第一届监事会。以上监事候选人将请各发起人股东以累积投票方式逐名选举，请大会审议。____年____月____日附件：第一届监事会各股东监事候选人简历议案八：关于股份有限公司股东大会议事规则的议案各位发起人股东：现将股份有限公司股东大会议事规则有关内容说明如下：本议事规则共有 6 章，分别是总则、股东、股东大会的一般规定、股东大会的提案与议事内容、股东大会的召开、附则。第 1 章总则（明确规定本议事规则的目的）：为完善股份有限公司（以下简称“股份公司” ）治理，规范股东大会及其参加者的组织和行为，保证股东大会议事程序及其决议的合法性，确保股东大会的工作效率和科学决策，维护股份公司、股东、债权人及股份公司职工的合法权益，根据中华人民共和国公司法 、 股份有限公司章程（草案） 等有关的法律、法规及规范性文件，特制定本规则。第 2 章股东（明确了股东及其权利和义务）：规定了股东分为法人和自然人。持有同一种类股份的股东，享有同等权利、承担同种义务。股东享有利益分配权、表决权、查阅公司章程、股东名册、股份公司债券存根、股东大会会议记录、董事会决议、监事会决议、财务会计报告等权利。股东应承担遵守法律、行政法规和本章程义务，依其所认购的股份和入股方式缴纳股金等义务。第 3 章股东大会的一般规定：分为 4 节，第 1 节股东大会的性质和职权，规定股东大会是股份公司的最高权力机构。股东大会行使公司章程赋予的职权。第 2 节股东大会召开的条件，规定股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应于上一个会计年度完结之后的 6 个月之内举行。规定了临时股东大会召开的情形。第 3 节股东大会的召集，规定了独立董事、监事会、单独或合计持有股份公司 10%以上股份的股东有权向董事会提议召开临时股东大会。第 4 节股东大会的通知，规定了股东大会召开的通知时间、通知方式。第 4 章股东大会的提案与议事内容：规定了董事会、监事会以及单独或合并持有股份公司 3%以上股份的股东，有权向股份公司提出议案。议案的内容应与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于股份公司经营范围和股东大会职责范围，有明确议题和具体决议事项，并以书面形式提交或送达董事会。第 5 章股东大会的召开：分为 5 节。第 1 节股东大会召开的原则性规定与会议纪律。第 2 节股东大会的议事程序。规定股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股份公司与关联方达成的关联交易总额高于 3000 万元且高于股份公司最近经审计净资产值 5%的，应当由股份公司股东大会做出决议后方能进行。股东大会审议有关关联交易事项时，与该关联交易事项有关联关系的股东在投票表决时应予回避而不参加表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。第 3 节股东大会决议。规定股东大会决议分为普通决议和特别决议。规定了以普通决议通过的事项和以特别决议通过的事项。第 4 节股东大会的会议记录。规定了会议记录的记载内容和保存期限。在投票表决时应予回避而不参加表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。第 5 节股东大会的执行。规定股东大会决议由董事会负责执行。第 6 章附则（规定了本议事规则应当修改的情形以及修改权限） 。 请大会审议。____年____月____日议案九：关于股份有限公司董事会议事规则的议案各位发起人股东：现将股份有限公司董事会议事规则有关内容说明如下：本议事规则共有 10 章，分别是总则，董事会的性质、组成和职权，董事、董事长、董事会秘 书的权利、义务与责任，董事会会议的召开，董事会会议的议事范围和提案提交，董事会会议的 议事程序与决议，董事会会议记录，董事会决议的执行，董事会基金，附则。第 1 章“总则”明确规定本议事规则的目的。为完善股份有限公司（以下简称“股份 公司” ）治理，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性，确 保董事会高效运作和科学决策，维护股份公司、股东、债权人及股份公司职工的合法权益，根据 中华人民共和国公司法 、 股份有限公司章程.草案） 等有关的法律、法规及规范性文，件，特制定本规则。第 2 章“董事会的性质、组成和职权”明确规定了董事会是股份公司权力机构的执行机构，对外代表股份公司，对内执行股东大会的决议。