工程项目授权审批制度

工程项目授权审批制度内控制度名称 工程项目授权审批制度 执行部门内控制度编号 监督部门制度受控状态 生效日期第 1 条 为规范企业工程项目业务开展过程中的授权审批行为，明确授权范围、责任和权限，加强工程项目授权管理，维护项目实施的工作秩序，根据国家相关法律、法规和公司实际情况，特制定本制度。第 2 条 公司工程部是工程项目业务的主办部门，其他部门根据需要给予配合和协助。第 3 条 工程项目组的成立1.公司工程项目立项审批通过后，工程部经理依据公司总经理的授权，根据工程规模大小组织成立工程项目组。2.工程项目组第一负责人为项目经理，由工程部经理推荐，人力资源部审核后由总经理任命。3.工程项目组根据需要配置技术、会计、文员等具体岗位，人员由项目经理推荐，工程部经理和人力资源部审核后交由总经理批准。4.工程项目组所有参与人员必须具备以下四个方面的条件：（1）属于企业全职工作人员；（2）掌握相关的专业知识和技能；（3）能够切实维护企业的利益；（4）熟悉相关项目业务法规、政策。第 4 条 工程项目在组织和实施过程中，必须按照规定的授权审批流程开展各项工作，具体内容如下。1.工程项目决策授权审批流程（1）工程部经理上报项目建议书 。（2）总经理审批后由工程部经理组织进行可行性研究。（3）工程部经理上报可行性研究报告 。（4）总经理组织专项会议审议。（5）审议通过后工程项目立项。2.工程项目概预算授权审批流程（1）工程项目经理上报工程项目概预算报告 。（2）工程部经理审核。（3）财务部经理审核。（4）总经理审批通过后执行。3.工程项目进度款支付授权审批流程（1）工程承包单位提出进度款支付申请 。（2）项目经理对照合同检查后上报。（3）工程部经理审核。（4）财务部经理审核。（5）总经理审批通过后财务部办理支付手续。4.工程项目竣工决算授权审批流程（1）项目经理提交竣工决算书 。（2）工程部经理审核。（3）财务部经理审核。（4）总经理审批通过后执行。第 5 条 对于审批人超越授权范围审批的工程项目业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。第 6 条 授权、审批均应有文件记录，授权应有授权委托书 ，便于以后备查。第 7 条 本制度自颁布之日起实施，由工程部会同相关部门做出解释。编制日期 审核日期 批准日期修改标记 修改处数 修改日期