公司独立董事对公司内部控制自我评价发表意见

深 圳 赛 格 股 份 有 限 公 司公司独立董事对公司内部控制自我评价发表意见基于独立的立场， 我们作为公司的独立董事， 对报告期内公司内部控制情况进行了认真核查， 我们认为： 报告期内， 依据深圳证券交易所 上市公司内部控 制指引 和 关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知 的要求， 公司及时 修订并完善了一系列管理制度和管理流程， 并对检查和自查中存在的问题全部进 行了整改。公司现有的内部控制制度已较为健全，形成了以公司治理基本制度、 公司业务控制制度、 公司投资及项目管理控制制度、 会计系统控制制度、信息系 统控制制度、 内部审计控制制度等为基础的公司内部控制制度体系。 该内控体系 能够适应公司经营管理和公司发展的需要， 能够对编制真实、 准确、完整的财务 报表提供可靠的保证， 能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规 和规章制度的贯彻执行提供可靠的保证。独 立董事：蒋毅刚 杨如生 贾和亭 二 一 年四月二十日