易食股份:重大事项信息通报管理办法

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易食集 团 股份 有 限公司重大事 项 信息 通 报管理 办 法(二一四年一月九日七届九次董事会修订)第一章 总则第一条 为规范易食集团股份有限公司(以下简称“公司” )信息披露事务, 加强重大事项信息通报, 保证公司重大事项信息披露的及时、 准确、 完整, 依据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 及 深圳证券交易所股票 上市规则等法律法规及规定,结合公司实际情况,特制定本办法。第二条 公司股东、 各部门及各子公司有义务按照本管理办法通报重大事项。第二章 重大事项第三条 对上市 公司股 票及其衍 生品种 交易价 格可能 产 生较大 影响的 重大事 件,简称“重大信息”或“重大事项” 。第四条 公司重大事项包括但不限于以下情形: 董事会、监事会和股东大会决议;应披露的交易(具体标准见第五条) ; 1、购买 或出售 资产( 不含购买 原材料 、燃料 和动力 , 以及出 售产品 、商品等与日常经营相关的资产, 但资产置换中涉及购买、 出售此类资产的, 仍包含在 内) ;2、对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等) ;3、提供财务资助;4、提供担保;5、租入或者租出资产;6、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等) ;7、赠与或受赠资产;8、债权或债务重组;9、研究与开发项目的转移;10、签订许可协议;11、 与日常经营活动相关的重大采购、 销售、 工程承包、 提供劳务、 建筑工程等合同;12、证券交易所认定的其它交易。关联交易(具体标准见第六条) ; 1、第四条二款规定的交易事项;2、购买原材料、燃料、动力;3、销售产品、商品;4、提供或接受劳务;5、委托或受托销售;6、在关联人财务公司存贷款;7、与关联人共同投资;8、其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 涉 及 金 额 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值1000 万元人民币的重大诉讼、仲裁事项;变更募集资金投资项目;业绩预告、业绩快报和盈利预测;利润分配和资本公积金转增股本;股票交易异常波动和澄清;回购股份;可转换公司债券涉及的重大事项;(十一)收购及相关股份权益变动;(十二)股权激励;(十三)破产;(十四)其他情形,包括但不限于以下情形: 1、 发生重大亏损或者遭受重大损失;10%以 上 且 绝 对 金 额 超 过2、发生重大债务、未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿;3、可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任;4、计提大额资产减值准备;5、公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭;6、公司预计出现资不抵债(一般指净资产为负值) ;7、主要 债务人 出现资 不抵债或 进入破 产程序 ,公司对 相应债 权未提 取足额坏账准备;8、主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押;9、主要或全部业务陷入停顿;10、公司因涉嫌违法违规被有权机关调查或受到重大行政、刑事处罚;11、 公司董事、 监事、 高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或采取 强制措施而无法履行职责, 或者因身体、 工作 安排等其他原因无法正常履行职责 达到或预计达到三个月以上;12、 变更公司名称 、 股票简称、 公司章程 、 注册资本、 注册地址 、 办公地址 和联系电话等, 其中公司章程发生变更的, 还应当将新的公司章程在本所指定网 站上披露;13、经营方针和经营范围发生重大变化;14、变更会计政策、会计估计;15、董事会通过发行新股或其他再融资方案;16、 中国证监会发行审核委员会 (含上市公司并购重组审核委员会) 对公司 发行新股或其他再融资申请、重大资产重组事项提出相应的审核意见;17、持有 公司 5 %以上股份 的股 东或实 际 控制人持 股情 况或控 制 公司的情况 发生或拟发生较大变化;18、公司 董事长 、经理 、董事( 含独立 董事) ,或三分 之一以 上的监 事提出 辞职或发生变动;19、 生产经营情况、 外部条件或生产环境发生重大变化 (包括产品价格、 原 材料采购、销售方式等发生重大变化) ;20、 订立重要合同, 可能对公司的资产、 负债、 权益和经营成果产生重大影响;21、 新颁布的法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件、 政策可能对公司经 营产生重大影响;22、聘任、解聘为公司审计的会计师事务所;23、法院裁定禁止控股股东转让其所持股份;24、任一 股东 所持 公司 5%以 上股 份被质 押、冻结 、司 法拍卖 、 托管、设定信托或者被依法限制表决权;25、获得大额政府补贴等额外收益或者发生可能对上市公司的资产、负债、 权益或经营成果产生重大影响的其他事项;26、财务信息的更正;27、获得 中国证 监会批 准的上市 公司涉 及股份 变动的减 资(回 购除外 ) 、合 并、分立方案;28、证券交易所或者公司认定的其他情形。