董事会由 9名董事组成，其中 3 名独立董事，占董事会成员总数的 13。第 3 章“董事、董事长、董事会秘书的权利、义务与责任”明确规定了董事的职权和义务；董事长的任职资格、选举与罢免、职权、召开临时董事会议的情形；董事会秘书的任职条件、聘任、职责等。第 4 章“董事会会议的召开”明确规定了董事会会议的召开、通知、出席等。第 5 章“董事会会议的议事范围和提案提交”明确规定了提交议案的程序、内容等。第 6 章“董事会会议的议事程序与决议”明确规定了董事会表决有效的条件、关联董事等。第 7 章“董事会会议记录”明确规定会议记录的记录内容、保存时间等。第 8 章“董事会决议的执行”明确规定了董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。第 9 章“董事会基金”规定股份公司董事会经股东大会同意，可以设立董事会基金。由董事会秘书负责制定董事会专项基金计划，报董事长批准，纳入当年财务预算方案。第 10 章“附则”明确规定了本议事规则的通过与修改权限。 请大会审议。____年____月____日议案十：关于股份有限公司监事会议事规则的议案各位发起人股东：现将股份有限公司监事会议事规则有关内容说明如下：本议事规则共有 9 章，分别是总则，监事会的性质、组成和职权，监事和监事会主席的权利、义务与责任，监事会会议的召开，监事会的议事范围和提案，监事会的议事程序与决议，监事会会议记录，监事会决议的执行，附则。第 1 章“总则”明确规定本议事规则的目的。为进一步规范股份有限公司（以下简称“股份公司” ）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善股份公司法人治理结构，根据中华人民共和国公司法 、 股份有限公司章程（草案） 等有关的法律、法规及规范性文件，制定本规则。第 2 章“监事会的性质、组成和职权”明确规定了监事会的职权、人员组成及其工作方式等。第 3 章“监事和监事会主席的权利、义务与责任”明确规定了监事的任职资格、不得担任监事的情形、任期、提名、选举、权利义务；监事会主席的职权与责任等。第 4 章“监事会会议的召开”明确规定了监事会的召集、通知、临时会议的召开提议等。第 5 章“监事会的议事范围和提案”明确规定了提案的内容。第 6 章“监事会的议事程序与决议”明确规定了监事会的议事方式、表决有效的条件、表决程序、表决等。第 7 章“监事会会议记录”明确规定了会议记录的内容和保存时间。第 8 章“监事会决议的执行”明确规定了监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。第九章“附则”明确规定了本议事规则的通过与修改权限。请大会审议。____年____月____日议案十一：关于股份有限公司 独立董事工作细则的议案各位发起人股东：现将股份有限公司独立董事工作细则有关内容说明如下：本工作细则共有 7 章，分别是总则，独立董事的任职条件及独立性，独立董事的提名、选举 和更换，独立董事的特别职权，独立董事的工作条件，独立董事的法律责任，附则。第一章“总则”明确规定本工作细则的目的。为完善股份有限公司（以下简称“股份 公司” ）治理结构，促进股份公司规范运作，根据中华人民共和国公司法 、中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 、深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引及股份有限公司章程（草案） 等有关的法律、法规及规范性文件，制定本工作细则。 第二章“独立董事的任职条件及独立性”明确规定了独立董事的任职条件以及不得担任 独立董事的情形。第三章“独立董事的提名、选举和更换”明确规定了独立董事提名、任期、选举、更换、撤 换、辞职等。第四章“独立董事的特别职权”明确规定了独立董事的职权以及行使职权的有效条件。 第五章“独立董事的工作条件”明确规定了公司应当提供给独立董事的必要工作条件等。 第六章“独立董事的法律责任”明确规定了独立董事违反法律和本章程的规定应当承担的法律责任。第七章“附则”明确规定了本工作细则的通过与解释、修改权限等。 请大会审议。____年____月____日议案十二：关于股份有限公司关联交易管理办法的议案各位发起人股东：现将股份有限公司关联交易管理办法有关内容说明如下：本管理办法共有四章，分别是总则、关联交易的批准、关联交易的审议程序、附则。 