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甘肃 皇 台酒业股份有限 公 司董事 、 监事、高级管理 人 员薪酬管理办法（ 经 2013 年 6 月 6 日 公 司 第 五届 董 事会 2013 年 第 三 次临 时 会 议 审 议 通 过 ， 尚需提 交 2013 年 6 月 27 日 召 开的 2012 年 年 度股 东 大 会 审议）第 一条 总则为增强公司董事、 监事、 高级管理人员的工作责任感和开拓创新精神 ， 提高 企业经营管理水平，促进企业经济效益增长，形成权责相适应的有效激励机制， 建立科学规范、 公平合理的年度薪酬分配制度， 根据 公司法 及国家其他有关 法律法规，以及公司章程的有关规定，制定本办法。第 二条 董 事 、监 事 、 高 级 管 理 人 员 构成（一）在公司内部担任其他职务的董事（二）外部非独立董事（三）独立董事（四）在公司内部担任其他职务的监事（包括监事会主席）（五）外部监事（六）高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）（七）公司章程规定的其他高级管理人员第 三条 董 事 、监 事 、 高 级 管 理人 员 年 度 薪酬 的 确 定 原则（一）年度薪酬收入水平与社会经济发展水平相适应原则；（二）效益优先兼顾公平的分配原则，发挥薪酬的激励与约束原则；（三）年度薪酬收入与其企业实现的经济效益、管理效益及 工作目标挂钩， 以绩效考核为依据的原则；（四）物质激励与精神激励相结合的原则。 第 四条 年 度 薪酬 的 管理公司董事会下设立薪酬与考核委员会， 负责做好董事、 监事、 高级管理人员 的年度考核工作，并提出年度薪酬分配意见。第 五条 薪 酬 标准（一）外部非独立董事及外部监事不在公司领取报酬。（二） 在公司内部担任其他职务的董事、 监事以及高级管理人员薪酬由岗位工资、 绩效工资、 补贴 及福利构成， 即薪酬岗位工资绩效工资补贴及福利。1、岗位工资 岗位工资标准按照其在公司内部担任的职务确定， 具体依据公司薪酬管理制度及基准年薪标准表 。 2、绩效工资绩效工资根据公司效益、个人绩效发放。年 度 绩 效 工 资 个 人 基 准 绩 效 工 资 公 司 年 度 绩 效 薪 酬 系 数 个 人 考 核 系数其中：个人基准绩效工资发放标准根据公司薪酬管理制度确定。 公司年度绩效薪酬系数根据公司年度完成业绩情况确定。 个人考核系数根据公司绩效管理暂行办法考核后确定。 3 、补贴及福利补贴及福利包括过节费、 交通补贴、 通讯补贴及其他福利， 具体标准根据 公 司薪酬管理制度执行。（三）独立董事年度报酬为 6 万元/年（税前） ，按月支付。 第 六条 其他（一） 以上人员依法交纳的个人收入所得税， 由公司在发放薪酬时代扣代缴。（二） 公司根据本公司的经济效益变化、 政府的有关规定以及市场水平， 可 依程序对薪酬标准进行相应的调整。第 七条 附则（一）本办法由公司董事会负责解释。（二）本办法经公司股东大会审议后执行。甘肃皇台酒业股份有限公司董 事 会 2013 年 6 月 6 日
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