第五条 应披露的交易是指达到以下标准之一的各种交易。交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上, 该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;交易标的 (如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元人民币;交易标的 (如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一 个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元人民币;交易的成交金额 (含承担债务和费用) 占上市公司最近一期经审计净资产 的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元人民币;交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上, 且绝对金额超过 100 万元人民币;与日常经营活动相关的重大采购、 销售、 工程承包、 提供劳务、 建筑工程 等合同金额达到下列标准之一的:1、合同 金额 占公 司最近一 期经 审计总 资 产的 50%以 上, 且绝对 金额超过 5 亿元;2、合同 金额 占公 司最近一 个会 计年度 经 审计营业 收入 或营业 成 本的 50%以 上,且绝对金额超过 5 亿元;3、合同 履行预 计 产生的净 利润总 额占公 司最近一 个会计 年度经 审计净利润 的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。第六条 达到下列标准之一的关联交易(不含提供担保)为重大事项。与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人 民币以上的关联交易(不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款) ;与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上, 且占公司最近一期经 审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。第三章 重大事项汇报 程 序第七条 公司股 东 、各部门 、各子 公司及 各参股公 司应指 定专人 (负责人)负责重大事项汇报,以下人员有义务主动汇报重大信息:公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员;公司总部各部门负责人或其指定人;公司各子公司负责人或其指定人;公司控股股东、实际控制人及其持股 5%以上的股东负责人或其指定人;其他重大事项知情人员。第八条 重大事 项 汇报负责 人应当 理清本 公司或本 部门可 能发生 或已发生的 重大事项, 填写 易食集团股份有限公司重大事项汇报表 , 并通过电话、 邮件、 传真等形式将可能发生或者正在发生的重大事项及时、 准确、 完整地 汇报给董事 会秘书。第九条 董事会 秘 书在知晓 相关重 大事项 时,应当 第一时 间报告 公司董事、 监事、高级管理人员,并按照有关规定履行信息披露义务。第十条 公司董 事 、监事、 董事会 秘书、 其他高级 管理人 员及因 工作关系知 悉重大事项的人员,在公司 重大信息事项未公开披露前负有保密义务。第四章 监督管理第十一条 各 重 大事项 汇报负 责 人应积 极将本 公司或 本 部门各 重大事 项主动 报告给公司董事会秘书, 董事会秘书将不定期向重大事项汇报义务人征集重大事 项,以检查重大事项汇报负责人的履职情况。第十二条 重大 事 项汇报负 责人、 义务人 均应严格 遵守本 管理办 法。发生重 大事项而未能及时上报的, 公司将追究相关汇报负责人、 义务人的责任; 已经公 司造成不良影响的, 董事会办公室将视情节建议公司按照相关奖惩条例进行处分或向相关部门报告,直至追究其法律责任。第五章 附则第十三条 本办法由董事会办公室负责解释, 自董事会审议通过之日起生效。附件:易食集团 股份有 限公司重 大事项 汇 报表汇报时间: 年 月 日 汇报人: 汇报单位(部门)名称与 公 司 关 系 股东 本公司 子公司 参股公司序号 类型 发生时间 事件详情 披露情况123456备 注 : 一 、 类 型 分为 : 1、 会 议 决 议 ; 2、 应 披露 的 交 易 ; 3、 关联 交易 ; 4、 诉 讼 、 仲裁; 5、 变更募集资金投资项目 ; 6、 业绩预告、 业绩快报和盈利预测; 7、 利润分 配 和 资 本 公 积 金 转 增股本 ; 8、 股 票 交 易 异常波 动 和 澄 清 ; 9、 回购股 份 ; 10、 可 转 换 公 司 债 券 涉 及 的 重 大事 项 ; 11、 收 购 及 相 关股 份 权 益 变 动 ; 12、 股权 激 励 ; 13、 破产; 14、其他情形。二、披露情况一览由上市公司董事会秘书填写
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