请大会审议。____年____月____日议案十三：关于股份有限公司重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则的议案各位发起人股东：现将股份有限公司重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则有关内容说明如下：本决策程序与规则共有三章，分别是重大生产经营决策程序与规则、公司重大投资决策程序与规则、重要财务决策程序与规则。请大会审议。____年____月____日议案十四：关于聘任会计师事务所为股份有限公司年度财务审计机构的议案各位发起人股东：因会计师事务所工作勤勉尽责，信誉良好，且对股份有限公司（以下简称“股份公司” ）的财务状况较为熟悉，拟聘任其为股份公司____年度财务审计机构。请大会审议。____年____月____日议案十五：关于授权董事会办理股份有限公司工商登记手续等一切有关事宜的议案各位发起人股东：根据中华人民共和国公司法及其他有关法律、法规的规定，本次创立大会授权董事会代表股份有限公司向国家有关部门申请并办理工商登记事宜，签署有关文件等。请大会审议。____年____月____日（六）议案表决票股份有限公司创立大会议案表决票股东（或者股东代理人）：有限公司（） 持股数量：____万股 地点：（股东代表签名）： 年 月 日审议内容 同意 反对 弃权1.关于股份有限公司筹办情况的议案2.关于股份有限公司发起人用于抵作股款的财产作价及出资情况的议案3.关于股份有限公司筹办费用开支情况的议案4.关于确认、批准有限公司的权利义务以及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由股份有限公司承继的议案5.关于股份有限公司章程（草案）的议案6.关于选举股份有限公司第一届董事会董事 此两项议案使用董事表的议案7.关于选举股份有限公司第一届监事会股东监事的议案决票 、 股东监事表决票8.关于股份有限公司股东大会议事规则的议案9.关于股份有限公司董事会议事规则的议案10.关于股份有限公司监事会议事规则的议案lI.关于股份有限公司独立董事工作细则的议案12.关于股份有限公司关联交易管理办法的议案13.关于股份有限公司重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则的议案14.关于聘任会计师事务所为 x股份有限公司____年度财务审计机构的议案15.关于授权董事会办理股份有限公司工商登记手续等一切有关事宜的议案注：该表决票，与会股东只能表明“同意” 、 “反对”或“弃权”一种意见，多选或不选的表决票无效。 （七）选举结果统计表股份有限公司创立大会董事选举结果统计表选举时间：____年____月____日选举地点：公司会议室候选人名单 得票数 选举结果计票人（签名）： 监票人（签名）：股份有限公司创立大会监事选举结果统计表选举时间：____年____月____日选举地点：公司会议室候选人名单 得票数 选举结果计票人（签名）： 监票人（签名）：股份有限公司创立大会 议案审议结果统计表选举时间：____年____月____日 选举地点：公司会议室议 案 得票数 表决结果1.关于股份有限公司筹办情况的议案2.关于股份有限公司发起人用于抵作股款的财产作价及出资情况的议案3.关于股份有限公司筹办费用开支情况的议案4.关于确认、批准股份有限公司的权利义务以及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由股份有限公司承继的议案5.关于股份有限公司章程（草案）的议案6.关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案7.关于选举股份有限公司第一届监事会股东监事的议案8.关于股份有限公司股东大会议事规则的议案9.关于股份有限公司董事会议事规则的议案10.关于股份有限公司监事会议事规则的议案11.关于股份有限公司独立董事工作细则的议案12.关于股份有限公司关联交易管理办法的议案13.关于股份有限公司重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则的议案14.关于聘任会计师事务所为股份有限公司____年度财务审计机构的议案15.关于授权董事会办理股份有限公司工商登记手续等一切有关事宜的议案计票人（签名）：