合同会签审核制度

合同会签审核制度第一条为加强公司合同审核管理，确保公司财产安全，维护公司合法权益，根据国家有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和公司章程的有关规定和要求，特制定本制度。第二条本制度所称会签审核（以下称“会审” ） ，是指合同文本拟定以后、正式订立之前，由公司相关部门的专业人员（如法律顾问、技术专家、财务人员等）按其职责权限对合同文本进行审核。第三条原则上，公司合同会审范围仅限于技术含量高、法律关系复杂或对公司生产经营有重要影响的合同。第四条合同文本拟定以后，首先由合同承办部门负责人对合同文本进行业务方面的审核，业务审核通过后方可申请合同会审。第五条申请合同会审，由合同承办部门承办人填制合同会审单 ，注明合同名称、合同对方、合同编号和金额、合同主要内容等信息，合同承办部门负责人签字后，随同合同文本一起交付相关会审部门。第六条各相关部门对合同进行会审时，应重点关注下表所提示的项目（如表 16-1 所示）：表 16-1 合同会审项目表会审部门/人员 审核项目 说明合同的经济性 1市场供应、需求情况经调研属实2市场供应、需求价格预测可靠、合理合同承办部门 负责人 合同的可行性1整体项目技术具有可靠性2经济效益或社会效益具有真实性3合同履行具有可操作性技术部 合同的技术性1技术依据真实、可靠2技术措施完备、可行3技术标准和参数科学、真实、可行资金的合规性 合同涉及资金的使用符合公司统一的资金调度计划资金、资产的合法性1资金来源合法，资产的所有权明确、合法2资金使用和资产动用的审批手续合法3资金、资产的用途及使用方式合法财务部价款、酬金和结算的合理、合法性1价款、酬金的确定正确、合理、合法2资金结算、酬金支付方式明确、具体、合法3资产、资金使用效果的财务可行性4发票开具条款准确无误合规合法性1主体合法，签约各方具有签约的权利能力和行为能力2内容合法，签约各方意思表示真实、有效，无悖法律、法规、政策及公司经营策略与计划，无规避法律行为，无显失公平内容，无明显属于采取欺诈、胁迫等手段订立合同的情况3形式合法，订立合同的形式符合法律规定要求4签约程序合法，订约等有关程序应符合有关法律、政策规定法务部法律顾问合同的严密性 1合同条款完整、齐备2文字清楚准确，不致产生歧义3设定的权利和义务具体、确切4相应手续、附件完备合同的安全性 1涉及的知识产权已采取相应的保护或限制措施2无损本公司商誉、商业秘密及其他利益合同承办形式的审核1承办人无误2符合公司规定程序3各审核部门审核建议书齐备4合同文本文字无误，正副本及附件份数齐备第七条合同会审完成后，合同承办人应将合同文本、合同会审单、各部门会审意见及相关附件一起送主管副总审批。第八条合同承办部门根据各部门的会审意见及主管副总的审批意见修改合同文本，形成正式文本后，报法务部复核后，逐级报主管副总、总经理审批。第九条合同正式文本审批完成后，承办人方可向公司印章管理部门申请办理合同盖章事宜。第十条本制度自公布之日起实施